Truffa con POS: effettuati prelievi per 15 miliardi di lire turche

Dodici persone sono state fermate in un'operazione di riciclaggio di denaro condotta in tre città. È emerso che sono stati effettuati prelievi per 15 miliardi di lire turche in cambio di commissioni.

Dodici sospettati sono stati fermati in un'operazione simultanea condotta in 3 province, con base a Istanbul, in relazione ad accuse di riciclaggio di denaro tramite terminali POS.

Le squadre della Direzione della Sicurezza di Istanbul, Sezione per la lotta ai crimini finanziari, hanno approfondito le indagini avviate il 20 gennaio in seguito all'arresto di 8 sospettati in 2 attività commerciali a Fatih, riguardanti le accuse di "prelievi di denaro tramite terminali POS di Dubai" e "riciclaggio di denaro".

PRELIEVI PER 15 MILIARDI

Nel prosieguo delle indagini, a seguito del rapporto di analisi preparato dalla BDDK (Agenzia di regolamentazione e vigilanza bancaria), è stato accertato che, attraverso i dispositivi POS appartenenti a società operanti nel Paese, veniva simulata un'attività di gioielleria, effettuando così prelievi per circa 15 miliardi di lire turche in cambio di commissioni.

I 12 sospettati, accusati di svolgere attività di servizi di pagamento non autorizzate in modo organizzato, di aver violato la "Legge n. 5464 sulle carte di credito e di debito" e di aver commesso il reato di "riciclaggio di beni derivanti da attività criminali", sono stati catturati il 26 giugno in un'operazione simultanea condotta a Istanbul, Tekirdağ e Nevşehir.

Durante le perquisizioni effettuate presso gli indirizzi, sono stati sequestrati numerosi bancomat di paesi stranieri, gioielli, materiale digitale, nonché 148.700 lire turche e 465 dollari.

Proseguono le procedure di polizia nei confronti dei sospettati fermati.

Fonte della notizia: 12punto