Si solleva il velo di mistero sulla truffa del 'Fondo Terim': 'Mi hanno costretta a dire questo'

È emersa la seconda deposizione davanti al pubblico ministero di Seçil Erzan, arrestata con l'accusa di aver truffato 43 milioni 920 mila 82 dollari e 15 milioni 625 mila lire, secondo il rapporto dell'agenzia di vigilanza bancaria BDDK, nella truffa ad alto rendimento nota come 'Fondo Terim', che ha coinvolto anche diversi calciatori.

Secondo quanto riportato da Ferit Zengin di Milliyet; nella sua seconda deposizione, alla domanda sui fogli di appunti relativi al denaro ricevuto dalle persone, rinvenuti nella sua casa di Çorlu, Erzan ha risposto: “Gli importi scritti su questi fogli sono corretti. Tuttavia, sono corretti solo quelli scritti personalmente da me”.

L'ACCUSA DI MINACCE CON FLEBO

Nella sua deposizione, alla domanda “Sei stata sottoposta a pressioni o minacce?”, Erzan ha risposto: “Sabato 8 aprile, la direttrice della regione Europa-1 di Denizbank, Sermin Hanım, è venuta a casa mia a Çorlu. Mi ha detto: 'Non puoi restare qui, puoi stare in un hotel o, se vuoi, a casa mia'. Con lei c'erano persone che sembravano guardie del corpo. I veicoli con cui sono arrivate erano auto della banca. Il 9 aprile mi hanno portata, scortata dalle guardie del corpo, alla sede centrale di Denizbank a Zincirlikuyu. Mi hanno attaccato delle flebo e mi hanno costretta a dire che 'avevo fatto tutto questo al di fuori della banca'. C'erano esattamente Sermin Tekin e il vice direttore generale”, ha affermato.

"ERO COSÌ ALLE STRETTE CHE..."

Erzan, in merito alla precisazione che oltre agli appunti nella sua residenza sono state rinvenute delle tabelle, ha spiegato quanto segue: “Non ho creato io queste tabelle. Avevo preso nota su dei fogli di quanto denaro avessi ricevuto da chi. Come ho detto sopra, quando il 9 aprile mi hanno presa e portata in banca, hanno preso anche i miei fogli di appunti. Queste persone, Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi e Tanu Kaya, hanno preso questi fogli e successivamente hanno creato queste tabelle. Io le ho prese e portate a casa mia. In realtà, con questa tabella, la banca voleva fare esattamente questo: volevano pareggiare i crediti e i debiti per ridurre al minimo l'esposizione”.

"LA BANCA ERA AL CORRENTE"

Spiegando di aver fatto la promessa di profitto con il fondo dopo il dicembre 2022, Erzan ha dichiarato: “Ero così alle strette che, poiché avevo distribuito troppi interessi, ho cercato di pagare gli interessi elevati che mi chiedevano prendendo denaro dalle persone con la promessa di un fondo. Mentre controllavo i conti nel sistema di tutti coloro che sostenevano di essere vittime e delle vere vittime, i log di accesso apparivano nel sistema. Ho organizzato tutti i documenti che ho fornito nel sistema della banca. La banca era al corrente della situazione fin dall'inizio. O almeno avrebbero dovuto esserlo. La banca sta cercando di salvarsi dicendo di non sapere nulla. La banca ha chiuso un occhio pur sapendo tutto. Ho fatto tutto alla luce del sole, non ho nascosto nulla. Dopotutto, le transazioni in valuta estera superiori a 50 mila dollari sono soggette a ispezione quando vengono prelevate dalla banca”.

TROVATI ORI

Nell'ambito dell'indagine, è stato accertato che Erzan possedeva una cassetta di sicurezza presso una filiale bancaria a Çorlu, che è stata aperta dalla polizia. Nella cassetta sono stati trovati sette ori Reşat, cinque ori Ata, due collane d'oro Ata, un anello e dei biglietti da visita con il suo nome. Mentre gli ori nella cassetta sono stati sequestrati, si è appreso che il loro valore è di circa 250 mila TL. Nel corso degli accertamenti sul patrimonio di Erzan, sono stati individuati un appartamento e un locale commerciale a Çorlu, oltre a un terreno agricolo nel distretto di Bozcaada, a Çanakkale.

Fonte della notizia: 12punto