Dilan Polat, suo marito Engin Polat e sua sorella Sıla Doğu sono stati arrestati

A Istanbul, Dilan Polat, suo marito Engin Polat e sua sorella Sıla Doğu, già oggetto di un'indagine e di perquisizioni presso le loro aziende, sono stati posti in stato di fermo.

Nella dichiarazione rilasciata dalla Direzione della Sezione per la Lotta ai Crimini Finanziari si legge quanto segue:

"Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di İstanbul Anadolu nei confronti della famiglia POLAT per i reati di associazione a delinquere, violazione della legge VUK-213, falsificazione di documenti (TCK-204) e riciclaggio di denaro (TCK-282):

Nel rapporto preliminare del MASAK è stato accertato che, attraverso il metodo dell'emissione di fatture false per operazioni commerciali fittizie da tre società in liquidazione verso aziende appartenenti ai membri della famiglia, sono stati movimentati 200.000.000 di lire turche; tale somma è stata successivamente trasferita tra le società dei membri della famiglia e, nella fase finale, convogliata nella società Milda Gayrimenkul, di proprietà di Engin POLAT, per l'acquisto di immobili e numerosi veicoli."

 Nell'operazione simultanea condotta il 01.11.2023 alle ore 01:15 in 5 province (Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli e Manisa) con base a Istanbul, presso un totale di 43 indirizzi:

14 sospettati, tra cui Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat e Ahmet Gün, sono stati arrestati e le operazioni di perquisizione e cattura sono tuttora in corso."

Fonte della notizia : 12punto