È emerso il rapporto MASAK di 49 pagine su Dilan Polat ed Engin Polat! Un vertiginoso traffico di denaro...

Il rapporto MASAK di 49 pagine, redatto nell'ambito dell'indagine sulla coppia Dilan Polat ed Engin Polat, è stato reso noto dal direttore delle notizie di Istanbul di CNN TÜRK, Nihat Uludağ.

Nel rapporto MASAK di 49 pagine, è stato accertato che l'ammontare di denaro affluito sui conti delle società fondate da Dilan Polat e da suo marito Engin Polat, anche a nome di parenti, è pari a 500 milioni di lire turche.

Le dichiarazioni del direttore delle notizie di Istanbul di CNN TÜRK, Nihat Uludağ, sono le seguenti:

"RILEVATA UNA MOVIMENTAZIONE DI DENARO SUPERIORE A 500 MILIONI DI LIRE"

Le dichiarazioni di Uludağ sono le seguenti:

“Esiste un lavoro di 49 pagine del MASAK riguardante le società di Dilan ed Engin Polat. Avevamo già detto in precedenza, all'avvio dell'indagine, che esisteva un rapporto preliminare di 8 pagine. C'era un rapporto di 8 pagine e avevamo affermato che l'indagine era iniziata con quel documento, ma da qui capiamo che il MASAK ha completato quel rapporto e lo ha consegnato alla procura. Di conseguenza, nel rapporto MASAK di 49 pagine, viene rilevata una movimentazione di denaro superiore a 500 milioni di lire nelle società della coppia Dilan ed Engin Polat. Engin Polat e Dilan Polat sono i due nomi principali di questa indagine. L'altro nome importante è Sezgin Polat, il padre di Engin Polat, e c'è un altro nome rilevante, Sıla Doğu. Sıla Doğu è la sorella di Dilan Polat. Questi sono i nomi più importanti tra quelli fermati e arrestati nell'ambito di questa indagine.

"NON HANNO DIPENDENTI, NON HANNO REGISTRAZIONI FISCALI MA..."

Ecco cosa dice il rapporto MASAK: innanzitutto esiste un gruppo di società fantasma create in precedenza. Si tratta di aziende costituite a nome di conoscenti o amici. In realtà, quando le si osserva, si nota che non hanno dipendenti, non hanno registrazioni fiscali, eppure, chissà come, sono aziende in grado di emettere fatture di acquisto fino a 233 milioni di lire. Vengono emesse fatture di acquisto e successivamente vediamo che quelle aziende chiudono. Poi ci sono centri estetici aperti in molte province della Turchia. Ci sono molte aziende fondate per cosmetici e creme femminili. Vengono effettuate operazioni relative alla loro vendita e queste vendite avvengono solitamente tramite internet e siti di vendita. Successivamente, quel denaro confluisce nel gruppo di società dei Polat, che conta 5 aziende distinte: Rise And Shine, Dilan Polat Güzellik Merkezleri, DP Güzellik, DLN Polat Kozmetik e DPOLAT Güzellik Merkezi.

"IL MASAK HA SVOLTO UN LAVORO MOLTO INTERESSANTE"

Dopo tutte quelle operazioni, tutto il denaro proveniente dalle banche arriva a queste 5 società. In seguito, persone che hanno stretti legami di parentela con Engin Polat e Dilan Polat prelevano da qui 250 milioni di lire in contanti o si spartiscono il denaro ricevuto tramite bonifici. Una parte significativa di questa quota viene depositata direttamente sul conto di Engin Polat o trasferita sul suo conto. Stiamo parlando di 250 milioni di lire. Il luogo in cui quel denaro viene effettivamente raccolto è la Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi. Questa è l'azienda principale in cui Engin Polat è l'unico amministratore, l'amministratore principale, ed è qui che si concentra tutto il patrimonio. Il denaro raccolto nella Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi viene poi utilizzato per acquistare veicoli, come quelli sequestrati durante l'operazione. C'erano veicoli molto sfarzosi, ognuno del valore di 30-40 milioni. Ecco, con una parte di quel denaro vengono acquistati 24 veicoli. Con il resto vengono acquistati 15 immobili. Uno di questi è la villa di lusso a Çekmeköy dove risiede la coppia, c'è un'altra villa di lusso acquistata a Tuzla e anche 15 immobili sono confluiti qui. Così, le società create, le fatture false emesse e il denaro raccolto confluiscono nelle 5 società, da lì vengono prelevati in contanti. Il denaro viene distribuito in contanti. Ognuno prende la propria parte, ma il denaro principale arriva alla Milda Gayrimenkul Şirketi. Qui, in realtà, il MASAK ha svolto un lavoro molto interessante.

"L'ASPETTO CHE MI HA COLPITO DI PIÙ NEL RAPPORTO..."

L'aspetto che mi ha colpito di più in questo rapporto è la questione della veridicità delle vendite sui canali internet. Quei prodotti cosmetici, i prodotti negli altri centri estetici. Il rapporto afferma che, a causa di sospetti di frode con carta di credito, scommesse illegali e simili, basati sui POS utilizzati per conto di istituzioni correlate, le transazioni in questione richiederanno una ricerca più tecnica per far emergere i sospetti. Cosa intendo con questo? Se guardiamo al totale, c'è un volume di transazioni superiore a 500 milioni di lire relativo alla vendita di quei prodotti cosmetici e di altri prodotti. Il punto principale qui è: si vendono prodotti cosmetici tramite il sistema bancario, ma quanto di quelle vendite è una vendita reale? Il rapporto dice che persone sospettate di frode con carta di credito hanno effettuato transazioni, ovvero suggerisce che il denaro rubato ad altri potrebbe essere stato trasferito qui. Si effettuano transazioni con carte di credito rubate ad altri, ma non c'è alcun prodotto acquistato o altro. Questo è il punto che deve essere indagato.”

Fonte della notizia: 12punto