Era stato nominato un amministratore giudiziario nell'indagine sulle scommesse illegali! Cosa succederà ai conti Papara bloccati?

Tredici sospettati, tra cui il proprietario dell'azienda Ahmed Faruk Karslı, sono stati arrestati con l'accusa che Papara Elektronik Para AŞ abbia agevolato la commissione del reato di "scommesse illegali". È stato riferito che il TMSF ha nominato un amministratore giudiziario per 8 società appartenenti al leader dell'organizzazione e ai suoi membri.

Nella dichiarazione rilasciata da Papara si legge: "Papara Elektronik Para A.Ş., in qualità di istituto di pagamento finanziario, è responsabile di garantire il funzionamento sicuro del sistema e di rilevare le transazioni illegali per segnalarle alle autorità competenti, in conformità con la legislazione pertinente, in particolare la Legge n. 6493 sui sistemi di pagamento e regolamento titoli, servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, e la Legge n. 5549 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Come noto, nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse illegali condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario della nostra Società ed è stato costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito di tale inchiesta, al fine di identificare le transazioni sospette, sono stati innanzitutto imposti dei limiti alle operazioni della nostra Società dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB), a cui siamo soggetti per legge. Contemporaneamente, nell'ambito delle indagini condotte dal nuovo Consiglio di Amministrazione sotto la direzione e il coordinamento del Consiglio di ricerca sui crimini finanziari (MASAK), è stato applicato un blocco temporaneo ad alcuni conti identificati come sospetti.

"SARANNO RIMOSSI GRADUALMENTE"

I conti temporaneamente bloccati sono oggetto di un esame dettagliato; i blocchi sui conti che risulteranno non correlati all'oggetto dell'inchiesta saranno rimossi gradualmente, mentre i conti sospetti saranno segnalati alle autorità competenti in conformità con la normativa. In questo processo, condotto sotto il coordinamento e la supervisione delle istituzioni statali, viene prestata la massima attenzione affinché non venga tollerato alcun abuso e, allo stesso tempo, affinché nessun utente venga danneggiato. Si sta lavorando intensamente affinché il processo venga completato nel più breve tempo possibile e affinché tutti i nostri utenti possano accedere ai servizi finanziari senza interruzioni. Continueremo a condividere gli sviluppi in modo trasparente", si legge nella nota.