Il pericolo della lista grigia per la Turchia è svanito?

La Turchia ha attirato l'attenzione negli ultimi anni con riforme critiche e misure attuative nelle valutazioni del FATF condotte in materia di lotta al riciclaggio di denaro e prevenzione del finanziamento del terrorismo. Dopo essere stata rimossa dalla lista grigia del FATF nel febbraio 2024, la Turchia è attualmente in attesa del completamento del 5° ciclo di valutazione reciproca. Secondo gli esperti, le normative introdotte finora e la cooperazione interistituzionale hanno ridotto significativamente la probabilità che il Paese venga nuovamente inserito nella lista grigia.

L'ex presidente del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), Osman Dereli, ha dichiarato: "Le carenze della Turchia in termini di legislazione e attuazione sono state in gran parte risolte. Se non rimangono problemi gravi, non c'è il rischio di rientrare nella lista grigia".

Nell'ambito dell'ultima valutazione, la delegazione del FATF ha effettuato ispezioni in loco in Turchia lo scorso novembre. Durante la visita, sono stati condotti colloqui approfonditi con le istituzioni pubbliche e con rappresentanti del settore privato, tra cui istituzioni finanziarie, intermediari, assicurazioni e fornitori di servizi crittografici. Nelle valutazioni sono stati affrontati in particolare la produzione di intelligence finanziaria, i processi di conformità delle istituzioni finanziarie e la cooperazione tra le istituzioni. Il rapporto che verrà preparato a seguito di queste ispezioni dovrebbe essere discusso durante l'Assemblea Generale del FATF il prossimo giugno.

Dereli ha sottolineato che la Turchia ha compiuto progressi significativi rispetto ai precedenti periodi di valutazione. Durante il quarto ciclo, il Paese era stato inserito nella lista grigia a causa di carenze riscontrate nella conformità tecnica e nell'efficacia dell'attuazione, ma successivamente si è rafforzato nella conformità ai criteri grazie a miglioramenti completi. L'aumento dei poteri del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari, l'innalzamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e l'attivazione di unità giudiziarie volte a prevenire il riciclaggio di proventi di reato sono stati tra le pietre miliari di questo processo.

La Turchia è ora conforme o ampiamente conforme nella maggior parte delle quaranta raccomandazioni tecniche del FATF. Grazie agli aggiornamenti legali e istituzionali apportati per i titoli precedentemente considerati carenti o non conformi, il problema della non conformità è quasi del tutto scomparso. Negli ultimi due anni, queste normative hanno portato a sviluppi significativi in molti settori, dal monitoraggio dei casi alle pratiche di attuazione.

"Il FATF non esamina più solo la legislazione sulla carta, ma anche l'efficacia nell'attuazione", ha affermato Dereli, aggiungendo che questi sviluppi sono l'elemento più importante che garantirà risultati positivi nella valutazione del quinto ciclo.

Il rapporto di valutazione che sarà presentato all'Assemblea Generale del FATF a giugno sembra destinato a presentare un quadro ampiamente positivo, alla luce dei passi strutturali compiuti dalla Turchia negli ultimi anni e della crescente capacità di attuazione. Gli esperti del settore sottolineano che il successo sostenibile è possibile solo con il coordinamento non solo delle istituzioni statali, ma di tutte le parti interessate, a partire dal settore finanziario. Data la natura dinamica del processo, rimane importante diffondere la cultura della conformità in tutti gli strati della società.

Infine, la maggiore familiarità del team di valutazione del quinto ciclo con i sistemi giuridici dei paesi ha aperto la strada a una gestione più equilibrata ed equa della situazione della Turchia. Alla luce di tutti questi sviluppi, il rischio di lista grigia per la Turchia è quasi completamente svanito.

Fonte della notizia: 12punto