Obbligo di identificazione nelle gioiellerie: richiesto per vendite superiori a 185 mila lire turche

Il Ministero del Tesoro e delle Finanze ha avviato un'iniziativa per rendere obbligatoria l'identificazione nelle compravendite di oro superiori a 185 mila lire turche, una norma già in vigore ma non ancora pienamente applicata.

Il Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), con una pratica introdotta negli scorsi anni per prevenire frodi e riciclaggio di denaro, aveva già imposto l'obbligo di esibire un documento d'identità per le transazioni di importo elevato effettuate presso le gioiellerie.

Nonostante il limite sia stato innalzato a 185 mila lire nel 2023, tale regolamento non viene applicato in molte zone della Turchia. Attualmente, numerosi gioiellieri non richiedono alcun documento d'identità nemmeno per transazioni che raggiungono milioni di lire, ma il Ministero del Tesoro e delle Finanze ha deciso di intervenire per invertire questa tendenza.

NESSUNA COMPRAVENDITA SENZA IDENTIFICAZIONE

Nei mesi scorsi, il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek aveva dichiarato che il settore della gioielleria e dell'oreficeria è uno di quelli in cui si registra la maggiore evasione fiscale in Turchia, annunciando la creazione di una nuova squadra dedicata ai controlli presso tali attività.

Queste squadre non si limiteranno a valutare le imposte pagate dai gioiellieri. Gli ispettori verificheranno anche il rispetto delle normative: per le operazioni di importo pari o superiore a 185 mila lire, o per transazioni multiple collegate che superino tale soglia, controlleranno se i gioiellieri abbiano acquisito i dati identificativi e se ne abbiano verificato l'autenticità.

A causa delle pesanti sanzioni che il Ministero applicherà, si prevede che i gioiellieri si adegueranno all'obbligo di identificazione nel nuovo periodo e che, a partire dal 2025, sospenderanno completamente le operazioni di compravendita nei confronti di chi non esibirà un documento d'identità per transazioni superiori alla soglia stabilita.

Secondo quanto riportato da Patronlar Dünyası, il presidente della Camera dei gioiellieri di Ankara, Timuçin Sönmez, richiamando l'attenzione su questa restrizione nelle compravendite di oro, ha affermato che i cittadini non sono sufficientemente informati al riguardo, aggiungendo: "Di tanto in tanto i nostri commercianti e i cittadini si trovano in disaccordo su questo punto.

La richiesta di così tanti documenti mette a disagio i cittadini.

Per questo motivo abbiamo chiesto alle autorità del MASAK di realizzare campagne di sensibilizzazione pubblica.

Dopo la definizione del nuovo limite, prevediamo anche di affiggere manifesti informativi nelle gioiellerie."