Operazione per usura contro Q Yatırım Bankası: ordine di arresto per 9 sospettati

Si è intensificata l'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Istanbul contro Q Yatırım Bankası con l'accusa di "usura".

A seguito dell'approfondimento delle indagini, è stato emesso un ordine di arresto per i sospettati Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. e Fatih S., identificati come collegati al sospettato Ali E.

Nell'ambito dell'indagine, sono state condotte operazioni simultanee a Istanbul, Ankara, Smirne e Aydın.

Nella dichiarazione rilasciata dalla Procura si legge quanto segue:

"-Nell'ambito del fascicolo d'indagine n. 2025/202063, condotto dall'Ufficio investigativo per la prevenzione del finanziamento del terrorismo e dei reati di riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul per i reati di 'Usura e Riciclaggio'; è stato accertato che i funzionari di Q Yatırım Bankası, al di fuori delle competenze definite dalla Legge Bancaria n. 5411 e applicando tassi di interesse superiori a quelli stabiliti dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB), hanno concesso prestiti sotto forma di credito ad aziende in difficoltà finanziaria al fine di ottenere guadagni illeciti, realizzando così profitti ingiustificati.

-Nell'ambito dell'indagine, in data 07/11/2025 erano già stati avviati procedimenti giudiziari nei confronti del funzionario di Q Yatırım Bankası, il sospettato Ali E., e degli altri sospettati Yasef M. e Mehmet A. A seguito dell'approfondimento delle indagini, la nostra Procura ha effettuato nuove identificazioni riguardanti i soggetti denominati Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. e Fatih S., risultati collegati al sospettato Ali E.

-In questo contesto, è stato impartito l'ordine di arresto per 9 sospettati durante le operazioni simultanee eseguite dalla Sezione di lotta contro i reati finanziari della Direzione di Polizia di Istanbul nelle province di Istanbul, Ankara, Smirne e Aydın. Sono state effettuate perquisizioni e sequestri presso i loro indirizzi al fine di chiarire i ruoli e le posizioni dei sospettati all'interno dell'organizzazione, acquisire prove finanziarie e digitali, tracciare i proventi derivanti dal reato e preservare le prove; tali operazioni sono tuttora in corso.

-L'indagine prosegue in modo multidimensionale e meticoloso al fine di proteggere la sicurezza finanziaria, impedire l'ingresso di proventi illeciti nel sistema economico e smantellare la struttura organizzativa in tutti i suoi aspetti."

Fonte della notizia: 12punto