Operazione in 11 province: smantellata una rete di truffe da 2,5 miliardi di lire turche

Il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya ha condiviso sul suo account social i dettagli dell'operazione contro la criminalità organizzata, condotta con base ad Aydın e che ha coinvolto 11 province. Secondo le informazioni fornite dal Ministro Yerlikaya, nei blitz effettuati contro l'organizzazione criminale guidata da K.U. e H.İ.K., sono stati catturati 35 sospettati, tra cui i due leader.

Dei sospettati catturati, 33 sono stati arrestati, mentre uno è stato rilasciato con l'obbligo di firma. Le procedure per un altro sospettato sono ancora in corso.

Yerlikaya ha dichiarato quanto segue:

"Nelle nostre operazioni condotte dalla Gendarmeria in 11 province con base ad Aydın contro un'organizzazione criminale guidata da K.U. e H.İ.K., che movimentava 2,5 miliardi di lire turche, abbiamo catturato 35 sospettati, inclusi i 2 capi. 33 sono stati arrestati. Per 1 è stata disposta la misura del controllo giudiziario. Le procedure per l'altro sono in corso."

Secondo le informazioni emerse durante le indagini, i membri dell'organizzazione truffavano le persone contattate tramite i social media, indirizzandole verso false applicazioni di borsa. È stato accertato che riciclavano i proventi illeciti attraverso società di comodo create sotto la denominazione di "consulenza per investimenti, finanza e criptovalute".

Tra le prove sequestrate durante i blitz simultanei effettuati ad Aydın, Hatay, Istanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, Smirne, Niğde e Sinop, figurano 10 veicoli, 16 terreni, 2 case, 814 conti bancari e 35 conti di criptovalute, per un valore complessivo di circa 300 milioni di lire turche. Inoltre, sono stati confiscati numerosi materiali digitali e documenti.

Nei confronti dei sospettati sono stati avviati procedimenti giudiziari per i reati di "associazione a delinquere finalizzata a commettere reati", "truffa aggravata mediante l'uso di sistemi informatici" e "riciclaggio di beni derivanti da attività criminali".

Fonte della notizia: İHA