Nuovi dettagli sull'Operazione Kafes! Hanno causato una perdita di 12 milioni alla banca con crediti irregolari

Müslim SARIYAR /12punto.com.tr

Sotto il coordinamento della Direzione Generale della Sicurezza e della Direzione per la Lotta al Contrabbando e al Crimine Organizzato, le Direzioni per la Lotta al Contrabbando e al Crimine Organizzato e le Sezioni per i Crimini Finanziari di 56 province hanno condotto l'“Operazione Kafes”. Mentre l'obiettivo era l'arresto di 367 sospettati, come annunciato dal Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, sono stati arrestati 150 sospettati. Nella sezione di Istanbul dell'operazione, le squadre della Sezione per la Lotta ai Crimini Finanziari di Istanbul hanno portato a termine un'importante operazione.

PACCHETTO DI SOSTEGNO AGLI ARTIGIANI

È stato riferito che il processo, culminato con i blitz, riguarda un'irregolarità verificatasi in una banca pubblica in relazione al ‘Pacchetto di Sostegno agli Artigiani’ nell'ambito della pandemia di Covid-19, tra il 6 marzo e il 12 giugno 2020. Secondo le accuse, in seguito alla decisione di concedere un credito di 25 mila lire e una carta di credito da 25 mila lire per gli artigiani, alcuni sospettati hanno permesso, tramite irregolarità, anche a persone non artigiane di beneficiare di questo pacchetto.

REGISTRAZIONI FISCALI FALSE

Dalle indagini della polizia è emerso che i sospettati hanno creato registrazioni fiscali retroattive per persone che non erano artigiane, facendole apparire come contribuenti. Si è appreso che i sospettati hanno presentato le persone a cui avevano creato la registrazione fiscale come artigiani, consentendo loro di ottenere crediti dalla banca. È stato accertato che le persone che hanno ricevuto il credito hanno pagato una commissione ai sospettati per questa operazione.

UNA PERDITA DI 12 MILIONI

Nelle indagini è stato anche determinato che i sospettati agivano come un'organizzazione criminale. Sono stati identificati 22 sospettati, tra cui dipendenti bancari. Si è appreso che la perdita causata ammonta a 12 milioni di lire al tasso di cambio attuale.

17 SOSPETTATI ARRESTATI

Nell'operazione condotta dalle squadre di polizia nelle ore mattutine, 17 dei 22 sospettati sono stati arrestati. Si è appreso che i sospettati saranno perseguiti per i reati di “Costituzione di un'organizzazione a delinquere” e “Ottenimento dell'apertura di un credito che non dovrebbe essere concesso da banche o altri istituti di credito”. Mentre proseguono le ricerche per arrestare i restanti cinque sospettati, è stato dichiarato che le procedure relative ai sospettati sono in corso.

Fonte della notizia : Müslim Sarıyar