Ultim'ora... Sequestrata un'altra società

La Procura della Repubblica di Istanbul ha attirato l'attenzione con un'operazione condotta contro le scommesse illegali e le frodi nel settore forex. L'indagine avviata contro la VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. si è intensificata dopo l'emergere di prove relative al riciclaggio di proventi illeciti. Le analisi condotte dall'Ufficio per i reati di riciclaggio hanno rivelato che la società riciclava sistematicamente i proventi illeciti attraverso infrastrutture di moneta elettronica.

DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

Nell'operazione simultanea avviata con base a Istanbul e condotta in 6 province, è stata individuata una vasta struttura organizzativa che includeva ingegneri del software, personale IT e project manager della società. I rapporti di audit della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) e le analisi del MASAK hanno mostrato che sono state effettuate numerose transazioni volte al trasferimento di proventi illeciti con società nazionali ed estere. È stato stabilito che le infrastrutture di moneta elettronica hanno svolto un ruolo significativo in questo processo.

31 SOSPETTATI IN CUSTODIA

Nell'operazione è stato emesso un ordine di custodia cautelare per un totale di 31 sospettati. Mentre le perquisizioni e le procedure di sequestro sono in corso, si segnala che il numero dei fermi potrebbe aumentare. Secondo i dati ottenuti, proseguono anche le indagini per identificare i soggetti che hanno contribuito al riciclaggio dei proventi illeciti e che hanno svolto un ruolo attivo in questo processo.

Fonte della notizia: 12punto