Ultim'ora... Operazione contro Can Holding: sequestrate 121 aziende, inclusi Habertürk e Show TV!

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Küçükçekmece a Istanbul, è stato emesso un mandato di arresto per un totale di 10 persone, tra cui i dirigenti di Can Holding, Mehmet Şakir Can, Kemal Can e Kenan Tekdağ.

ACCUSE DI "ORGANIZZAZIONE A DELINQUERE" E "RICICLAGGIO DI DENARO"

Nei confronti degli indagati sono state formulate le accuse di "costituzione di organizzazione a delinquere", "contrabbando", "frode" e "riciclaggio di denaro". In seguito all'operazione eseguita su mandato della Procura, è stato nominato un amministratore giudiziario per 121 aziende legate a Can Holding, tra cui Habertürk e Show TV.

KENAN TEKDAĞ ARRESTATO NELLA SUA ABITAZIONE

È stato riferito che Kenan Tekdağ, uno dei dirigenti della holding, è stato arrestato nella sua abitazione, mentre gli altri sospettati sono stati presi in custodia dalle forze di polizia.

Si è appreso che ulteriori dettagli sull'indagine saranno resi noti nelle prossime ore.

L'ACQUISIZIONE DA CINER

Nei mesi scorsi, Can Holding aveva acquisito tutte le quote di Ciner Yayın Holding, integrandola nella propria struttura. In questo modo, canali come Habertürk, Show TV e Bloomberg HT erano passati sotto l'egida della holding.

Il Gruppo Can, dopo aver rilevato Ciner Yayın Holding, era diventato anche proprietario di istituzioni educative come la Bilgi Üniversitesi e i Doğa Kolejleri.

Il portafoglio della holding comprende inoltre le stazioni di servizio Energy, il Golden Hill Hotel e il Mediza Hospital. La holding effettua anche investimenti nel settore degli impianti di betonaggio e della logistica.

Questa mattina, le squadre della Gendarmeria hanno avviato perquisizioni presso la sede centrale di Can Holding e in molte altre aziende affiliate.

CHI È IL FONDATORE DI CAN HOLDING?

Il fondatore della holding, Zamanhan Can, è nato nel 1952 a Doğubeyazıt.

Secondo le informazioni presenti sul sito web dell'azienda, nel 1972 Can ha registrato la sua prima attività presso la Camera di Commercio con la denominazione "Zamanhan Can". In quel periodo ha iniziato a svolgere attività di import-export tra la Turchia e i paesi vicini. Successivamente, è entrato nel settore turistico e ha aperto la sua prima stazione di servizio.

Nel 1993, la holding ha ottenuto il titolo di "Proprietario del maggior numero di stazioni di servizio in Turchia" con la società "Enerji Petrol", fondata a Istanbul. Nello stesso anno ha fatto il suo ingresso nel commercio internazionale di petrolio e derivati.

All'inizio del 2022, la holding ha acquistato il Doğa Koleji, che conta oltre 100 campus in tutta la Turchia e circa 60 mila studenti.

A partire dal 2023, oltre allo stabilimento di Çerkezköy, ha ampliato la capacità produttiva di elettrodomestici, televisori, piccoli elettrodomestici, condizionatori e dispositivi di refrigerazione con l'apertura di fabbriche a Lüleburgaz e Mersin. Questi prodotti sono stati immessi sul mercato con i marchi Awox, Seikon, Telefox e Energia.

Recentemente, la gestione della holding era affidata a Kemal Can.

L'USCITA DI CINER DAL SETTORE MEDIA

Nel dicembre 2024, Turgay Ciner ha lasciato il settore dei media cedendo tutte le sue quote, comprese quelle di Habertürk e Show TV, al Gruppo Can. In quel periodo, Can Holding aveva rilasciato la seguente dichiarazione:

"È stato firmato un contratto per il trasferimento delle quote tra il Gruppo Park e Ciner Yayın Holding. Ringraziamo il Gruppo Park per la cortesia dimostrata durante questo processo. Una volta completate le procedure di trasferimento, i nostri investimenti nel settore dei media saranno gestiti sotto la guida del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ciner Yayın Holding, il Sig. Mehmet Kenan Tekdağ."

LA DICHIARAZIONE DELLA PROCURA

In merito all'operazione, la Procura di Küçükçekmece ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Nell'ambito dell'indagine giudiziaria condotta dalla nostra Procura della Repubblica di Küçükçekmece, è stato accertato che è stata costituita un'organizzazione a delinquere attraverso le società operanti all'interno di Can Holding, e che tramite tale organizzazione sono state compiute molteplici azioni volte a commettere frodi qualificate, evasione fiscale, immissione di proventi di origine ignota nei conti aziendali e riciclaggio di denaro derivante da attività illecite.

Nell'ambito dell'indagine avviata sulla base dei rapporti del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) e dei rapporti di revisione contabile, è stato rilevato che ingenti somme di denaro di origine ignota sono state fatte confluire nelle società operanti all'interno di Can Holding, che si è tentato di nascondere le tracce di tali fondi trasferendoli tra diverse società e che l'obbligo fiscale è stato ridotto attraverso operazioni senza fattura e l'emissione di documenti falsi.

È emerso che l'organizzazione a delinquere costituita sotto la struttura della holding, agendo sotto la guida di Kemal Can e Mehmet Şakir Can, ha ostacolato i meccanismi di controllo e monitoraggio creando numerose società negli stessi settori di attività, distribuendo le responsabilità tra i membri dell'organizzazione attraverso modifiche nei consigli di amministrazione e mirando in tal modo a sfuggire alle sanzioni legali.

Inoltre, è stato valutato che sono stati effettuati aumenti di capitale in contanti in società prive di attività commerciale, che come fonte di tali aumenti sono stati indicati conti di debiti verso i soci, che tali debiti non riflettevano la realtà e che gli importi risultanti nei conti dei debiti verso i soci sono stati reinvestiti nella società nell'ambito della Legge sulla Pace Fiscale n. 7256; tali operazioni sono state considerate come un'inclusione nel sistema e un riciclaggio di proventi da reato in modo contrario allo scopo della legge.

In linea con le risultanze dei rapporti MASAK, è emerso che l'organizzazione a delinquere ha ampliato il proprio volume commerciale attraverso proventi illeciti derivanti da reati presupposto come frode qualificata, contrabbando e violazione della legge di procedura fiscale, e che acquisizioni di società, trasferimenti di quote e attività di investimento in settori strategici come istruzione, media, finanza ed energia sono stati finanziati direttamente con proventi da reato, mirando in tal modo sia ad aumentare il potere economico dell'organizzazione sia a ottenere legittimità agli occhi dell'opinione pubblica.

A seguito della valutazione olistica dei movimenti finanziari rilevati dai rapporti MASAK, è emerso che gli indagati, indirizzando i guadagni ottenuti illegalmente verso diversi settori, hanno sia riciclato denaro sia cercato di ottenere una falsa reputazione e potere nella vita economica.

Nell'ambito dell'operazione, i beni di 121 società sono stati sequestrati, è stato nominato il TMSF come amministratore giudiziario ed è stato emesso un mandato di arresto per 10 indagati.

L'indagine avviata contro tali azioni che danneggiano l'ordine pubblico, il sistema finanziario e la giustizia fiscale, e che costituiscono reato, viene condotta meticolosamente in tutti i suoi aspetti alla luce dei rapporti MASAK e delle prove raccolte, e gli sviluppi relativi al processo giudiziario saranno condivisi con l'opinione pubblica in modo trasparente."

Fonte della notizia: 12punto