Truffa sulla rotta Dubai-Turchia

Le squadre della Direzione di Sicurezza di Istanbul, nello specifico il Dipartimento per la lotta ai crimini finanziari, hanno approfondito le indagini sulle accuse di "prelievo di denaro tramite macchinari POS di Dubai" e "riciclaggio di denaro", in seguito all'arresto di 8 sospettati avvenuto il 20 gennaio in due esercizi commerciali nel distretto di Fatih.

Secondo quanto riportato da Emir Somer di Sabah, in base al rapporto di ispezione preparato dall'Agenzia di regolamentazione e vigilanza bancaria (BDDK), è stato accertato che i sospettati simulavano attività di gioielleria attraverso dispositivi POS appartenenti ad aziende operanti in Turchia.

È stato rilevato che, in cambio di commissioni, sono stati effettuati prelievi per circa 15 miliardi di lire, riciclando così denaro sporco.

SEQUESTRATO IL MATERIALE

I membri dell'organizzazione sono accusati di aver svolto attività di pagamento non autorizzate, di aver violato la "Legge sulle carte bancarie e sulle carte di credito n. 5464" e di aver commesso il reato di "riciclaggio di beni derivanti da reato".

I 12 sospettati sono stati catturati il 26 giugno in un'operazione simultanea condotta a Istanbul, Tekirdağ e Nevşehir.

Durante le perquisizioni effettuate presso gli indirizzi, sono stati sequestrati numerosi bancomat di paesi stranieri, gioielli, materiale digitale, oltre a 148.700 lire e 465 dollari. Altre 2 persone risultano ancora ricercate.

È stato accertato che i membri della rete, simulando attività di gioielleria tramite dispositivi POS appartenenti ad alcune aziende che operano sia nel nostro Paese che all'estero, hanno effettuato prelievi per 15 miliardi di TL in cambio di commissioni.

Fonte della notizia: 12punto