Il fondatore ed ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, non potrà tornare negli Emirati Arabi Uniti

Il processo per Zhao, riconosciuto colpevole il mese scorso di aver violato il Bank Secrecy Act, inizierà nel febbraio 2024. L'ex CEO, rilasciato su cauzione personale di 175 milioni di dollari, ha depositato una somma in contanti come garanzia e ha fatto sì che i garanti presentassero beni per un valore di circa 5 milioni di dollari come cauzione.

Sebbene inizialmente la cauzione di Zhao gli consentisse di tornare negli EAU, dove risiedono lui, i suoi figli e sua moglie, i pubblici ministeri hanno sostenuto che ciò rappresentasse un rischio di fuga e che non gli dovesse essere permesso di lasciare gli Stati Uniti. Il giudice distrettuale del Distretto Occidentale di Washington, Richard Jones, si è trovato d'accordo con il Dipartimento di Giustizia, decidendo così di vietargli l'espatrio dagli Stati Uniti.

Il giudice ha dichiarato quanto segue nel testo della sentenza:

“L'imputato ha addotto ragioni che, nella maggior parte dei casi, porterebbero al rigetto della richiesta del governo. Tuttavia, una caratteristica critica della richiesta del governo è l'entità del patrimonio dell'imputato e l'assenza di un trattato di estradizione con gli EAU. Inoltre, la famiglia dell'imputato risiede negli EAU e non vi è alcuna indicazione che egli abbia altri legami con gli Stati Uniti. Sebbene l'imputato abbia dichiarato che chiederà una pena inferiore, il governo ha indicato che potrebbe richiedere fino a 18 mesi di reclusione. Di conseguenza, l'imputato non rischia una pena irrilevante.”

All'inizio di questa settimana, il giudice che ha accettato la dichiarazione di colpevolezza ha affermato che Zhao potrebbe rischiare fino a 18 mesi di carcere, ma che potrebbe scontare una pena minima di 10 mesi.

Zhao si era dimesso da Binance il mese scorso dopo aver ammesso di aver violato le norme antiriciclaggio e le regole sui trasferimenti di denaro del colosso globale delle criptovalute. Binance, come parte del proprio accordo di patteggiamento, ha accettato di pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari.

Fonte della notizia: 12punto