Processo Seçil Erzan: richiesta una condanna fino a 30 anni per Nur Erkasap

È stato preparato un nuovo atto d'accusa contro Seçil Erzan e Nur Erkasap in relazione alla vicenda di truffa nota all'opinione pubblica come "fondo segreto ad alto rendimento".

La Procura della Repubblica di Istanbul ha preparato un nuovo atto d'accusa con la richiesta di accorpamento al processo in corso presso la 41ª Corte d'Assise di Istanbul, dove sono imputate 7 persone, di cui 2 in stato di fermo.

Nell'atto d'accusa, Seçil Erzan figura come "indagata", Nur Erkasap come "parte lesa-indagata", mentre Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı e Volkan Bahçekapılı figurano come "parti lese".

Nella deposizione resa alla procura e riportata nell'atto d'accusa, Erzan ha dichiarato che anche Erkasap voleva investire nel fondo promesso, ma non ha potuto farlo per mancanza di liquidità.

Nell'atto d'accusa si riferisce che Erzan ha dichiarato: "In un giorno di cui non ricordo la data esatta, nel mio ufficio in filiale, abbiamo creato una cambiale insieme a Nur Erkasap e Mert Zeydanlı. In questa cambiale, Nur Erkasap risultava come debitrice. Io ho fatto da garante. Zeydanlı era il creditore. Successivamente, alla scadenza della cambiale, ho parlato con Zeydanlı e l'ho fatta annullare. Non ho mai ricevuto denaro contante da Erkasap".

Nur Erkasap, nella sua deposizione alla procura contenuta nell'atto d'accusa, ha spiegato che circa 2 anni fa Seçil Erzan le aveva parlato di un fondo ad alto rendimento che coinvolgeva Hakan Ateş, che all'epoca le persone guadagnavano molto denaro da questo fondo e che, non sapendo come gestire i propri risparmi, aveva deciso di investire lì.

Erkasap ha dichiarato di aver consegnato 500 mila dollari a Erzan nel suo ufficio in banca e che Erzan le effettuava pagamenti da mille o duemila dollari. Ha inoltre affermato di frequentare spesso Fatih Terim e la sua famiglia e di conoscere la parte lesa Volkan Bahçekapılı in quanto genero di Terim.

Erkasap ha riferito che Bahçekapılı ha inviato sul suo conto il milione di dollari destinato a Erzan a causa dell'urgenza della situazione e che lo stesso giorno ha consegnato il denaro a Erzan.

Affermando di non conoscere la parte lesa Ömer Kahraman, Erkasap ha spiegato che Erzan le aveva detto che c'era un deficit nel fondo e che, potendo arrivare del denaro sul suo conto di tanto in tanto, le aveva chiesto di prelevarlo e consegnarglielo; ha aggiunto di aver consegnato a Erzan anche i 5 milioni 884 mila lire inviati da Kahraman.

Nur Erkasap ha sostenuto di aver conosciuto Mert Zeydanlı nell'ufficio della banca dove lavorava in precedenza Seçil Erzan, negando l'esistenza di rapporti commerciali tra loro e sostenendo che, contrariamente a quanto affermato da Erzan, non è stata firmata alcuna cambiale tra loro.

Anche la parte lesa Ömer Kahraman, nella sua deposizione, ha dichiarato di aver inviato 5 milioni 884 mila lire sul conto di Erkasap su richiesta di Erzan, a causa di un deficit nel fondo.

Kahraman ha affermato di aver ricevuto denaro da Erzan in due tranche da 100 e 150 mila dollari sotto forma di rendimento del fondo, ma che il capitale principale non gli è stato restituito. Ha inoltre dichiarato che Erzan lo ha convinto mostrandogli sullo schermo della banca immagini relative al fondo e dicendogli che il denaro proveniva dall'estero.

Kahraman ha sporto denuncia contro Erzan, Erkasap e i funzionari della banca.

Nell'atto d'accusa, che fa riferimento anche al rapporto preparato dal collegio dei sindaci della banca, si legge: "Nur Erkasap, per garantire fiducia a Mert Zeydanlı affinché desse denaro a Seçil Erzan, ha consegnato a Zeydanlı una cambiale di cui lei stessa era debitrice. Volkan Bahçekapılı ha trasferito sul conto di Nur Erkasap la somma di 400 mila dollari affinché li facesse pervenire a Seçil Erzan. Sulla base di questi elementi e della nota scritta da Nur Erkasap, si è compreso che la suddetta era a conoscenza delle operazioni effettuate da Seçil Erzan e che ha agito insieme a lei".

Nell'atto d'accusa, in cui si sottolinea che Erkasap ha agito sotto la direzione dell'imputata Erzan, consegnandole il denaro che arrivava sul suo conto o che ritirava personalmente, viene evidenziato che il rapporto tra Erkasap ed Erzan è andato oltre quello tra banchiere e cliente.

Nell'atto d'accusa si rileva che, sebbene Erkasap si trovasse inizialmente in una posizione di vittima avendo investito denaro credendo nella promessa del fondo di Erzan, con il tempo, a seguito dello stretto rapporto di fiducia instaurato con Erzan, è venuta a conoscenza delle azioni fraudolente compiute da quest'ultima, ciononostante non ha interrotto il rapporto e ha consapevolmente e volontariamente partecipato alle azioni di truffa aggravata ai danni di Mert Zeydanlı, Volkan Bahçekapılı e Ömer Kahraman.

Nell'atto d'accusa, in cui si richiede per Erkasap una condanna da 9 a 30 anni di reclusione per il reato di "truffa commessa da commercianti o dirigenti di società o da persone che agiscono per conto di società, durante le attività commerciali, o da dirigenti di cooperative nell'ambito delle attività della cooperativa", per Erzan è stata richiesta una condanna da 3 a 10 anni di reclusione per il reato di "truffa" ai danni di Erkasap.

L'atto d'accusa inviato alla 41ª Corte d'Assise di Istanbul è attualmente al vaglio del collegio giudicante.

RICHIESTA UNA CONDANNA DA 93 A 305 ANNI

Nell'atto d'accusa del processo principale in corso presso la stessa corte, si registra che l'imputata Seçil Erzan lavorava come direttrice in una filiale bancaria a Levent e, basandosi su un rapporto di fiducia personale, ha preso 2 milioni di dollari dalla parte lesa Bülent Çeviker, promettendogli di restituirglieli con un alto rendimento.

Nell'atto d'accusa si afferma che alla parte lesa Çeviker è stata consegnata una documentazione scritta in cambio del denaro, ma che in seguito Çeviker, pur cercando di contattare Erzan, non vi è riuscito, ha segnalato la situazione alla banca, la banca ha avviato un'indagine e ha presentato una denuncia contro Erzan.

Nell'atto d'accusa, in cui si spiega che l'imputata Erzan ha convinto le parti lese, tra cui calciatori, uomini d'affari e persone di varie professioni, a investire denaro nel fondo dicendo loro che esisteva un fondo affidabile ad alto rendimento e che nomi noti al pubblico come Fatih Terim e Hakan Ateş erano inclusi in questo fondo, si precisa che è stato accertato che in realtà un tale fondo non è mai esistito.

Nell'atto d'accusa si annota che Erzan ha creato documenti falsi relativi al denaro dato dalle parti lese, ha apposto su questi documenti il timbro della banca e la firma autografa, agendo con l'intento di truffare.

Per l'imputata Erzan è richiesta una condanna da 93 a 305 anni di reclusione per i reati di "falsificazione di documenti privati" e "truffa aggravata commessa da commercianti o dirigenti di società o da persone che agiscono per conto di società, durante le attività commerciali, o da dirigenti di cooperative nell'ambito delle attività della cooperativa".

Nell'atto d'accusa, in cui si richiede per gli imputati Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük e Asiye Öztürk una condanna da 3 a 98 anni di reclusione per gli stessi reati, si richiede inoltre per l'imputata Rüya Sağır una condanna da 3 a 10 anni di reclusione per il reato di "truffa aggravata".

Fonte della notizia: AA