Ultim'ora... Seconda ondata di operazioni contro Can Holding!

Ventisei sospettati sono stati arrestati nella seconda ondata di operazioni condotta contro Can Holding. Tra le persone fermate figurano Kenan Tekdağ, già rilasciato durante la prima ondata di operazioni, i presidenti del consiglio di amministrazione di Binsat Holding, Arafat Bingöl e Cengiz Bingöl, l'ex rettore dell'Università Bilgi Remzi Sanver, nonché Betül Can e Zühal Can, mogli dei proprietari di Can Holding.

Sono state effettuate perquisizioni presso le sedi aziendali e le residenze dei sospettati, con il sequestro di numerosi materiali digitali, documenti e titoli di valore.

KENAN TEKDAĞ NUOVAMENTE IN STATO DI FERMO

Nell'operazione condotta dal Comando provinciale della Gendarmeria di Istanbul, dipartimento KOM, Kenan Tekdağ è stato nuovamente posto in stato di fermo. Tra gli arrestati figurano inoltre i presidenti del consiglio di amministrazione di Binsat Holding, Arafat Bingöl e Cengiz Bingöl, e l'ex rettore dell'Università Bilgi Remzi Sanver. Tra i sospettati vi sono anche Betül Can e Zühal Can, mogli dei proprietari di Can Holding, Şakir Can e Murat Can.

LA SITUAZIONE DEI SOSPETTATI ALL'ESTERO

Dalle indagini è emerso che tre sospettati si trovano all'estero. Sono state avviate le procedure internazionali nei loro confronti e sono in corso le attività per assicurarli alla giustizia nel prossimo futuro.

FONDI NON REGISTRATI RILEVATI DAI RAPPORTI MASAK

In seguito all'operazione, sono emersi nuovi dettagli relativi ai rapporti del MASAK. Sono stati esaminati i movimenti bancari di 121 società sequestrate dal Fondo di risparmio assicurativo (TMSF). È stato accertato che, tra il 2020 e il 2021, sui conti di queste società sono transitati 88 miliardi di lire turche non registrati. La seconda ondata di operazioni, avviata dalla Procura della Repubblica di Istanbul, ha subito un'accelerazione in relazione a questi flussi di denaro non dichiarati.

OPERAZIONI SIMULTANEE

Nell'ambito della seconda ondata di operazioni, sono stati eseguiti interventi simultanei nelle province di Istanbul, Mersin, Iğdır e Smirne. Durante le perquisizioni effettuate presso le sedi aziendali e le abitazioni dei sospettati, sono stati rinvenuti materiali digitali e documenti.

Fonte della notizia: 12punto