Operazione contro la truffa Forex: 195 sospettati in custodia

Nell'ambito di un'indagine su una truffa Forex con base ad Antalya, è stato emesso un mandato di arresto per 195 sospettati in 30 province. È stato accertato che l'organizzazione criminale ha truffato 66 persone per 48 milioni di lire turche attraverso 206 società fantasma.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Antalya, nell'ambito di un'indagine su una truffa Forex, è stato emesso un mandato di arresto per 195 sospettati in 30 province in tutta la Turchia. A seguito di circa 9 mesi di indagini, è stato accertato che l'organizzazione criminale, guidata da A.K., aveva costituito 206 società fantasma in diverse città.

I membri dell'organizzazione contattavano persone interessate a investire tramite l'applicazione "FOREX", creando l'illusione che una società operante a Londra fornisse consulenza legale per investimenti in Turchia. Con questo metodo, è stato stabilito che convincevano i cittadini a investire attraverso le proprie società, inducendoli a inviare il denaro sui conti delle società fantasma. È emerso che l'organizzazione ha truffato in totale 66 persone per un importo di 48 milioni 198 mila 208 lire.

Secondo il rapporto del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), il volume del traffico di denaro gestito dall'organizzazione criminale è stato determinato in 18 miliardi 440 milioni 666 mila 481 lire. Inoltre, è stato rilevato che potrebbero essere state truffate fino a 8 mila 340 persone. Durante l'operazione, sono stati sequestrati beni appartenenti ai sospettati per un valore finanziario di circa 2,5 miliardi di lire. Le operazioni simultanee sono state condotte ad Antalya, Istanbul, Smirne, Ankara e in altre province.

È stato inoltre comunicato che l'indagine è in corso e che potrebbero esserci ulteriori arresti. Le autorità hanno invitato i cittadini a prestare attenzione alle truffe e a effettuare investimenti consapevoli.

Fonte della notizia: AA