Sventata una rete finanziaria da 155 miliardi: nominato un amministratore giudiziario per IQ Money

Il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario di IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., società coinvolta in un'indagine su scommesse illegali e riciclaggio di denaro; spiccano il volume di transazioni da 155 miliardi di lire turche e i mandati di arresto per 28 sospettati.

È stato riferito che sono stati raggiunti risultati significativi nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul sulle attività di scommesse illegali e riciclaggio di denaro.

È stato ipotizzato che IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., al centro dell'indagine, abbia sistematicamente agito come intermediario per organizzazioni criminali attraverso trasferimenti di denaro ad alto volume.

I RAPPORTI MASAK RIVELANO TRANSAZIONI PER 155 MILIARDI DI LIRE TURCHE

Secondo i rapporti preparati dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), è stato registrato che attraverso la società sono state effettuate transazioni per un totale di 155 miliardi di lire turche.

È stato precisato che in una parte significativa delle transazioni erano presenti causali come "bet", "scommesse" e "gioco d'azzardo". Nel rapporto si legge che si stima che 78 miliardi di lire turche provengano da proventi di reato.

REVOCATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, MA I TRASFERIMENTI SONO PROSEGUITI

Nonostante la Banca Centrale della Repubblica di Turchia avesse revocato l'autorizzazione all'esercizio della società, è stato accertato che IQ Money ha continuato segretamente a effettuare trasferimenti di denaro. È stato dichiarato che i dirigenti della società hanno gestito le operazioni tramite conti personali, ostacolando i meccanismi di controllo e nascondendo informazioni durante i processi di revisione.

MANDATI DI ARRESTO PER I SOSPETTATI

Secondo le informazioni riportate dalla giornalista di Ekol TV Dilek Yaman Demir, sono stati emessi mandati di arresto per 28 persone nell'ambito dell'indagine. È stato annunciato che i sistemi di dati digitali, i registri finanziari e i beni dei sospettati sono stati sequestrati.

IL TMSF NOMINA UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PER LA GESTIONE

È stato riferito che è stato avviato il processo per l'emissione di un bollettino rosso nei confronti di un dirigente della società, attualmente latitante. È stato inoltre comunicato che la gestione della società è stata rilevata dal Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) in qualità di amministratore giudiziario.

Fonte della notizia: 12punto