Quanto denaro è stato riciclato nelle aziende di Dilan Polat e della sua famiglia? L'elenco dettagliato
L'editorialista di Sözcü, İsmail Saymaz, nel suo articolo di oggi, ha reso noti tutti i dettagli sulle aziende e sulle proprietà di Dilan Polat e della sua famiglia, arrestati per riciclaggio di denaro. Saymaz ha inoltre precisato che nelle aziende commissariate è stato riciclato almeno 250 milioni di lire turche.
Sono emersi i dettagli sulle aziende e sulle quote societarie appartenenti a Dilan Polat, Engin Polat e ai membri della loro famiglia, arrestati con l'accusa di riciclaggio di denaro. L'editorialista di Sözcü, İsmail Saymaz, ha riportato i dettagli su quanto le aziende abbiano pagato in tasse e sui trasferimenti di denaro.
Saymaz ha inoltre precisato che è stato riciclato almeno 250 milioni di lire turche. Ecco la parte rilevante dell'articolo:
"La Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi è stata fondata nel 2017. Dilan Polat e Sinem Sıla Doğu ne detenevano il 50% ciascuna. Sıla Doğu ha lasciato la società nel 2019. Nel 2021 è stata trasformata in Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
La Dionseps Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi è stata fondata nel 2020. Dilan Polat e Nez Demirhan ne erano soci al 50%. L'anno scorso ha registrato vendite per 481.855 TL, senza versare imposte.
La DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi è stata fondata da Engin Polat nel 2021. L'anno successivo è stata trasferita al fratello Alper Kürşat Polat. È stata trasformata in DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Il padre, Sezgin Polat, era autorizzato ad operare sui conti della società.
La D Polat Estetik Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi è stata fondata nel 2021 dalla dottoressa Yeşim Altınkalem Dalkıran, proprietaria della filiale di Manisa del centro estetico Dilan Polat, su 'richiesta' dei Polat, a causa dell'obbligo di avere un medico a capo dell'attività. Engin Polat è il manager della società.
La Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è stata fondata da Dilan ed Engin Polat nel 2022. Il manager è Engin Polat.
La Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi è stata fondata da Sezgin Polat nel 2019.
La Milan Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è stata fondata da Alper Kürşat Polat nel 2023. Non risultano trasferimenti di denaro.
La NLD Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è stata fondata da Alper Kürşat Polat nel 2023. Non risultano trasferimenti di denaro.
La Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi è stata fondata da Alper Kürşat Polat nel 2022.
La Dosivens Kozmetik Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi è stata fondata da Sinem Sıla Doğu nel 2020.
La Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi è stata fondata da Sinem Sıla Doğu nel 2023.
La Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi è stata fondata da Sinem Sıla Doğu nel 2019.
La Dipomed Kozmetik Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è stata fondata da Can Doğu il 28 settembre 2023.
La DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è stata fondata nel 2022 a nome della nonna Zehra Yılmaz.
La Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi è stata fondata nel 2022 a nome di Nilgül Yılmaz. Per la Kuzey Aksesuar Tekstil Reklam Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, di cui Nilgül Yılmaz è socia, sono stati rilevati esiti negativi riguardanti la redazione e la mancata presentazione di documenti falsi."
250 MILIONI DI DENARO SPORCO
Saymaz ha scritto: “Dai conti bancari di Rise And Shine, Milda Gayrimenkul, DP, Dilan Polat Güzellik Kozmetik e DLN sono stati prelevati ingenti importi in contanti. Gran parte del denaro è stato prelevato da persone che avevano rapporti di parentela o di lavoro con la famiglia Polat. E quasi la totalità degli importi prelevati è stata versata, quasi nello stesso giorno e dalle stesse persone, sul conto bancario di Engin Polat o su quello della Milda Gayrimenkul, di cui egli è unico socio e amministratore. L'importo oggetto di questi depositi e prelievi di contanti ammonta a 250 milioni di TL”.
Fonte della notizia: 12punto
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