Approvata in Parlamento la regolamentazione sulle cripto-attività

Dopo la conclusione delle discussioni, il disegno di legge recante modifiche alla Legge sui mercati dei capitali, che include disposizioni relative alle cripto-attività, è stato approvato dalla Commissione Pianificazione e Bilancio della TBMM.

Con la proposta, vengono aggiunte alla Legge sui mercati dei capitali le definizioni relative alle cripto-attività.

Di conseguenza, il "portafoglio" è stato definito come software, hardware, sistemi o applicazioni che consentono il trasferimento di cripto-attività e la conservazione, online o offline, di tali attività o delle chiavi private e pubbliche ad esse relative.

Secondo la proposta, la "cripto-attività" è definita come attività immateriali che possono essere create e archiviate elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia simile, distribuite tramite reti digitali e in grado di esprimere valore o diritti.

Mentre il "fornitore di servizi di cripto-attività" include le piattaforme, le istituzioni che forniscono servizi di custodia di cripto-attività e altre organizzazioni designate per fornire servizi relativi alle cripto-attività, inclusa la vendita o la distribuzione iniziale, nelle normative da emanare in base alla presente Legge, il "servizio di custodia di cripto-attività" definirà la conservazione, la gestione o altri servizi di custodia che saranno determinati dal Consiglio, delle cripto-attività dei clienti della piattaforma o delle chiavi private che forniscono il diritto di trasferimento dal portafoglio relativo a tali attività.

La "piattaforma" è definita come le organizzazioni in cui vengono eseguite una o più operazioni di acquisto-vendita, vendita o distribuzione iniziale, scambio, trasferimento, la custodia richiesta da queste e altre operazioni che possono essere determinate.

SARÀ CONFERITA AUTORITÀ ALL'SPK

L'obiettivo è conferire al Consiglio dei mercati dei capitali (SPK) l'autorità di stabilire i principi per l'emissione di strumenti del mercato dei capitali come cripto-attività senza dover essere inclusi nel sistema del Registro Centrale (MKK).

Di conseguenza, il Consiglio potrà stabilire i principi relativi all'emissione di strumenti del mercato dei capitali come cripto-attività, anziché tramite emissione registrata secondo le disposizioni di questo articolo e monitoraggio da parte dell'MKK, e al loro monitoraggio registrato presso l'ambiente elettronico offerto dai fornitori di servizi presso cui vengono creati e archiviati.

In caso di emissione di strumenti del mercato dei capitali come cripto-attività; per il monitoraggio dei diritti, la loro rivendicazione nei confronti di terzi e il loro trasferimento, faranno fede le registrazioni nell'ambiente elettronico in cui le cripto-attività vengono create e archiviate.

Il Consiglio potrà rendere obbligatoria l'integrazione tra le registrazioni in questo ambiente elettronico e il sistema MKK.

FORNITORI DI SERVIZI DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Secondo la regolamentazione, sarà obbligatorio per i fornitori di servizi di cripto-attività ottenere l'autorizzazione dal Consiglio per essere costituiti e iniziare le attività. Essi svolgeranno esclusivamente le attività determinate dal Consiglio.

I principi relativi alla loro costituzione e all'inizio delle attività, ai soci, ai dirigenti, al personale, all'organizzazione, al capitale e all'adeguatezza patrimoniale, agli obblighi, ai sistemi informativi e alle infrastrutture tecnologiche, ai trasferimenti di quote, alle attività che possono svolgere, alla sospensione temporanea o permanente delle attività, nonché altri principi e regole a cui devono attenersi durante le attività, saranno determinati dal Consiglio. Per i trasferimenti di quote sarà obbligatorio ottenere l'autorizzazione del Consiglio.

I trasferimenti effettuati in violazione di queste disposizioni non saranno registrati nel libro soci e le registrazioni effettuate nel libro soci in violazione di questa disposizione saranno considerate nulle.

I fornitori di servizi di cripto-attività saranno obbligati a prendere le disposizioni necessarie per la gestione sicura dei propri sistemi, ad adottare misure e a istituire le unità e i sistemi di controllo interno necessari. Affinché il Consiglio possa autorizzare la costituzione e/o l'inizio delle attività dei fornitori di servizi di cripto-attività, sarà richiesta la conformità ai criteri che saranno determinati dal TÜBİTAK in materia di sistemi informativi e infrastrutture tecnologiche.

Con la proposta vengono stabilite anche le condizioni che i soci dei fornitori di servizi di cripto-attività devono soddisfare.

Di conseguenza, oltre alle condizioni che i soci dei fornitori di servizi di cripto-attività non siano falliti, non abbiano dichiarato concordato, non abbiano avuto una richiesta di ristrutturazione tramite accordo confermata o non sia stata presa una decisione di rinvio del fallimento, sarà richiesto che non abbiano condanne definitive per i reati elencati nelle leggi pertinenti, che non siano soggetti a divieto di operare; d'altra parte, dovranno possedere la necessaria solidità finanziaria e l'onestà e la reputazione richieste dal lavoro, e la struttura societaria dovrà essere trasparente e chiara.

Con la proposta, si mira a garantire la necessaria solidità finanziaria e l'onestà e la reputazione richieste dal lavoro introducendo per i soci e i membri del consiglio di amministrazione delle piattaforme alcune condizioni minime simili a quelle di altre istituzioni del mercato dei capitali.

Viene conferita all'SPK l'autorità di regolare le procedure e i principi relativi all'acquisto e alla vendita di cripto-attività tramite piattaforme, alla loro vendita o distribuzione iniziale, allo scambio, al trasferimento e alla custodia delle cripto-attività.

I fornitori di servizi di cripto-attività non saranno soggetti alle altre disposizioni della Legge, ad eccezione delle disposizioni a cui si fa riferimento. Il Consiglio sarà autorizzato a regolare e orientare l'applicazione stabilendo procedure normative e prendendo decisioni di natura speciale nell'ambito dei paragrafi pertinenti della Legge. Ai sensi degli articoli pertinenti della Legge, per le regolamentazioni che imporranno obblighi alle banche da parte del Consiglio, sarà richiesto il parere dell'Agenzia di regolamentazione e vigilanza bancaria (BDDK).

L'SPK sarà autorizzato a stabilire procedure normative, prendere decisioni di natura speciale e generale e applicare misure e sanzioni in relazione alle cripto-attività che forniscono diritti specifici agli strumenti del mercato dei capitali. Il Consiglio, oltre alle cripto-attività che forniscono diritti specifici agli strumenti del mercato dei capitali, potrà stabilire principi affinché la vendita o la distribuzione di cripto-attività create sviluppando la tecnologia di registro distribuito o un'infrastruttura tecnologica simile, il cui valore non può essere separato da questa tecnologia, possa essere effettuata presso le piattaforme senza essere soggetta alle disposizioni della Legge relative agli strumenti del mercato dei capitali.

Nella fase di determinazione delle cripto-attività che saranno soggette a questi principi, il Consiglio potrà richiedere rapporti tecnici al TÜBİTAK o alle istituzioni e organizzazioni correlate, collegate o dipendenti dai ministeri e ad altre istituzioni pubbliche per valutare i criteri tecnici. In questo contesto, il fatto che le caratteristiche tecnologiche di una cripto-attività siano ritenute idonee e che la loro vendita o distribuzione sia autorizzata non significherà una garanzia pubblica. I rapporti tra coloro che raccolgono denaro dal pubblico effettuando la vendita o la distribuzione di queste cripto-attività e coloro che forniscono fondi ad essi saranno soggetti alle disposizioni generali.

Le persone fisiche e giuridiche che firmano qualsiasi documento informativo preparato e annunciato come determinato dal Consiglio durante queste operazioni saranno solidalmente responsabili dei danni derivanti da informazioni errate, fuorvianti o incomplete contenute in tali documenti.

I compiti e le autorità delle istituzioni e organizzazioni derivanti da altre normative relative alle cripto-attività rimarranno riservati. Le disposizioni della presente proposta non si applicheranno alle cripto-attività diverse da quelle negoziate sulle piattaforme nell'ambito dei principi previsti dalla regolamentazione. Le disposizioni della Legge sulla protezione del valore della valuta turca e della normativa pertinente relative a qualsiasi operazione effettuata con cripto-attività rimarranno riservate. La Legge sul pegno mobiliare nelle operazioni commerciali non si applicherà ai contratti di pegno aventi ad oggetto cripto-attività.

I PREZZI SULLE PIATTAFORME SI FORMERANNO LIBERAMENTE

Con la proposta vengono stabilite le disposizioni relative alle attività dei fornitori di servizi di cripto-attività e al trasferimento e alla custodia delle cripto-attività.

Di conseguenza, i contratti firmati tra i fornitori di servizi di cripto-attività e i clienti che desiderano operare presso di essi potranno essere stabiliti in forma scritta o a distanza utilizzando strumenti di comunicazione a distanza, o tramite metodi che il Consiglio determina possano sostituire la forma scritta, indipendentemente dal fatto che siano a distanza o meno, e che saranno effettuati tramite un dispositivo informatico o di comunicazione elettronica e consentiranno la verifica dell'identità del cliente; le procedure e i principi relativi a ciò saranno determinati dal Consiglio.

Il Consiglio potrà effettuare determinazioni relative alla redazione, all'ambito, alla modifica, alle commissioni e alle spese, alla conclusione, alla risoluzione dei contratti tra i fornitori di servizi di cripto-attività e i loro clienti, e alle questioni minime che devono essere incluse nel contenuto di tali contratti. Qualsiasi clausola contrattuale che elimini o limiti la responsabilità dei fornitori di servizi di cripto-attività nei confronti dei propri clienti sarà considerata nulla.

Le piattaforme saranno obbligate a istituire meccanismi interni per risolvere efficacemente le obiezioni e i reclami dei propri clienti relativi alle operazioni. I fornitori di servizi di cripto-attività saranno obbligati a identificare l'identità dei clienti nell'ambito delle disposizioni della Legge sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e di altre normative pertinenti.

Sarà obbligatorio per le piattaforme stabilire una procedura di quotazione scritta relativa alla determinazione delle cripto-attività che saranno negoziate o la cui vendita o distribuzione iniziale sarà effettuata presso di esse e alla cessazione della loro negoziazione; in merito a ciò, il Consiglio potrà regolare principi e regole. Nei principi e nelle regole da determinare, potranno essere inclusi criteri tecnici relativi alle caratteristiche tecnologiche delle cripto-attività, previo parere del TÜBİTAK o di altre istituzioni e organizzazioni ritenute necessarie. Il fatto che una cripto-attività sia stata quotata dalle piattaforme non significherà una garanzia pubblica.

I prezzi sulle piattaforme si formeranno liberamente. Le piattaforme determineranno le regole per gli ordini e le operazioni, istituiranno il sistema di sorveglianza necessario al loro interno e adotteranno ogni tipo di misura preventiva al fine di garantire che le operazioni si svolgano in modo affidabile, trasparente, efficace, stabile, equo, onesto e competitivo, e per rilevare, prevenire e non ripetere azioni e operazioni di natura distorsiva del mercato.

REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI

Le piattaforme saranno obbligate a effettuare rilevazioni relative ad azioni e operazioni di natura distorsiva del mercato eseguite presso di esse, ad adottare le misure necessarie, inclusa la limitazione, la sospensione e la chiusura dei conti che eseguono azioni e operazioni di tale natura, e a riferire le rilevazioni raggiunte al Consiglio redigendo un rapporto.

I rapporti tra le piattaforme e i loro clienti e le controversie sorte tra le parti a causa delle operazioni effettuate sulle piattaforme saranno soggetti alle disposizioni generali. Il fatto che alle piattaforme sia stata concessa l'autorizzazione all'attività dal Consiglio non significherà che le operazioni siano sotto la garanzia pubblica. Le cripto-attività non saranno soggette alle disposizioni di indennizzo degli investitori.

Le registrazioni relative ai portafogli in cui vengono effettuati i trasferimenti di cripto-attività dei clienti e ai conti in cui vengono effettuati i trasferimenti di fondi saranno tenute dai fornitori di servizi di cripto-attività in modo sicuro, accessibile e tracciabile. Saranno garantite l'integrità, l'accuratezza e la riservatezza di tutte le registrazioni delle operazioni. Nelle operazioni di trasferimento di cripto-attività dei clienti, saranno rispettate le normative emanate dal Consiglio e dalla Presidenza del Consiglio di ricerca sui crimini finanziari (MASAK). Le informazioni e i dati previsti per essere inclusi nei messaggi di trasferimento relativi al mittente e al destinatario saranno inviati in modo sicuro dai fornitori di servizi di cripto-attività entro i termini determinati nelle normative. A tal fine, potranno essere utilizzati software e strumenti tecnologici che consentono la messaggistica, come la tecnologia di registro distribuito, un'altra piattaforma di messaggistica indipendente o un'interfaccia applicativa.

Sarà fondamentale che le cripto-attività appartenenti ai clienti delle piattaforme siano conservate nei portafogli dei clienti stessi. Sarà obbligatorio che il servizio di custodia relativo alle cripto-attività che i clienti preferiscono non tenere nei propri portafogli sia fornito da banche autorizzate in conformità con la regolamentazione da emanare dal Consiglio e ritenute idonee dalla BDDK, o da istituzioni autorizzate dal Consiglio a fornire servizi di custodia di cripto-attività, e che il contante appartenente ai clienti sia tenuto presso le banche. Il Consiglio sarà autorizzato a stabilire principi separati per la custodia per ogni cripto-attività o nell'ambito delle caratteristiche tecnologiche su cui si basano o della natura e quantità delle cripto-attività.

Il contante e le cripto-attività appartenenti ai clienti saranno separati dal patrimonio dei fornitori di servizi di cripto-attività e le registrazioni saranno tenute in conformità con questa regolamentazione. Il contante e le cripto-attività dei clienti non potranno essere pignorati, costituiti in pegno, inclusi nella massa fallimentare e non potranno essere oggetto di misure cautelari per i debiti dei fornitori di servizi di cripto-attività, mentre il patrimonio dei fornitori di servizi di cripto-attività non potrà essere oggetto di tali misure per i debiti dei clienti, anche per crediti pubblici.

Le procedure e i principi relativi alla consulenza sugli investimenti e alla gestione del portafoglio per le cripto-attività saranno determinati dall'SPK.

I fornitori di servizi di cripto-attività si atterranno ai principi determinati dal Consiglio in relazione alle loro pubblicazioni, annunci, pubblicità e comunicazioni e a qualsiasi tipo di comunicazione commerciale.

Ai fornitori di servizi di cripto-attività sarà rilasciato un certificato di autorizzazione che indica le attività che svolgeranno. Per le banche sarà richiesto il parere favorevole della BDDK.

Si sta procedendo a una modifica della Legge sui mercati dei capitali. Di conseguenza, sarà fondamentale che il contante dei clienti tenuto presso le banche sia monitorato in conti individuali da aprire per i clienti dell'istituzione di investimento, separatamente dal patrimonio in contanti dell'istituzione di investimento stessa.

I principi relativi alla remunerazione dei conti dei clienti presso le banche saranno determinati dall'SPK. I conti dei clienti non potranno essere mostrati come garanzia di credito, e su questi conti non potranno essere costituiti blocchi, pegni e simili vincoli a favore dell'istituzione di investimento. La responsabilità delle banche in questo ambito sarà limitata alle notifiche effettuate dalle istituzioni di investimento. Tutte le richieste amministrative e giudiziarie di qualsiasi tipo, come misure, pignoramenti e simili, relative ai clienti che hanno un saldo in questi conti, saranno notificate esclusivamente alla relativa istituzione di investimento e saranno eseguite dall'istituzione di investimento.

I conti aperti dalle istituzioni di investimento presso le banche per il contante dei clienti saranno monitorati in un conto separato nella contabilità bancaria. Le banche saranno obbligate a notificare al Consiglio, nella forma e con la frequenza determinate dal Consiglio, i conti in cui è registrato il contante dei clienti dell'istituzione di investimento. Questo obbligo potrà essere adempiuto anche tramite un sistema assegnato al Consiglio dall'Agenzia di regolamentazione e vigilanza bancaria (BDDK).

OBBLIGO DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI DELLA TURCHIA PER I FORNITORI DI SERVIZI

Sarà obbligatorio per le piattaforme di crowdfunding e i fornitori di servizi di cripto-attività aderire all'Associazione dei mercati dei capitali della Turchia. In questo modo, si garantirà che siano rappresentati all'interno di un'organizzazione professionale e che la comunicazione con il settore possa essere stabilita attraverso un unico punto comune. Inoltre, si mira a beneficiare della funzione di autoregolamentazione dell'Associazione dei mercati dei capitali della Turchia affinché i settori garantiscano la propria autodisciplina.

Con la proposta, vengono stabilite le misure da applicare nel caso in cui venga rilevato che attività non autorizzate nel mercato dei capitali vengono condotte tramite Internet. Di conseguenza, a causa dei problemi riscontrati nella determinazione del fornitore di contenuti o di hosting delle pubblicazioni oggetto di reato commesso in ambiente Internet con la tecnologia in via di sviluppo, in conformità con la rimozione della distinzione tra nazionale ed estero nei reati per i quali può essere presa una decisione di rimozione del contenuto o di blocco dell'accesso, la distinzione tra nazionale ed estero viene rimossa anche nella conduzione di attività non autorizzate nel mercato dei capitali tramite Internet. Alle misure da applicare viene aggiunta anche la misura di rimozione del contenuto.

Quando viene rilevato che attività non autorizzate nel mercato dei capitali vengono condotte tramite Internet, la decisione di rimuovere il contenuto o di bloccare l'accesso relativa alle pubblicazioni effettuate tramite Internet sarà presa dal Consiglio e inviata all'Associazione dei fornitori di accesso per l'esecuzione.

MISURE DA APPLICARE NELLE ATTIVITÀ DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Nella proposta vengono regolate anche le misure da applicare nelle attività dei fornitori di servizi di cripto-attività.

Anche l'esercizio di attività da parte di piattaforme residenti all'estero rivolte a persone residenti in Turchia o l'offerta a persone residenti in Turchia di un'attività vietata relativa alle cripto-attività nell'ambito delle regolamentazioni da emanare dal Consiglio sarà considerato fornitura di servizi di cripto-attività non autorizzata. In presenza di una qualsiasi delle situazioni di apertura di un luogo di lavoro in Turchia da parte di piattaforme residenti all'estero, creazione di un sito web in turco, svolgimento di attività di promozione e marketing relative ai servizi di cripto-attività offerti direttamente o tramite persone o istituzioni residenti in Turchia, si accetterà che le attività siano rivolte a persone residenti in Turchia. Ulteriori criteri relativi alla determinazione del fatto che le attività siano rivolte a persone residenti in Turchia potranno essere determinati dal Consiglio.

Il Consiglio, nel caso in cui rilevi che i fornitori di servizi di cripto-attività non possono adempiere agli obblighi di pagamento in contanti e di consegna di cripto-attività derivanti dalle loro attività o non potranno adempierli in breve tempo, o indipendentemente da ciò, che le loro strutture finanziarie si stanno indebolendo seriamente o che la loro situazione finanziaria è diventata così debole da non poter far fronte ai propri impegni, sarà autorizzato a richiedere il rafforzamento della loro struttura finanziaria entro un periodo appropriato non superiore a 3 mesi o a sospendere temporaneamente le attività dei fornitori di servizi di cripto-attività direttamente senza concedere alcun periodo. Il Consiglio avrà inoltre l'autorità di revocare le loro autorizzazioni all'attività, di limitare o revocare le firme autorizzate dei dirigenti e dei dipendenti la cui responsabilità è stata accertata.

Il Consiglio, nei casi in cui ottenga informazioni che pubblicazioni, annunci e comunicazioni vengono effettuate su Internet in violazione dei principi o dei divieti stabiliti, in cui ottenga informazioni che la consulenza sugli investimenti o la gestione del portafoglio per le cripto-attività vengono effettuate in violazione dei principi stabiliti dal Consiglio, e in cui rilevi che l'attività di fornitore di servizi di cripto-attività viene svolta tramite Internet senza aver ottenuto l'autorizzazione, potrà decidere di rimuovere il contenuto o di bloccare l'accesso relativa alle pubblicazioni effettuate tramite Internet e invierà la decisione all'Associazione dei fornitori di accesso per l'esecuzione.

In caso di rilevazione che pubblicazioni, annunci e comunicazioni vengono effettuate tramite canali diversi da Internet in violazione dei principi stabiliti dal Consiglio, le pubblicazioni e le pubblicità dei responsabili potranno essere interrotte in conformità con la normativa pertinente, e le loro pubblicazioni e pubblicità con documenti contrari alla legge potranno essere ritirate. Le suddette operazioni saranno eseguite dalle autorità competenti determinate nella normativa relativa alle licenze di apertura e di esercizio dei luoghi di lavoro, su notifica del più alto funzionario amministrativo locale.

CONTROLLI E SANZIONI

Con la proposta vengono stabilite la supervisione dei fornitori di servizi di cripto-attività e le sanzioni da applicare.

Di conseguenza, per la supervisione dei fornitori di servizi di cripto-attività, su richiesta del Consiglio, potrà essere assegnato personale dalle istituzioni e organizzazioni correlate, collegate o dipendenti dai ministeri e da altre istituzioni pubbliche, con l'approvazione di tali istituzioni e organizzazioni, per svolgere attività di supervisione insieme al personale del Consiglio o per supervisionare fornendo supporto tecnico a coloro che svolgono attività di supervisione nel modo consentito dalle proprie regolamentazioni, senza il requisito di essere personale professionale.

La revisione finanziaria e la revisione indipendente dei sistemi informativi dei fornitori di servizi di cripto-attività saranno effettuate da istituzioni di revisione indipendente incluse nell'elenco annunciato dal Consiglio. Ulteriori procedure e principi relativi alla revisione dei sistemi informativi saranno determinati dal Consiglio previo parere del TÜBİTAK o di altre istituzioni e organizzazioni ritenute necessarie. Il personale del Consiglio e l'altro personale assegnato potranno accompagnare, in qualità di osservatori, ogni fase delle revisioni dei sistemi informativi che saranno effettuate dalle istituzioni autorizzate nell'ambito del programma da determinare dal Consiglio, senza compromettere il principio di indipendenza del revisore.

Coloro che partecipano alla supervisione in questo modo non avranno alcuna responsabilità riguardo ai risultati della revisione raggiunti dalle istituzioni di revisione indipendente e non potranno utilizzare il know-how dell'istituzione autorizzata per trarre profitto per se stessi o per un'altra istituzione autorizzata.

I fornitori di servizi di cripto-attività saranno responsabili dei danni derivanti dalle attività illegali dei fornitori di servizi di cripto-attività e dall'incapacità di adempiere agli obblighi di pagamento in contanti o di consegna di cripto-attività.

I fornitori di servizi di cripto-attività saranno responsabili, nell'ambito della disposizione pertinente del Codice delle obbligazioni turco, delle perdite di cripto-attività derivanti da atti quali la gestione dei sistemi informatici, qualsiasi tipo di attacco informatico, violazioni della sicurezza delle informazioni o qualsiasi tipo di comportamento del personale. Nel caso in cui le perdite non possano essere risarcite dai fornitori di servizi di cripto-attività o sia chiaramente evidente che non potranno essere risarcite; i membri dei fornitori di servizi di cripto-attività saranno responsabili delle perdite nella misura in cui possono essere loro attribuite in base alla loro colpa e alle esigenze della situazione, e in relazione alla responsabilità personale sarà applicata la disposizione pertinente della regolamentazione.

I danni derivanti da interruzioni nei servizi offerti senza colpa dei fornitori di servizi, casi di impossibilità temporanea di trasmettere ordini o di effettuare operazioni o trasferimenti, e casi simili, non saranno valutati in questo ambito.

Sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a coloro che compiono atti contrari alle regolamentazioni. Di conseguenza, il "reato di mancata fornitura di informazioni e documenti, ostacolo alla supervisione"; il "reato di irregolarità nei libri legali, nelle registrazioni contabili, nei rapporti finanziari"; il "reato di mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sulle informazioni richieste durante la supervisione" sono previsti anche per i fornitori di servizi di cripto-attività. In caso di vendita o distribuzione effettuata in violazione della regolamentazione e delle regolamentazioni pertinenti, saranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni pertinenti.

Tutte le richieste amministrative e giudiziarie di qualsiasi tipo, come misure, pignoramenti e simili, relative al contante e alle cripto-attività appartenenti ai clienti, saranno eseguite dai fornitori di servizi di cripto-attività.

In caso di sequestro di contante e cripto-attività appartenenti ai clienti da parte delle autorità giudiziarie, tutte le operazioni necessarie per la conservazione dei beni sequestrati nei portafogli creati presso le istituzioni che forniscono servizi di custodia autorizzate dal Consiglio saranno eseguite dalle autorità giudiziarie.

Nell'ambito delle indagini e delle supervisioni effettuate ai sensi delle disposizioni della Legge intitolate "azioni distorsive del mercato", "abuso di informazioni" e "frode di mercato", il Consiglio potrà decidere di rimuovere il contenuto o di bloccare l'accesso relativa alle pubblicazioni effettuate tramite Internet e la decisione sarà inviata all'Associazione dei fornitori di accesso per l'esecuzione.

Con il disegno di legge recante modifiche alla Legge sui mercati dei capitali, che include disposizioni relative alle cripto-attività, vengono determinati i bilanci finanziari da prendere in considerazione nella rilevazione delle violazioni e nelle sanzioni da applicare; viene conferita al Consiglio dei mercati dei capitali l'autorità di regolare le procedure e i principi relativi alla determinazione del fatturato lordo delle vendite e dell'utile ante imposte che saranno presi come base per la determinazione del limite massimo della sanzione.

Considerando che le voci di spesa della persona interessata nei cui confronti sarà stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria possono essere determinate liberamente tra le parti e che non vi è alcun nesso di causalità con le sanzioni amministrative pecuniarie da stabilire o con l'importo trasferito come guadagno occulto, viene chiarito che tali voci di spesa non saranno prese in considerazione nei calcoli dei benefici e che nel calcolo dei benefici non si guarderà se l'utile sia stato realizzato o meno.

In questo modo, si mira a rendere i calcoli dei benefici relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie o all'importo trasferito come guadagno occulto più facili e veloci.

Le persone fisiche e i responsabili delle persone giuridiche che vengono rilevati svolgere attività come fornitori di servizi di cripto-attività senza aver ottenuto l'autorizzazione saranno puniti con la reclusione da 3 a 5 anni e con una sanzione pecuniaria giudiziaria da 5 mila a 10 mila giorni.

Fonte della notizia: 12punto

Notizie correlate

Oluç (DEM Parti): In ritardo sulla regolamentazione delle cripto-attività

Dichiarazioni sulle 'criptovalute' dal capogruppo dell'AKP Güler