ULTIM'ORA: Erhan Kork, proprietario di Flash TV e PayFix, e altri 30 sospettati arrestati: accusati di aver creato una banda di scommesse illegali

Nell'indagine della Procura, si sostiene che Erhan Kork fosse a capo dell'organizzazione criminale e che riciclasse i proventi delle scommesse illegali. Oltre a Pozitifbank, Flash TV e l'istituto di pagamento Payfix, di proprietà di Kork, sono state sequestrate complessivamente 23 società. Nell'ambito dell'operazione, è stata applicata una misura di sequestro su beni per un valore di 6 miliardi e 900 milioni di lire turche.

Secondo l'accusa, attraverso l'istituto di pagamento Payfix, è stato consentito a siti di scommesse illegali con sede all'estero di operare in Turchia. È stato accertato che Erhan Kork, a partire dal 2014, ha integrato i pannelli delle scommesse illegali utilizzando il sistema di software finanziario di Payfix. È emerso che Kork è entrato nel sistema finanziario attraverso una società chiamata Troyin Bilişim ed è stato in stretto contatto con organizzazioni dedite alle scommesse illegali.

Nel rapporto preparato dal MASAK, sono stati identificati 80 mila e 11 cluster di trasferimento di denaro nel sistema di database di Payfix. Mentre in questi cluster sono stati trovati un totale di 211 mila 109 conti, è stato rilevato che 855 titolari di conto sono considerati a rischio nell'ambito delle scommesse illegali. Secondo il rapporto, dai conti bancari delle persone analizzate sono stati inviati 4 miliardi 223 milioni 399 mila lire a fornitori di servizi di asset crittografici. Tra il 21 agosto e il 19 ottobre 2023, è stato determinato che sono state effettuate 49 milioni 671 mila 178 operazioni di trasferimento di denaro attraverso 43 mila 861 conti wallet Payfix.

ACCUSE DI SOCIETÀ DI COMODO

Nell'indagine, è stato accertato che i sospettati hanno creato o acquisito numerose società di comodo per riciclare i proventi derivanti dal crimine. Oltre all'acquisizione di Pozitifbank, si sostiene che a questo scopo siano state utilizzate anche società come Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu, Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ.

Nell'ambito dell'operazione, sono stati sequestrati 17 immobili, 9 terreni, 1 ufficio, 13 veicoli, conti personali e wallet di criptovalute appartenenti al capo e ai membri dell'organizzazione. Inoltre, è stata applicata una misura di sequestro su 23 società, 114 veicoli appartenenti a tali società e sulle quote di partecipazione.

È stata inoltre sequestrata Flash Haber TV, parte della società Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi, di proprietà di Erhan Kork, presunto leader dell'organizzazione. Il canale televisivo è stato incluso nell'operazione insieme alla società a cui fa capo.

Fonte della notizia: 12punto