Ultim'ora: nominato un amministratore giudiziario per 2 aziende

Nel quadro delle operazioni avviate contro i crimini finanziari, sono stati compiuti passi importanti nei confronti delle società Klon Ödeme Kuruluşu e PBM Tech Bilişim. Nell'ambito dell'inchiesta coordinata dall'Ufficio investigativo per la prevenzione del finanziamento del terrorismo e dei reati di riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul, è stato dichiarato che le due società fornivano sostegno finanziario ad attività di scommesse illegali.

Dalle indagini condotte dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) e dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia (TCMB), è emerso che vi sono seri sospetti che Klon Ödeme Kuruluşu, sotto la parvenza di fornire servizi di pagamento legali, offrisse un'infrastruttura finanziaria a gruppi legati alle scommesse illegali.

È stato rivelato che l'organizzazione utilizzava società di comodo e complessi metodi di trasferimento di denaro per immettere nel sistema i proventi delle scommesse illegali. È stato accertato che, nel processo di riciclaggio nel sistema finanziario dei proventi derivanti da tali operazioni illecite, venivano applicati numerosi metodi tortuosi.

Nei rapporti di audit preparati dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia, è emerso che la società offriva la propria infrastruttura POS virtuale a siti di scommesse illegali e che, nonostante i nomi dei siti di scommesse apparissero chiaramente tra gli indirizzi in cui venivano effettuate le transazioni nel database della società, quest'ultima continuava a gestire tali operazioni.

Nell'ambito dell'indagine, è stato nominato un amministratore giudiziario per le due società, assumendone la gestione per l'amministrazione del patrimonio e il controllo delle attività.

Fonte della notizia: 12punto