Operazione contro persone che facevano apparire l'ingresso di valuta estera nel Paese tramite documenti falsi

Nella dichiarazione rilasciata dalla Prefettura, è stato riferito che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Çeşme, è stata condotta un'operazione dalle squadre della Direzione per la lotta ai crimini finanziari della Direzione di Polizia di Smirne, dall'Ufficio per i crimini finanziari di Çeşme e dalla Direzione regionale per il contrabbando e l'intelligence della dogana di Çeşme, nell'ambito di un'indagine riguardante i reati di riciclaggio di denaro, abuso d'ufficio, falsificazione di documenti ufficiali, corruzione, accesso abusivo a sistemi informatici e violazione della Legge n. 5607 sulla lotta al contrabbando.

Nella dichiarazione sono state incluse le seguenti espressioni:

"È stato valutato che 1 miliardo 142 milioni 510 mila dollari, 18 milioni di euro e 6 milioni 950 mila corone danesi siano stati introdotti nel sistema facendoli apparire come entrati nel Paese attraverso mezzi irregolari e documenti falsi; nell'ambito dell'operazione condotta la mattina dell'11 gennaio contro i sospettati identificati durante le indagini, 6 persone, tra cui 2 sospettati che facevano compilare dichiarazioni di contanti irregolari e 4 funzionari della Direzione della vigilanza doganale, sono state poste in stato di fermo e, dopo essere state trasferite alle autorità giudiziarie il 15 gennaio, tutti i sospettati sono stati arrestati."

Nella dichiarazione è stato specificato che, durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro dei sospettati, sono stati sequestrati un documento d'identità falso del MİT, 4 banconote da 1 dollaro USA con numeri di serie diversi, numerosi gioielli e materiale digitale.

Fonte della notizia: AA