Operazione FOREX in 11 province: 96 persone arrestate

È stata condotta un'operazione in 11 province, con base a Istanbul, contro una rete che gestiva transazioni FOREX illegali senza l'autorizzazione del CMB (SPK). I 96 sospettati sono stati arrestati con l'accusa di aver raccolto denaro dagli investitori tramite un'applicazione mobile sotto forma di investimenti, per poi azzerare il sistema e tentare di far perdere le tracce del denaro attraverso società di comodo intestate a terzi.

La Direzione della Sezione per la Lotta ai Crimini Informatici, nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Küçükçekmece, ha eseguito un'operazione con base a Istanbul. Durante l'operazione, condotta simultaneamente in 11 province, sono stati presi di mira 125 sospettati, 96 dei quali sono stati arrestati.

MOVIMENTI DI CONTO PER 3 MILIARDI DI LIRE

Secondo quanto dichiarato dalla Questura di Istanbul, è emerso che i sospettati effettuavano transazioni FOREX illegali senza l'autorizzazione del CMB, raccoglievano denaro dagli investitori tramite un'applicazione mobile sotto loro controllo, azzeravano il sistema dopo aver incassato i fondi e tentavano di far perdere le tracce del denaro attraverso società di comodo intestate a terzi. A seguito dell'analisi finanziaria e dell'esame del MASAK condotti sulla rete, sono stati rilevati movimenti di conto per circa 3 miliardi di TL.

La polizia, nell'ambito dell'indagine, ha identificato 125 sospettati e 45 società di comodo, oltre a due uffici finanziari, due call center e i relativi dipendenti a Istanbul, a seguito di 6 mesi di pedinamenti tecnici e fisici contro l'organizzazione criminale guidata da una persona di nome Murtaza Gülen.

Il 10 giugno sono state condotte operazioni simultanee in 11 province contro 125 persone. In queste operazioni, 96 sospettati sono stati arrestati, mentre è stato accertato che 9 persone identificate si trovavano già in carcere per altri reati e 2 persone erano all'estero. Proseguono le attività per catturare gli altri sospettati.

Nella dichiarazione si afferma che, durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni, negli uffici e nei call center dei sospettati, sono stati sequestrati 4 pistole senza licenza, 175 proiettili, 14.375 Euro, 70.440 TL, 27.804 USD, 8 monete d'oro da un quarto, 36 grammi d'oro e numerosi materiali digitali e documenti.

Fonte della notizia: 12punto