Richiesta di 39 anni di carcere per Engin Polat

La procura generale aveva presentato ricorso contro la restituzione dell'atto d'accusa preparato a seguito dell'indagine che ha portato all'arresto della nota influencer Dilan Polat e di suo marito Engin Polat, finiti in manette nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio di denaro.

Nella decisione di ricorso della procura generale, è stato sottolineato che il tribunale competente può essere determinato in base alla pena base e che l'articolo relativo all'aggravante non costituisce la base per determinare la competenza del tribunale.

Nel processo per riciclaggio di denaro, la procura ha richiesto una condanna a 39 anni di carcere per Engin Polat, in quanto figura al vertice dell'organizzazione criminale.

Nell'introduzione dell'atto d'accusa di 75 pagine, redatto dall'Ufficio investigativo per i reati di terrorismo e criminalità organizzata della Procura della Repubblica di Istanbul Anatolia nei confronti di 28 sospettati, viene spiegato cosa sia il riciclaggio di denaro e viene indicato che è stato accertato che un'organizzazione criminale, fondata e gestita sotto la guida dell'imputato Engin Polat, operava in unità di intenti e azioni per portare avanti il processo di riciclaggio.

Nell'atto d'accusa si osserva che l'imputato Engin Polat ha fondato società con parenti, molti dei quali stretti familiari, che ha partnership e ruoli dirigenziali in queste società insieme alla moglie, l'imputata Dilan Polat, e che le società sono state costituite principalmente per operare nei settori della bellezza, della cosmetica e del settore medico; viene inoltre sottolineato che il consulente finanziario della maggior parte di queste società è, in modo sospetto, Ahmet Gün.

INDICATO CHE LE SOCIETÀ DA CUI VENIVANO EFFETTUATI GLI ACQUISTI DI MERCI ERANO FALSE

Nell'atto d'accusa si afferma che gran parte degli acquisti di merci delle società del gruppo Polat, considerate gestite da un'unica fonte, venivano effettuati da società di cui i familiari di Engin Polat erano soci o dirigenti, o da fornitori in qualche modo collegati alle persone target; tuttavia, si precisa che tali fornitori erano in realtà società che non effettuavano acquisti reali di merci, non presentavano dichiarazioni dei redditi, non avevano dipendenti, non avevano movimenti bancari e risultavano registrate per l'emissione di documenti falsi, e che il totale degli acquisti di merci che presentavano forti sospetti di falsità ammontava a milioni di lire.

Nell'atto d'accusa, in cui si riferisce che Engin Polat ha acquistato numerosi veicoli di lusso e immobili tramite la società Milda Gayrimenkul Otomotiv e che gli importi accumulati nei conti di Polat e di tale società tramite depositi in contanti venivano indirizzati all'acquisto di immobili e veicoli, sono state incluse le seguenti valutazioni:

"È emerso che l'organizzazione criminale, che agiva in modo organizzato sotto la guida dell'imputato Engin Polat nell'ambito del nostro fascicolo d'indagine, ha messo in circolazione valori patrimoniali sotto forma di denaro ottenuti illegalmente utilizzando come intermediarie le numerose società da loro fondate; che hanno mirato a rendere difficile il tracciamento di questo denaro attraverso fatture emesse sulla base di vendite di beni e servizi inesistenti e azioni contrarie alla normativa fiscale; che alla fine hanno raccolto il denaro accumulato nelle società principalmente tramite prelievi in contanti e che, come ultima mossa, hanno depositato il denaro in contanti sui conti bancari della società denominata Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., di cui Engin Polat è unico socio e amministratore, dove tenevano il denaro nel modo più pulito, cercando così di completare il processo di riciclaggio."

Nell'atto d'accusa si riferisce che il denaro ottenuto illegalmente veniva trasferito senza essere immesso nel sistema tramite il "metodo del cold wallet" e sottoposto a riciclaggio, e si valuta che l'organizzazione, durante tali attività, abbia svolto anche alcune attività commerciali reali grazie alla fama e alla notorietà raggiunte in breve tempo, cercando così di rendere difficile il monitoraggio e il controllo, che sono gli aspetti più evidenti dei reati di riciclaggio.

UN TESTIMONE PROTETTO RACCONTA IL LEGAME TRA DERKAN BAŞER E ENGİN POLAT

Nell'atto d'accusa, in cui si sottolinea che il legame di Engin Polat con l'organizzazione e il sistema di scommesse illegali guidato da Derkan Başer è emerso anche dalle testimonianze e dalle prove, è stata inclusa la dichiarazione del testimone protetto Mert.

Il testimone protetto Mert, dichiarando di aver diretto tra il 2014 e il 2017 due siti di scommesse virtuali gestiti da Veysel Şahin, ha affermato quanto segue:

"Derkan Başer ed Engin Polat sono amici intimi. Derkan Başer ha nominato Engin direttore del sito Jasmin Bet. La descrizione del ruolo svolto da Engin Polat come direttore di Jasmin Bet è quella di supervisionare le azioni finanziarie, controllare e monitorare l'unità di rischio delle scommesse effettuate. Engin ha diretto il sito Jasmin Bet per circa 3-5 mesi. Quando Veysel Şahin è stato arrestato a causa dell'operazione sulle scommesse virtuali, Derkan Başer ha preso il controllo degli affari ed è diventato responsabile della finanza estera. Allo stesso tempo, ha fondato la propria società finanziaria. Quando Derkan Başer ha ottenuto una posizione più elevata diventando responsabile esterno, anche la posizione di Engin Polat è salita ed Engin è diventato uno di coloro che gestivano la finanza esterna. Il denaro depositato dai membri del sito che giocano alle scommesse virtuali va in realtà sui conti POS delle società di comodo fondate da Engin Polat. Il membro che gioca alle scommesse non è a conoscenza di questa situazione in quel momento. Solo in seguito, guardando l'estratto conto, può forse apprendere dal numero POS il nome della società di comodo verso cui è andato il denaro. In altre parole, Engin Polat aveva bisogno di fondare società da utilizzare nel business delle scommesse virtuali ed è per questo che sono state fondate così tante società. Le mie informazioni sulla posizione di Engin Polat nelle scommesse virtuali, dove ho lavorato per un periodo in passato, si limitano a questo. Non ho visto Dilan Polat all'interno di questo sistema, la conosco dai social media."

Nell'atto d'accusa si sottolinea che, per mascherare la grande organizzazione di scommesse, sono state fondate decine di società, che queste società erano anche sotto la gestione e la partnership degli altri sospettati inclusi nell'indagine, e che, considerando che il sospettato Ahmet Gün gestiva l'organizzazione in materia finanziaria e garantiva le coperture sotto le spoglie di contabile finanziario in quasi tutte le società dell'organizzazione criminale di Engin Polat, tutti i sospettati facenti parte dell'organizzazione hanno commesso il reato di "opposizione alla legge sulla regolamentazione delle scommesse e dei giochi d'azzardo nelle competizioni di calcio e altri sport" in unità di intenti e azioni.

Nell'atto d'accusa, riguardo all'azione di frode oggetto dell'indagine, viene spiegato che l'imputato Engin Polat ha raggiunto alcune persone al fine di garantire lo svolgimento di scommesse illegali all'interno dell'organizzazione da lui fondata, che in questo contesto ha creato un'altra fonte di reddito ricevendo denaro in anticipo sotto forma di cauzione e che ha cercato di convincere terzi a utilizzare i loro conti per il prelievo di denaro proveniente dall'estero, facendo promesse alle persone in questo modo.

Nell'atto d'accusa, in cui si nota che l'imputato Engin Polat mirava a guadagnare sia dalle scommesse che dall'uso dei conti, si afferma che è emerso che l'imputato non si è astenuto dal vittimizzare terzi mentre svolgeva questi lavori; come si evince dalle dichiarazioni del querelante Tufan Yılmaz, Polat mirava a mantenere costantemente vivo il flusso di valuta estera dall'estero utilizzando i conti di terzi, e si è cercato di immettere nel sistema finanziario del Paese denaro in valuta estera di origine estera, la cui fonte erano le scommesse illegali, per essere incluso nel processo di riciclaggio.

GLI IMPORTI DELLE FATTURE FALSE

Nell'atto d'accusa, che include anche il rapporto preparato dalla Presidenza del Consiglio di Controllo Fiscale, Dipartimento di Controllo Settoriale di Istanbul 3, si spiega che l'importo delle fatture false delle società è di 489 milioni 309 mila 777 lire, che 86 milioni 988 mila 913 lire di questo importo corrispondono all'imposta sul valore aggiunto (IVA), che le società hanno emesso fatture false anche tra di loro, che l'importo di queste è di 117 milioni 443 mila 863 lire e che 21 milioni 28 mila 562 lire corrispondono all'IVA.

Nell'atto d'accusa si sottolinea che, a causa della mancata tenuta dei libri contabili obbligatori per legge e della tenuta di altri libri che avrebbero portato alla riduzione della base imponibile, si è raggiunto un importo totale di 214 milioni 786 mila 65 lire, e si registra che 35 milioni 607 mila 842 lire di questo importo corrispondono all'IVA.

Inoltre, nell'atto d'accusa si afferma che è emerso che le società hanno effettuato pagamenti per 46 milioni 103 mila 895 lire a società esterne all'indagine, fondate esclusivamente per emettere fatture false e organizzate in particolare da Ahmet Gün al fine di ottenere documenti falsi.

Nell'atto d'accusa, in cui sono incluse le irregolarità delle società oggetto dell'indagine, si spiega che l'organizzazione criminale ha accettato fatture false nelle proprie società utilizzando fatture false ottenute dall'esterno per far apparire come esistenti operazioni che in realtà non riflettevano un commercio reale, e che sono state emesse fatture false relative a vendite di beni e servizi inesistenti anche tra le società.

Nell'atto d'accusa si riferisce che si è cercato di mascherare il denaro proveniente dalle scommesse illegali, che sono state fondate più società per creare l'immagine che l'arricchimento derivasse da un commercio reale, che durante le attività di queste società sono state emesse e utilizzate fatture false relative a lavori e operazioni inesistenti e che sono stati tenuti registri segreti esterni oltre ai libri contabili obbligatori per legge.

Nell'atto d'accusa si registra che l'intento degli imputati è andato oltre il movente di commettere reati fiscali, che è stato svolto anche un po' di commercio reale per mascherare l'arricchimento derivante dal denaro delle scommesse illegali, che è stato scelto il settore dei centri di bellezza e della cosmetica, che ha riscontro nell'opinione pubblica e nella società, e che la fama raggiunta è stata utilizzata come strumento in questo contesto; viene sottolineato che è stato ottenuto un guadagno ingiusto non pagando nemmeno le tasse dovute e trattenendole, e che gli importi trattenuti ingiustamente dovrebbero essere considerati come denaro sporco oltre ai reati fiscali.

Nell'atto d'accusa, in cui viene descritta anche la struttura dell'organizzazione criminale, si afferma che il leader dell'organizzazione è Engin Polat e che i dirigenti sono Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp e Sinem Sıla Doğu.

RICHIESTA DI CONDANNA FINO A 40 ANNI DI CARCERE PER CIASCUNO DEI CONIUGI POLAT

Nell'atto d'accusa preparato, il pubblico ministero, nella valutazione finale fatta nell'ambito dell'intero fascicolo, ha incluso le seguenti espressioni:

"A seguito della nostra indagine, è emerso che i sospettati hanno fatto circolare il provento del reato ottenuto dall'organizzazione di scommesse illegali e dalla commissione di altri reati attraverso operazioni mascherate e fraudolente all'interno delle numerose società che hanno fondato, come sopra riportato, e che alla fine hanno cercato di ripulirlo nella società denominata Milda; che in questo contesto hanno prelevato in contanti milioni di lire dalle società, le hanno fatte circolare tra le società e hanno mirato a riciclare depositando contanti nella società denominata Milda e tramite immobili e veicoli di lusso da acquistare attraverso questa società; che, come altro metodo, è stata eseguita l'azione di convertire in cripto-attività i guadagni ingiusti ottenuti dopo che sono passati di mano decine di volte e sono stati fatti circolare come se ci fosse una vera attività commerciale, rendendoli non registrati; che durante queste operazioni l'organizzazione criminale oggetto dell'indagine ha agito attraverso i suoi membri che hanno eseguito il compito specificamente definito per loro in ogni fase; che le azioni sono state portate avanti con la determinazione a commettere reati all'interno di una struttura che mostra continuità in un processo distribuito negli anni; che i sospettati all'interno dell'organizzazione hanno agito all'interno di una struttura gerarchica e organizzata, come dettagliato sopra."

Nell'atto d'accusa, è stata richiesta la condanna di Dilan ed Engin Polat per un totale di 3 reati distinti, ovvero "fondazione e gestione di un'organizzazione allo scopo di commettere reati", "riciclaggio di valori patrimoniali derivanti da reato" e "opposizione alla legge sulla regolamentazione delle scommesse e dei giochi d'azzardo nelle competizioni di calcio e altri sport", con una pena detentiva da 20 a 40 anni ciascuno.

Per gli altri sospettati è stata richiesta la condanna a pene variabili per diversi reati.

COSA ERA SUCCESSO?

Nelle operazioni condotte il 1° novembre 2023 e successivamente in 6 province con centro a Istanbul, erano stati fermati 24 sospettati, tra cui Dilan Polat e suo marito Engin Polat.

Nell'ambito dell'indagine, era stato preparato un rapporto di pre-indagine dall'Agenzia di investigazione sui reati finanziari (MASAK) riguardante i sospettati, inclusi i coniugi Polat, i cui materiali digitali e libri contabili erano stati sequestrati durante le perquisizioni effettuate in precedenza nelle loro società; nel rapporto era stato determinato che c'era stato un ingresso di denaro pari a 200 milioni di lire tramite il metodo dell'emissione di fatture false in cambio di un presunto commercio da 3 aziende in fase di liquidazione verso le società appartenenti ai membri della famiglia.

Dopo aver determinato che il denaro veniva trasferito tra le società appartenenti ai membri della famiglia e che nella fase finale veniva raccolto nella società denominata Milda Gayrimenkul, di proprietà di Engin Polat, e che venivano acquistati immobili e numerosi veicoli, le squadre della Direzione della lotta contro i reati finanziari di Istanbul avevano identificato i sospettati e condotto operazioni simultanee in 43 indirizzi a Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli e Manisa.

Le squadre, che continuavano il loro lavoro nell'ambito dell'indagine, avevano determinato che una società medica appartenente a Dilan ed Engin Polat aveva concesso i diritti del nome a un'altra azienda ad Ankara e che si stava cercando di trasferire 1 milione 800 mila lire presenti sul conto di questa azienda sui conti personali dei soci.

16 dei sospettati, tra cui Dilan Polat, Engin Polat e Sıla Doğu, erano stati arrestati. Il tribunale aveva ordinato la nomina di un amministratore giudiziario per 27 società.

Il Giudice di Pace, nel riesame mensile della detenzione del 14 giugno, aveva ordinato il rilascio dei fratelli di Dilan Polat, Can e Sinem Sıla Doğu, insieme a Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız e Zekai Tepe, applicando le disposizioni del controllo giudiziario, e aveva deciso per la continuazione della detenzione degli altri 5 sospettati.

Dopo che la procura della Repubblica ha completato l'indagine, nell'atto d'accusa preparato era stata richiesta la condanna dei sospettati per i reati di "riciclaggio di valori patrimoniali derivanti da reato", "scommesse illegali", "fondazione di un'organizzazione allo scopo di commettere reati" e "appartenenza a un'organizzazione fondata allo scopo di commettere reati".

Nell'atto d'accusa era stata richiesta anche la confisca di tutte le 31 società incluse nell'indagine e di tutti i beni immobili, veicoli e simili posseduti da tali società, con il passaggio della proprietà al pubblico.

L'atto d'accusa, approvato dalla procura generale, era stato inviato al 2° Tribunale Penale di Primo Grado dell'Anatolia.

Il 2° Tribunale Penale di Primo Grado dell'Anatolia, esaminando l'atto d'accusa, aveva determinato che, considerando gli articoli di aggravamento richiesti per le pene dei sospettati, il tribunale competente per il processo era il Tribunale Penale Pesante e aveva restituito il fascicolo alla procura.

La Procura della Repubblica di Istanbul Anatolia aveva presentato ricorso contro la decisione del 2° Tribunale Penale di Primo Grado dell'Anatolia, che aveva valutato l'atto d'accusa preparato a seguito dell'indagine condotta nei confronti di 16 sospettati, tra cui Dilan Polat, suo marito Engin Polat e i fratelli Can e Sıla Doğu, e aveva restituito il fascicolo dichiarando che il processo doveva essere aperto presso il tribunale penale pesante.

Nella decisione di ricorso della procura generale, era stato sottolineato che il tribunale competente poteva essere determinato in base alla pena base e che l'articolo di aggravamento non costituiva la base per determinare la competenza del tribunale.

Con l'accettazione del ricorso della procura, il fascicolo è stato accettato dal Tribunale Penale di Primo Grado. L'inizio del processo agli imputati è previsto nei prossimi giorni.

Fonte della notizia: 12punto