Sentenza sul leader della banda di truffatori coinvolta nell'inchiesta sulle sorelle Nihal e Bahar Candan

Una rete di truffatori attiva in diverse province della Turchia aveva raggirato i cittadini con la promessa di vendere a prezzi vantaggiosi veicoli messi all'asta da istituzioni ed enti pubblici.

Il tribunale ha annunciato la sentenza relativa al processo in cui le social media influencer Bahar e Nihal Candan erano state arrestate nei mesi scorsi con l'accusa di aver partecipato a incontri con le vittime in ristoranti di lusso per infondere fiducia e di aver contribuito al riciclaggio del denaro ottenuto. All'udienza tenutasi presso la 4ª Corte d'Assise di Küçükçekmece erano presenti alcuni imputati, le vittime e i loro avvocati.

Nel pronunciare la sentenza, il collegio giudicante ha condannato l'imputato Eren Koç a 479 anni di carcere e a una multa di 141 milioni di lire turche per i reati di “costituzione e direzione di un'organizzazione a delinquere” e “truffa aggravata” ai danni di 73 persone, mentre l'imputato Onur Apaydın, ex fidanzato di Nihal Candan, è stato condannato per gli stessi reati a 459 anni e 7 mesi di reclusione e a una multa di 143 milioni 849 mila 200 lire turche. D'altra parte, gli imputati sono stati assolti per quanto riguarda 2 querelanti, mentre per gli altri imputati sono state disposte pene detentive di varia entità.

LA PRIMA DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO DELLE VITTIME

L'avvocato di alcune delle vittime, Burak Temizer, ha commentato la decisione affermando: "Al punto in cui siamo arrivati, al termine di un processo durato 17 udienze con 73 vittime provenienti da diverse province della Turchia e 37 imputati, è stato deciso di condannare gli imputati a pene detentive che ammontano a secoli e a multe pecuniarie di milioni di lire. L'organizzazione ha truffato decine di persone in momenti diversi per milioni di lire con la promessa di fornire veicoli pignorati o confiscati dallo Stato a prezzi apparentemente convenienti. I membri dell'organizzazione si sono presentati, a seconda dei casi, come pubblici ufficiali, ad esempio direttori di esecuzione, o come funzionari bancari. Allo stesso tempo, il denaro ricevuto dalle vittime veniva talvolta depositato sui conti di società di comodo create ad hoc. Naturalmente, c'è anche l'altra faccia della medaglia: in futuro ci saranno altri processi e sentenze riguardanti il processo di riciclaggio dei milioni di lire ottenuti illegalmente, ovvero il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite".

DALLA REQUISITORIA

Nella requisitoria presentata dal Pubblico Ministero di Küçükçekmece, è stato indicato che gli individui che agivano all'interno di una specifica organizzazione per ottenere profitti attraverso truffe in tutta Istanbul operavano tramite società di comodo. Nella requisitoria è stato osservato che, in una prima fase, gli individui raggiungevano i querelanti tramite conoscenti e, dopo aver guadagnato la loro fiducia, li convincevano dicendo di vendere veicoli acquistati tramite gara d'appalto da istituzioni ed enti ufficiali come l'Agenzia delle Entrate, attraverso una persona presentata come il capo unità Veysel. Nella requisitoria, in cui è stato spiegato che ai querelanti venivano inviati elenchi di veicoli e prezzi tramite WhatsApp, è stato registrato che veniva raggiunto un accordo con i querelanti che desideravano acquistare i veicoli scelti dall'elenco inviato e che gli individui facevano in modo che il 10% del costo del veicolo venisse inviato in anticipo sul conto della società di comodo indicata come intermediaria. È stato dichiarato che le indagini sono state avviate per svelare lo schema e le azioni dell'organizzazione in seguito alle accuse secondo cui gli individui, dopo aver incassato in anticipo i costi dei veicoli e le commissioni, non consegnavano i veicoli promessi adducendo varie scuse e facevano perdere le proprie tracce insieme al denaro ricevuto. Mentre nella requisitoria venivano incluse le dichiarazioni di tutti i cittadini vittima della truffa, è stato registrato che il leader dell'organizzazione, Eren Koç, veniva presentato come direttore, capo o dirigente dell'Agenzia delle Entrate, dell'Amministrazione Doganale o dell'Amministrazione Fiscale, con il nome di Veysel o Aydın Bey. Il pubblico ministero ha spiegato il metodo di truffa dell'organizzazione come segue: “Si racconta che i veicoli confiscati dallo Stato nell'ambito delle indagini condotte contro organizzazioni criminali e terroristiche vengano venduti a prezzi convenienti dall'unità diretta da Veysel. L'elenco dei veicoli viene inviato alla vittima tramite l'applicazione WhatsApp. Si spiega alla vittima che un veicolo scelto tra quelli presenti nell'elenco, con un prezzo di vendita inferiore in media del 25% rispetto al prezzo di mercato, può essere ottenuto utilizzando le relazioni personali con la persona in codice Veysel/Aydın, e che per questo è necessario depositare prima il costo del veicolo e la commissione di servizio sul conto della società, dopodiché potrà ritirare il veicolo”. Nella requisitoria, in cui è stato spiegato che le vittime iniziavano poi ad attendere, si legge: “Quando il veicolo non viene consegnato alla fine del periodo stabilito e non si hanno più notizie dai membri dell'organizzazione criminale, la vittima capisce di essere stata truffata. Dopo la conclusione del progetto, le vittime che cercano di far valere i propri diritti contattando i membri della rete vengono minacciate e intimidite da Onur Apaydın e dalla sua squadra”. Nella requisitoria è stato richiesto che Eren Koç fosse condannato a una pena compresa tra 400 e 1.328 anni di carcere per i reati di “costituzione e direzione di un'organizzazione criminale” e 66 capi di imputazione per “truffa aggravata”. Per l'imputato Onur Apaydın, invece, è stata richiesta una pena da 2 a 4 anni di reclusione per il reato di “partecipazione a un'organizzazione criminale”, mentre è stata chiesta l'assoluzione dall'accusa di truffa per mancanza di prove certe e convincenti, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sua partecipazione a tali reati. D'altra parte, nella requisitoria è stato richiesto che anche gli altri imputati venissero condannati a pene detentive di varia entità.

Fonte della notizia: İHA