Crollo delle criptovalute dopo la multa record a Binance

In una nota, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha reso noto che Binance pagherà una sanzione di 3,4 miliardi di dollari nell'ambito dell'accordo con la Rete per l'applicazione dei reati finanziari (FinCEN) e di 968 milioni di dollari in base all'intesa con l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC).

Nella dichiarazione si legge che Binance, non rispettando le leggi antiriciclaggio e le norme sulle sanzioni, ha permesso a diversi attori illegali di operare liberamente sulla piattaforma.

L'accordo con il FinCEN prevede impegni significativi, tra cui una sorveglianza di 5 anni e l'uscita completa di Binance dagli Stati Uniti. È stato inoltre precisato che, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti, Binance potrebbe dover affrontare ulteriori sanzioni, inclusa una multa differita di 150 milioni di dollari che verrebbe riscossa dal FinCEN.

GLI USA: CONSENTITE OLTRE 1,5 MILIONI DI TRANSAZIONI IN VALUTA VIRTUALE IN VIOLAZIONE DELLE SANZIONI

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, il Procuratore Generale Merrick Garland, il Vice Procuratore Generale Lisa Monaco e il Presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Rostin Behnam hanno tenuto una conferenza stampa congiunta sulla questione.

Durante la conferenza, il Segretario al Tesoro Yellen ha spiegato che il FinCEN, l'OFAC e l'IRS hanno esaminato le attività di Binance per oltre 3 anni.

Yellen ha affermato che, sebbene Binance avesse dichiarato anni fa di aver lasciato il mercato statunitense, è stato accertato che in realtà ha mantenuto legami significativi con gli utenti americani e con il Paese, aggiungendo che la società non ha nemmeno segnalato transazioni sospette.

Yellen ha riferito che la piattaforma ha consentito oltre 1,5 milioni di transazioni in valuta virtuale in violazione delle sanzioni statunitensi.

BINANCE HA AMMESSO LE ACCUSE

Anche il Procuratore Generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha dichiarato che Binance ha ammesso di aver commesso intenzionalmente le violazioni in questione, sottolineando che i circa 4,3 miliardi di dollari che la società pagherà rappresentano una delle multe più ingenti mai inflitte.

Garland ha informato che, come parte dell'accordo, a Binance è stato imposto l'obbligo di monitoraggio e rendicontazione, aggiungendo che la società dovrà esaminare le transazioni passate e segnalare le attività sospette alle autorità federali.

Garland ha inoltre reso noto che è stata presentata una denuncia contro l'amministratore delegato (CEO) di Binance, Changpeng Zhao, per aver violato intenzionalmente la legge, e che Zhao ha presentato personalmente la sua difesa presso la Corte distrettuale occidentale di Washington all'inizio della giornata.

IL CEO DI BINANCE CZ (ZHAO) SI È DIMESSO

D'altra parte, Zhao, CEO di Binance nato in Cina ed emigrato in Canada all'età di 12 anni, ha accettato di dimettersi e di pagare una multa di 50 milioni di dollari nell'ambito dell'accordo.

In un post sul suo account X, Zhao ha dichiarato di aver commesso errori e di doversi assumere le proprie responsabilità, annunciando le sue dimissioni dalla carica di CEO per il bene di Binance e di se stesso.

Sottolineando che Binance non è più un "bambino" e che è giunto il momento di lasciarla camminare e correre, Zhao ha commentato: "So che Binance continuerà a crescere e ad avere successo grazie alla solida infrastruttura di cui dispone".

Zhao ha indicato che Richard Teng, uno dei dirigenti senior dell'azienda, ricoprirà ora il ruolo di CEO di Binance, affermando che Teng, con oltre 30 anni di esperienza nei servizi finanziari e nella regolamentazione, guiderà l'azienda nella sua prossima fase di crescita.

Zhao ha fatto sapere che, in qualità di azionista ed ex CEO a conoscenza della storia dell'azienda, sarà disponibile a fornire consulenza quando necessario, in conformità con l'accordo raggiunto con il governo degli Stati Uniti, aggiungendo che non si è preso una vera pausa negli ultimi 6 anni e mezzo e che per questo motivo intende prendersi un periodo di riposo.

Zhao ha affermato che in futuro probabilmente si dedicherà a investimenti a lungo termine, che non si vede più come CEO alla guida di una startup e che, se dovesse ascoltare qualcuno, potrebbe essere aperto a fare da mentore privatamente a un piccolo numero di nuovi imprenditori.

Facendo riferimento all'accordo raggiunto con gli Stati Uniti, Zhao ha sottolineato che non è stato sostenuto che Binance abbia abusato dei fondi degli utenti o sia stata coinvolta in alcuna manipolazione del mercato.

Fonte della notizia: 12punto