Ultim'ora... Operazione contro GAİN Medya: numerosi arresti! Nominato un amministratore giudiziario per 7 società

La Procura della Repubblica di Istanbul, tramite le squadre della Gendarmeria, ha condotto un'operazione contro le società facenti capo ad Anahat Holding, in particolare GAİN Medya. Nel quadro dell'indagine avviata con le accuse di "costituzione di un'organizzazione a delinquere", "scommesse illegali" e "riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite", i dirigenti della holding e delle società Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan e Selahattin Aydın sono stati posti in stato di fermo.

È emerso che le squadre della Gendarmeria hanno effettuato perquisizioni presso la holding e le società collegate.

NOMINATO UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PER 7 SOCIETÀ

Nella dichiarazione rilasciata dalla Procura, è stato specificato che il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario. Nella nota si afferma che l'aumento del capitale sociale delle società era contrario al normale corso degli affari.

Il testo integrale della dichiarazione della Procura è il seguente:

"Nell'ambito dell'indagine condotta dall'Ufficio investigativo per la prevenzione del finanziamento del terrorismo e dei reati di riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul, per i reati di violazione della Legge n. 7258 sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in competizioni sportive, costituzione di un'organizzazione a delinquere e riciclaggio di beni derivanti da reato,

secondo il rapporto MASAK, dall'esame dei movimenti bancari dell'indagato Berkin KAYA è emerso che vi erano numerose operazioni di deposito e prelievo di contanti di importo elevato, che l'origine di tali operazioni in contanti non era chiara, che il soggetto effettuava frequenti operazioni SWIFT e trasferimenti di ingenti somme di denaro verso alcune società all'estero. Dall'esame delle aziende di cui l'indagato è socio, è emerso che non vi era una struttura di capitale o un'attività commerciale sufficiente a giustificare trasferimenti di denaro di tale portata; è stato inoltre valutato che i conti venissero utilizzati in organizzazioni di scommesse illegali e frodi, che vi fossero numerose segnalazioni in tal senso, che l'origine delle ingenti somme circolate sui conti non potesse essere spiegata e che tali conti potessero essere utilizzati in un'organizzazione illegale.

In linea con i rapporti MASAK, le perizie, le testimonianze dei collaboratori di giustizia, i verbali di intercettazione, le registrazioni del registro delle imprese e le ricerche su fonti aperte, è stato accertato che il 50% delle azioni della GAİN Medya Anonim Şirketi, fondata il 09/07/2020, è stato acquisito dall'indagato Berkin KAYA l'11/06/2024, e che prima e dopo tale trasferimento, tra il 19/04/2024 e il 22/10/2024,

sono stati effettuati pagamenti alla società per un totale di circa 450 milioni di TL, di cui 310 milioni di TL in contanti, 88 milioni di TL tramite bonifico/EFT e 1 milione di USD in data 09/01/2025.

È emerso che nell'assemblea generale del 29/11/2024 il capitale sociale è stato aumentato a 1 miliardo di TL, che oltre 380 milioni di TL dell'aumento di capitale sono stati coperti tramite la compensazione dei crediti dei soci verso la società e che il finanziamento aziendale è stato fornito in gran parte da ingenti afflussi di contanti e trasferimenti di provenienza estera. È stato valutato che la quantità, la frequenza e il metodo di tali movimenti di denaro fossero contrari al normale corso della vita commerciale.

È stato determinato che la Anahat Medya Anonim Şirketi, fondata il 12/12/2024 dall'indagato Selahattin Aydın con un unico socio e un capitale di 10 milioni di TL,

ha acquisito la GAİN Medya Anonim Şirketi il 22/01/2025

per un importo di 450 milioni di TL e che, nella stessa data, è stato effettuato un aumento di capitale in contanti portando il capitale a 470

milioni di TL. È emerso che tra il 28/01/2025 e il 22/08/2025 la Anahat Medya Anonim Şirketi ha effettuato operazioni di EFT e bonifico verso la GAİN Medya Anonim Şirketi per un importo di circa 1 miliardo e 76 milioni di TL, che il finanziamento di tali operazioni è stato fornito tramite ingenti somme di denaro contante depositate sul conto di Selahattin Aydın e che tali importi sono stati trasferiti alla GAİN Medya Anonim Şirketi in breve tempo. Valutando tutte queste operazioni nel loro insieme, si è giunti alla conclusione che vi è un forte sospetto della creazione di una struttura finanziaria organizzata finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

In linea con le prove raccolte, il 16/12/2025 le squadre della Direzione per la lotta al contrabbando e al crimine organizzato del Comando della Gendarmeria provinciale di Istanbul hanno eseguito un'operazione simultanea per catturare gli indagati Berkin KAYA, Barbaros Reşat GÜLCAN e Selahattin Aydın e per acquisire le prove del reato. Nell'ambito dell'operazione, sono stati sequestrati beni mobili e immobili ritenuti provento di reato; contestualmente all'operazione, in conformità con la decisione del Giudice di Pace di turno di Istanbul, è stata disposta la nomina del Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) come amministratore giudiziario per GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi e Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Gli indagati sono stati posti in stato di fermo. Le indagini proseguono meticolosamente sotto ogni aspetto."

Fonte della notizia: 12punto