Operazione 'riciclaggio di denaro' al Gran Bazar: 37 sospettati in custodia

Nell'ambito di un'operazione condotta in 12 province con base a Istanbul, 37 sospettati sono stati arrestati in relazione a reati di "frode aggravata" e "riciclaggio di denaro".

Le squadre della Sezione Anticrimine Finanziario della Direzione di Polizia di Istanbul, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Istanbul, hanno condotto indagini volte a prevenire il reato di "riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite" e a catturare i sospettati.

Le squadre hanno accertato che 8 società principali, operanti sotto lo stesso tetto nel Gran Bazar nel settore della compravendita di metalli preziosi e valuta estera, integravano nel sistema bancario i proventi illeciti ottenuti da organizzazioni criminali attraverso frodi aggravate e operazioni di gioco d'azzardo virtuale, avvalendosi di 93 società fantasma.

La polizia, che ha scoperto come in questo modo venisse riciclato "denaro sporco" e come 9 miliardi di lire di fondi illegali fossero stati immessi in circolazione, ha lanciato un'operazione simultanea in 12 province con base a Istanbul dopo un periodo di pedinamento tecnico e fisico.

Nell'operazione, 37 sospettati, tra cui il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Gran Bazar F.Ö., sono stati presi in custodia.

Fonte della notizia: 12punto