Scarcerazioni nell'inchiesta sulle scommesse illegali che coinvolge Papara

Nell'operazione contro le "scommesse illegali" che ha colpito Papara, un totale di 15 sospettati, tra cui il proprietario Ahmed Faruk Karslı, sono stati condotti davanti al giudice di pace di turno con la richiesta di arresto. Mentre per 11 sospettati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, 4 sospettati sono stati rilasciati con l'obbligo di firma e il divieto di espatrio.

La Procura della Repubblica di Istanbul sta proseguendo le indagini su Papara Elektronik Para AŞ con l'accusa di aver agevolato il traffico di denaro legato alle scommesse illegali e di aver permesso alle organizzazioni dedite al gioco d'azzardo illecito di effettuare trasferimenti di denaro attraverso la propria piattaforma. Le accuse includono "costituzione di un'organizzazione a delinquere", "partecipazione ad associazione a delinquere", "riciclaggio di proventi di reato" e "violazione della Legge sull'organizzazione delle scommesse e dei giochi d'azzardo nelle competizioni calcistiche e in altri eventi sportivi".

Nell'ambito dell'inchiesta, sono stati completati gli interrogatori dei 15 sospettati, condotti da 4 pubblici ministeri presso l'Ufficio investigativo sui crimini organizzati.

La Procura ha richiesto per tutti i sospettati la custodia cautelare in carcere, trasmettendo gli atti al giudice di pace.

11 PERSONE ARRESTATE

Degli 11 sospettati su 15, fermati dalla polizia di Istanbul durante l'operazione sulle scommesse illegali e condotti in tribunale, è stata disposta la detenzione in carcere. I restanti 4 sospettati sono stati rilasciati con misure di controllo giudiziario che prevedono il "divieto di espatrio" e l'"obbligo di firma".

COSA ERA SUCCESSO?

In una nota della Procura della Repubblica di Istanbul relativa all'inchiesta, era stato dichiarato che il proprietario di Papara Elektronik Para AŞ, Ahmed Faruk Karslı, aveva ottenuto l'autorizzazione ad operare come istituto di moneta elettronica a partire dal 2016, e che i conti presso la società potevano riscuotere commissioni in ogni fase del trasferimento legato a scambi di criptovalute e scommesse illegali; era stato inoltre sottolineato che il fatto che i controlli su tali conti venissero effettuati solo in un secondo momento non ostacolava le operazioni di scommessa, consentendo alla società di trarre profitto da tali transazioni.

Nella nota, basandosi sui rapporti ricevuti dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia, dal MASAK e da altre istituzioni, era stato affermato che Papara veniva utilizzata in modo sistematico e intensivo per la commissione del reato di scommesse illegali, e che la società aveva facilitato la commissione di tale reato e il trasferimento di denaro ad esso correlato.

Secondo le analisi, 102 dei 26.012 conti aperti tramite i sistemi Papara sono stati utilizzati in diversi siti di scommesse e gioco d'azzardo illegali. La nota ha evidenziato che il volume finanziario illecito ottenuto da questi conti era ingente, che tale somma veniva trasferita attraverso la piattaforma su 274 diversi conti bancari e che, successivamente, i proventi del reato venivano riciclati attraverso 16 diversi indirizzi di portafogli di criptovalute.

Nella nota si leggeva: "È emerso che i titolari dei 5 portafogli di criptovalute identificati collaboravano con i leader delle organizzazioni di scommesse illegali e che, in questo senso, l'istituto di pagamento denominato Papara si trovava in un processo di accordo tacito con le organizzazioni di scommesse illegali".

La nota ha inoltre precisato che Papara Elektronik Para AŞ è diventata un importante intermediario per il finanziamento di reati legati alle scommesse e al gioco d'azzardo illegale, e che le attività dell'istituto rischiano di minacciare la sicurezza dei pagamenti. È stato infine comunicato che sono state adottate misure di sequestro dei beni nei confronti del leader dell'organizzazione e dei suoi membri, riguardanti 8 società (in primis PPR Holding AŞ), uno yacht, 5 imbarcazioni, 3 cassette di sicurezza, 74 veicoli, 7 appartamenti e ville, e che il giudice di pace ha nominato il TMSF come amministratore giudiziario delle società.

Fonte della notizia: 12punto