Voleva avvalersi del pentimento attivo: emergono le dichiarazioni dell'avvocato di Dilan Polat ed Engin Polat, Ahmet Gün

Sono emersi i dettagli della deposizione resa al pubblico ministero da Ahmet Gün, avvocato della coppia Dilan ed Engin Polat, arrestato nell'ambito dell'inchiesta per riciclaggio di denaro, che ha testimoniato per avvalersi del pentimento attivo.

"ENGIN POLAT ERA A CONOSCENZA DEL FATTO CHE SI TRATTASSE DI AZIENDE FANTASMA"

Nella sua deposizione, Gün ha dichiarato: "Da 3-4 anni svolgo il ruolo di consulente finanziario per le aziende dei Polat, indagati nell'inchiesta. Fino a circa 2 anni fa non riuscivano a pagare le parcelle della contabilità, o le pagavano in ritardo. Le aziende oggetto dell'inchiesta, ovvero la Fekben Plastik Gıda San. Tic. Anonim Şirketi in liquidazione, la Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat ve İhracat San. Tic. A.Ş. in liquidazione e la Tekbaşer Metal San. Mamulleri Tic. A.Ş. in liquidazione, sono società create allo scopo di emettere fatture false. Il trasferimento di queste aziende è stato fatto eseguire da Sezgin Polat proprio per l'emissione di fatture false. Engin Polat era a conoscenza del fatto che queste fossero aziende fantasma che emettevano fatture false. Queste società hanno emesso fatture false anche per le aziende denominate Dipomed Medikal Kozmetik İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Rise and Shine e DP Güzellik A.Ş. Le vendite della Rise and Shine apparivano molto elevate, per questo motivo venivano emesse fatture di copertura dalle società in liquidazione verso questa e le altre aziende citate". Si è appreso che Gün ha aggiunto: "Per quanto ricordo, Engin Polat mi disse in una telefonata che il fatturato mensile della Rise and Shine aveva raggiunto gli 80 milioni di lire turche, e io gli risposi 'Complimenti, avete fatto ottime vendite', ma un mese dopo, al momento della dichiarazione, mi è stato presentato un importo di vendita tra i 40 e i 45 milioni di lire turche, ovvero la metà. Hanno annullato circa la metà delle fatture da 80 milioni di lire turche, per questo mi sono state inviate fatture per 40-45 milioni di lire turche".

"DENARO DI PROVENIENZA INCERTA POTREBBE ESSERE STATO IMMESSO NEL SISTEMA"

"I beni oggetto dell'annullamento potrebbero non essere mai arrivati al consumatore finale via internet o altri canali, ma i pagamenti di queste fatture annullate arrivano sui conti della Rise and Shine tramite l'azienda distributrice, previa detrazione della commissione", ha affermato Ahmet Gün, aggiungendo: "Qui si verifica un ingente afflusso di denaro senza una contropartita in beni. Sospetto che la fonte di questo denaro possa essere il gioco d'azzardo o un altro tipo di riciclaggio, ma sono cose che emergeranno dall'analisi. In altre parole, a fronte delle fatture annullate, c'è un ingente movimento di denaro di provenienza incerta che entra nei conti di queste società, ma ho dubbi se si tratti di gioco d'azzardo o di altro riciclaggio. Dopo il novembre 2022, denaro di provenienza incerta potrebbe essere stato immesso nel sistema attraverso l'annullamento di fatture su vendite di tale entità.

Ho condiviso ciò che so per avvalermi delle disposizioni sul pentimento attivo. Desidero beneficiare del pentimento attivo; inoltre, a causa del mio stato di detenzione, non è possibile svolgere le operazioni relative alle dichiarazioni nel mio ufficio, in conformità con la nota del Ministero delle Finanze - Amministrazione delle Entrate del 16/08/2016. Per questo motivo chiedo di essere giudicato a piede libero, chiedo di essere sottoposto a misure cautelari e sono pronto a fornire ogni tipo di assistenza alle forze dell'ordine coordinate dalla procura nelle fasi successive dell'inchiesta".

Fonte della notizia: İHA