Richiesta di arresto per 15 persone nell'operazione Papara

Un totale di 15 sospettati, tra cui il proprietario Ahmed Faruk Karslı, fermati nell'ambito dell'operazione contro il "gioco d'azzardo illegale" che ha coinvolto Papara, sono stati deferiti al giudice di pace di turno con richiesta di arresto.

Prosegue l'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Istanbul con l'accusa che Papara Elektronik Para AŞ abbia agevolato il traffico di denaro legato al gioco d'azzardo illegale e che le organizzazioni dedite a tale attività abbiano effettuato trasferimenti di denaro tramite Papara, per i reati di "costituzione di un'organizzazione a delinquere", "partecipazione a un'organizzazione a delinquere", "riciclaggio di proventi di reato" e "violazione della legge sulla regolamentazione delle scommesse e dei giochi d'azzardo nelle competizioni calcistiche e in altri eventi sportivi".

Gli interrogatori dei 15 sospettati fermati nell'ambito dell'indagine, condotti da 4 pubblici ministeri presso l'Ufficio investigativo sui crimini organizzati, sono stati completati.

La procura ha deferito tutti i sospettati al giudice di pace con richiesta di arresto.

COSA ERA SUCCESSO?

Nella dichiarazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di Istanbul in merito all'indagine, era stato affermato che il proprietario di Papara Elektronik Para AŞ, Ahmed Faruk Karslı, aveva ottenuto l'autorizzazione a operare come istituto di moneta elettronica dal 2016, che i conti presso la società potevano riscuotere commissioni a ogni fase di trasferimento relativa a scambi di criptovalute e scommesse illegali, e che il fatto che i controlli su tali conti venissero effettuati in un secondo momento non ostacolava le operazioni di scommessa, consentendo alla società di generare entrate da tali transazioni.

Nella dichiarazione, basata sui rapporti ricevuti dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia, dal MASAK e da altre istituzioni, era stato affermato che Papara veniva utilizzata in modo sistematico e intensivo per la commissione del reato di gioco d'azzardo illegale e che la società aveva facilitato la commissione di tale reato e il trasferimento di denaro ad esso correlato.

Nella dichiarazione, in cui è stato riferito che, secondo le analisi, 102 dei 26.012 conti aperti tramite i sistemi Papara sono stati utilizzati in diversi siti di scommesse e gioco d'azzardo illegali e che il volume finanziario illegale ottenuto da questi conti era elevato, è stato inoltre annotato che tale somma è stata trasferita a 274 diversi conti bancari tramite la piattaforma e che, successivamente, si è tentato di riciclare i proventi del reato indirizzandoli verso 16 diversi indirizzi di portafogli di criptovalute.

Nella dichiarazione si leggeva: "È emerso che i titolari dei 5 conti di portafogli di criptovalute identificati erano in collaborazione con i leader delle organizzazioni di scommesse illegali e che, in linea con ciò, l'istituto di pagamento denominato Papara si trovava in un processo di accordo tacito con le organizzazioni di scommesse illegali".

Nella dichiarazione, in cui è stato riferito che Papara Elektronik Para AŞ è diventata un importante intermediario per il finanziamento dei reati di gioco d'azzardo e scommesse illegali e che le attività dell'istituto rischiano di minacciare la sicurezza dei pagamenti, è stato comunicato che è stata applicata la misura del sequestro dei beni nei confronti di 8 società, tra cui principalmente PPR Holding AŞ, appartenenti al capo e ai membri dell'organizzazione, oltre a uno yacht, 5 imbarcazioni, 3 cassette di sicurezza, 74 veicoli, 7 appartamenti e ville, e che il TMSF è stato nominato amministratore giudiziario delle società dal giudice di pace.

Fonte della notizia: 12punto