Hamas si rivolge alle criptovalute per ricevere sostegno finanziario dall'Iran

A metà del 2019, l'esercito israeliano ha condotto un attacco di precisione in una strada stretta per uccidere un comandante di Hamas, definito il finanziatore dell'Iran a Gaza. Il comandante gestiva un sistema di trasferimento informale, noto come hawala, attraverso il quale intermediari fidati trasportavano contanti e beni oltre confine. Questo metodo, diffuso in Medio Oriente, convogliava decine di milioni di dollari di finanziamenti dall'Iran all'ala militare di Hamas.

Il suo successore, un uomo d'affari palestinese di nome Zuhair Shamlakh, ha cambiato strategia: si è orientato verso le valute digitali. Secondo attuali ed ex funzionari delle forze dell'ordine israeliane e statunitensi, gli uffici di cambio di Shamlakh hanno inviato sempre più token digitali a operatori all'estero per saldare i saldi hawala. Le criptovalute inviate ai portafogli digitali controllati dagli uffici di cambio legati ad Hamas potevano anche essere scambiate con contanti presso i loro uffici nella Striscia di Gaza.

Dal 2021 Israele tenta di sequestrare i fondi

I funzionari hanno affermato che questo cambiamento ha aiutato Hamas e organizzazioni affiliate come la Jihad islamica palestinese (PIJ) a ricevere ingenti somme dall'Iran nei due anni precedenti gli attacchi contro Israele di ottobre. Si è trattato di un tentativo di utilizzare una nuova tecnologia finanziaria per ridurre i rischi legati al trasporto fisico di denaro e beni. Dal 2021, l'Ufficio nazionale israeliano per il contrasto al finanziamento del terrorismo (NBCTF) ha emesso sette ordini per sequestrare fondi in criptovalute detenuti da tre di questi uffici di cambio a Gaza.

Secondo una ricerca condotta dalla società di analisi e software BitOK con sede a Tel Aviv, i portafogli digitali identificati dall'NBCTF come collegati agli uffici di cambio in due di questi ordini hanno ricevuto 41 milioni di dollari in criptovalute. I portafogli collegati alla PIJ in un altro ordine emesso dall'ufficio hanno ricevuto ulteriori 93 milioni di dollari. I funzionari dell'NBCTF, citando l'intelligence israeliana che va oltre l'analisi della blockchain, hanno affermato che una parte significativa dei fondi ricevuti dagli uffici di cambio di Gaza era destinata ad Hamas. I funzionari hanno aggiunto che le transazioni in criptovalute della PIJ utilizzavano anche la rete di servizi finanziari che assiste Hamas e le sue organizzazioni affiliate.

Alcuni degli uffici di cambio identificati da Israele assomigliano a tipiche attività di facciata che offrono trasferimenti di denaro internazionali. I funzionari dell'NBCTF hanno affermato che parte delle loro operazioni include attività legittime, come pagamenti commerciali e rimesse, per garantire un flusso di cassa sufficiente a nascondere il finanziamento dei gruppi islamisti.

La difesa: "Menzogne e calunnie"

I funzionari del governo iraniano hanno definito le sanzioni occidentali una guerra finanziaria illegale e hanno dichiarato che l'Iran dispone di meccanismi di finanziamento segreti per eludere le sanzioni e fornire fondi ai suoi alleati regionali. Secondo il Ministero della Difesa israeliano, che supervisiona l'NBCTF, Shamlakh, proprietario dell'ufficio di cambio Al Mutahadun citato in cinque dei decreti di sequestro, era il principale cambiavalute di Hamas incaricato di organizzare il trasferimento del denaro iraniano. Il Ministero della Difesa ha inoltre affermato che il proprietario di un altro ufficio di cambio, chiamato Dubai Money, è una delle figure chiave dell'infrastruttura economica di Hamas per il riciclaggio e il trasferimento di capitali dall'estero.

Fonte della notizia: 12punto