Operazione contro le scommesse illegali e l'usura tramite POS a Istanbul! Sequestrate numerose società

È stato riferito che 10 sospettati, accusati di essere coinvolti in scommesse illegali e usura tramite POS, sono stati arrestati a Istanbul. Sono stati sequestrati beni mobili e immobili, tra cui 18 società, 11 veicoli, 3 terreni e 5 abitazioni, per un valore di mercato superiore a circa 671 milioni 255 mila lire turche. È stato accertato che i dispositivi POS ottenuti da istituti di pagamento elettronico da parte della società in questione venivano trasferiti a varie aziende che fungevano da fornitori di servizi secondari e che tali dispositivi venivano utilizzati per attività di scommesse illegali.

La polizia della Direzione per la lotta ai crimini informatici del Dipartimento di Polizia di Istanbul, nell'ambito delle attività condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Istanbul, ha condotto un'operazione su vasta scala contro le scommesse illegali e l'usura tramite POS.

Partendo dalle conclusioni contenute nei rapporti del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) e della Banca Centrale, la polizia informatica ha stabilito che i dispositivi POS ottenuti da istituti di pagamento elettronico da parte di una società venivano trasferiti a varie aziende che fungevano da fornitori di servizi secondari e che tali dispositivi venivano utilizzati per attività di scommesse illegali.

Seguendo le tracce dei movimenti finanziari, la polizia ha rilevato, durante le indagini, che venivano effettuati trasferimenti di denaro verso conti di terzi e società già oggetto di procedimenti ai sensi della "Legge numero 7258".

A seguito delle analisi finanziarie e del lavoro sul campo, è stato riferito che sono stati sequestrati beni mobili e immobili appartenenti ai sospettati, costituiti da 18 società, 11 veicoli, 3 terreni e 5 abitazioni, con un valore di mercato di circa 671 milioni 255 mila lire turche.

L'operazione è stata avviata nel quadro delle attività condotte per combattere i reati di scommesse illegali e usura tramite POS. Questa mattina, nelle prime ore, è stata condotta un'operazione simultanea contro le società interessate, le aziende collegate e i dirigenti e dipendenti di tali imprese. Nell'ambito dell'indagine di polizia, 10 sospettati sono stati catturati e posti in stato di fermo.

Le 10 persone fermate sono state condotte in commissariato per essere interrogate. È stato riferito che le indagini relative ai sospettati in questione proseguono con meticolosità e attenzione.

Fonte della notizia: İHA