Commissario nominato per Papel

Nell'ambito di un'indagine con base a Istanbul, è emerso che denaro ottenuto tramite scommesse illegali, frodi e operazioni forex veniva riciclato. Mentre è stato emesso un mandato di arresto per 41 persone, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato commissario della società Papel Elektronik Para.

L'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul ha rivelato che il denaro ottenuto attraverso attività di scommesse illegali e frodi veniva riciclato tramite l'infrastruttura di moneta elettronica.

Alla base dell'indagine avviata contro Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ vi sono i rapporti della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) e del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK).

RITROVATE LE TRACCE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI

L'indagine ha accertato che i proventi ottenuti tramite scommesse illegali, frodi e operazioni forex illecite venivano immessi nel sistema e riciclati attraverso varie società. È stato stabilito che gli ingegneri del software, gli addetti all'informatica e i project manager della società che effettuava tali operazioni partecipavano attivamente a questo processo. È stato registrato che queste persone hanno svolto un ruolo importante nel trasferimento e nell'occultamento dei proventi di reato.

OPERAZIONI SIMULTANEE

Nell'operazione avviata con base a Istanbul, le squadre della Direzione della sezione per la lotta ai crimini finanziari hanno condotto operazioni simultanee nelle province di Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli e Bursa. È stato emesso un mandato di arresto per 41 persone e sono state effettuate perquisizioni e sequestri in numerosi indirizzi.

NOMINATO IL COMMISSARIO TMSF, SEQUESTRATI I BENI

Nell'ambito dell'indagine, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato commissario della società Papel Elektronik Para. Sono stati inoltre sequestrati i beni degli indagati.

Fonte della notizia: 12punto