Mehmet Şimşek lo ha chiesto, Erdoğan non ha approvato: il provvedimento potrebbe essere accantonato

La bozza di comunicato preparata dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, introduce l'obbligo di causale per i trasferimenti di denaro.

La bozza prevede l'inserimento di una causale di almeno 20 caratteri per i trasferimenti pari o superiori a 200 mila lire, la compilazione di un modulo di richiesta per le operazioni che superano i 2 milioni di lire e, per i trasferimenti superiori a 20 milioni, la presentazione di documenti relativi alla provenienza del denaro oltre al modulo. Se approvato, il regolamento entrerà in vigore all'inizio del 2026.

Zülfikar Doğan, redattore economico dell'agenzia di stampa ANKA, ha affermato che l'attuazione di tale regolamento è difficile. Doğan ha dichiarato: “Considerando le tempistiche e la presenza o meno di una volontà politica alle spalle, l'entrata in vigore del regolamento appare improbabile. È altamente probabile che non venga approvato dal Presidente Erdoğan e venga respinto, rinviato o che non riesca a entrare in vigore all'inizio del 2026”.

Doğan ha inoltre ricordato che in passato Erdoğan non ha dato seguito a misure simili. “Nonostante la legge emanata nel 2006, il Presidente Erdoğan non ha pubblicato l'elenco dei 'paradisi fiscali' per 19 anni. Per questo motivo, i trasferimenti di miliardi di dollari in uscita dalla Turchia verso i paradisi fiscali o in entrata dall'estero non sono stati monitorati e non è stato possibile applicare la tassazione del 30%”, ha affermato.

IL RICHIAMO ALLA LEGGE “DA DOVE L'HAI PRESO”

Doğan ha anche ricordato che, non appena salito al potere, l'AKP ha abrogato la legge “Da dove l'hai preso” (Nereden Buldun), introdotta dall'allora Ministro delle Finanze Zekeriya Temizel. Questa legge prevedeva l'indagine sui redditi non registrati e la prova della loro provenienza. Secondo Doğan, Erdoğan non permetterà nemmeno questo regolamento, che mira a determinare entrate e uscite con una logica simile.

IL PROVVEDIMENTO POTREBBE ESSERE ACCANTONATO

Secondo le indiscrezioni, Erdoğan non approverà affatto il comunicato preparato dal MASAK o ne posticiperà la data di entrata in vigore di molti anni. In questo modo, il regolamento preparato per combattere il riciclaggio di denaro e i guadagni non registrati verrebbe ancora una volta accantonato.