La proposta della Turchia agli USA per chiudere il caso Halkbank con 100 milioni di dollari

Secondo le informazioni ottenute dalle agenzie internazionali, la Turchia ha presentato agli Stati Uniti una proposta di conciliazione per porre fine al processo giudiziario relativo ad Halkbank. Si afferma che tale proposta includa la condizione che la banca non ammetta alcuna colpevolezza. Secondo fonti diplomatiche, il raggiungimento di un accordo a queste condizioni riveste una grande importanza per Ankara.

Halkbank è sotto processo nei tribunali statunitensi con l'accusa di frode, riciclaggio di denaro e cospirazione. La banca è accusata di aver aiutato l'Iran a eludere le sanzioni statunitensi attraverso trasferimenti di oro e contanti basati sui proventi petroliferi. I procuratori statunitensi ritengono che, tra il 2012 e il 2015, circa 20 miliardi di dollari siano stati trasferiti in Iran attraverso un falso commercio di prodotti alimentari.

La banca, dal canto suo, respinge categoricamente le accuse e aveva presentato ricorso sostenendo di non poter essere processata negli Stati Uniti in quanto "banca di Stato". Tuttavia, questa settimana la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l'eccezione di immunità di Halkbank, decidendo che il processo penale deve proseguire. In seguito a questo sviluppo, si è osservata una perdita di valore del 10% nelle azioni di Halkbank.

In una dichiarazione rilasciata dai funzionari di Halkbank, è stato affermato che "la ricerca di un accordo nell'ambito dei colloqui in corso tra Stati Uniti e Turchia sta proseguendo in modo positivo".

Il caso Halkbank continua a rappresentare da anni un importante punto di tensione nelle relazioni tra Ankara e Washington. Le relazioni si erano ulteriormente deteriorate dopo che la Turchia ha acquistato il sistema di difesa aerea S-400 dalla Russia, portando l'amministrazione statunitense a escludere la Turchia dal programma degli aerei da combattimento F-35 e a imporre alcune sanzioni nel settore dell'industria della difesa.

Gli esperti ritengono che un possibile accordo per Halkbank potrebbe contribuire a un allentamento delle tensioni diplomatiche tra Turchia e Stati Uniti.

Negli anni passati, per violazioni simili delle sanzioni, erano state inflitte multe miliardarie a grandi banche europee. Ad esempio, la francese BNP Paribas ha accettato nel 2014 di pagare una multa di 9 miliardi di dollari per aver violato le sanzioni relative a Sudan, Cuba e Iran. Anche HSBC, Credit Suisse e altri istituti finanziari sono stati condannati a pesanti sanzioni per violazioni analoghe.

Fonte della notizia: 12punto