Un altro colpo ai Sarallar... Richiesta di condanna per riciclaggio di denaro

L'Ufficio investigativo sui reati di riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul ha preparato un ampio atto d'accusa riguardante l'organizzazione criminale nota al pubblico come "Sarallar". È stato avviato un procedimento giudiziario contro 52 persone, incluso il leader dell'organizzazione İlyas Saral, con l'accusa di "riciclaggio di denaro". Nell'atto d'accusa viene sottolineato che sono state ottenute prove solide riguardo al tentativo di nascondere e legittimare beni derivanti da attività criminali.

METODO DELL'ORGANIZZAZIONE: MINACCE E COERCIZIONE SULLA PROPRIETÀ

Secondo l'atto d'accusa, l'organizzazione ha acquisito con la forza i beni delle vittime, minacciando con armi i proprietari per ottenere le loro case, i veicoli e le proprietà. Il processo relativo all'atto d'accusa precedentemente formulato contro 62 persone per queste stesse accuse è attualmente in corso presso la 39ª Corte d'Assise di Istanbul. Questo nuovo atto d'accusa include le accuse secondo cui l'organizzazione avrebbe riciclato i proventi illeciti ottenuti.

LO SQUILIBRIO TRA REDDITO E REGISTRI FINANZIARI

A seguito delle indagini condotte in linea con i rapporti del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), è stato rilevato un ampio divario tra i redditi dichiarati e le spese effettuate dai sospettati.

LE OPERAZIONI CATASTALI SOSPETTE DI ALİ UĞUR UZUN

Mentre il reddito legale del sospettato Ali Uğur Uzun nel periodo 2010-2022 ammontava a 940 mila lire turche, a suo nome sono state registrate 73 operazioni catastali. La maggior parte di queste è stata effettuata a suo nome, mentre è emerso che alcuni immobili sono stati trasferiti in blocco. I rapporti MASAK hanno indicato che i movimenti patrimoniali di Uzun non coincidono con il reddito apparente e sono finalizzati al riciclaggio.

LE AZIENDE DI İLYAS SARAL SONO IN PERDITA MA IL DENARO FLUISCE

I movimenti di denaro effettuati dal leader dell'organizzazione criminale İlyas Saral attraverso le sue attività immobiliari e le sue aziende sono stati inclusi nell'atto d'accusa con dettagli significativi.

Sebbene le società di proprietà di Saral, Bural İnşaat e Matriks Tekstil, abbiano dichiarato perdite, è stato indicato che egli ha acquisito 55 immobili e che la maggior parte delle transazioni è stata effettuata sotto forma di trasferimenti di proprietà "da sé a sé".

È stato rilevato che solo nel 2024 sono stati registrati ingressi per 750 mila euro e 732 mila 400 dollari dalla Power İnşaat, e che tali importi sono stati trasferiti su altri conti e successivamente inviati a società di investimento. Nel periodo 2021–2025, sui conti personali di Saral sono stati registrati un totale di 39 milioni di lire turche in entrata e 37 milioni di lire turche in uscita.

FREQUENTI TRASFERIMENTI DI DENARO

Sul conto del sospettato Fikret Aydoğdu, in 4 anni, si sono verificati ingressi per 106 milioni di lire turche e uscite per 113 milioni di lire turche. Nell'atto d'accusa viene sottolineato che questo traffico ruotava attorno alla "D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ" e che il sistema veniva manipolato attraverso numerose transazioni effettuate nel giro di pochi minuti.

IL TRAFFICO DI "DENARO COMPLESSO" DI KENAN KOÇAK E DEL SUO SOCIO

Nonostante l'azienda di Koçak abbia dichiarato profitti bassi, sui suoi conti sono stati rilevati ingressi per 121 milioni di lire turche. È stato determinato che una parte di questo denaro proveniva dalla società della moglie e socia, mentre un'altra parte arrivava da persone diverse, risultando collegata, all'interno di un traffico di denaro organizzato, in particolare a nomi legati all'organizzazione criminale.

È stato osservato che sul conto dell'ex capo della polizia Mehmet Deniz Karakurt, nel periodo 2021–2025, sono stati effettuati ingressi per 4,3 milioni di lire turche, di cui solo una parte proveniva dallo stipendio erogato da enti pubblici. È stato accertato che la parte restante proveniva da piattaforme di criptovalute e da persone con precedenti penali. Inoltre, è stato indicato che il denaro proveniente dalla vendita di un veicolo di alto valore è stato trasferito al sospettato Kenan Koçak.

RICHIESTA DI CONDANNA PESANTE PER 52 SOSPETTATI

Nell'atto d'accusa, per 52 persone, tra cui nomi come Ali Uğur Uzun, İlyas Saral, Burak Saral, Fikret Aydoğdu, Mehmet Deniz Karakurt e Kenan Koçak, è stata richiesta una pena detentiva da 3 a 7 anni e una sanzione pecuniaria fino a 20 mila giorni di multa.

Fonte della notizia: 12punto