Operazione contro le scommesse illegali su Papara: nominato un amministratore giudiziario per 8 società! Emessi mandati di cattura per i dirigenti

Nell'ambito di una vasta indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, sono state avviate azioni contro l'istituto di moneta elettronica Papara, accusato di aver svolto un ruolo nel riciclaggio di proventi derivanti da scommesse illegali.

Con l'approfondimento delle indagini, è stato emesso un ordine di custodia cautelare per 13 persone, tra cui alcuni alti dirigenti dell'azienda.

SEQUESTRATE 8 SOCIETÀ

Nell'ambito dell'inchiesta, è stata applicata la misura del sequestro dei beni per un totale di 8 società, tra cui in primis la PPR Holding A.Ş., oltre a 1 yacht, 5 imbarcazioni, 3 cassette di sicurezza, 74 veicoli, 7 appartamenti e 1 villa, appartenenti ai sospettati ritenuti leader e membri dell'organizzazione criminale.

LA DICHIARAZIONE DELLA PROCURA

La dichiarazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di Istanbul in merito all'indagine è la seguente:

"In riferimento all'indagine condotta dalla nostra Procura per i reati di Violazione della Legge n. 7258, Costituzione di un'organizzazione a delinquere e partecipazione alla stessa, e Riciclaggio di beni provenienti da reato; è emerso che l'organizzazione è guidata da Ahmed Faruk KARSLI, proprietario dell'istituto di pagamento denominato Papara. È stato accertato che il soggetto in questione ha ottenuto l'autorizzazione ad operare come istituto di moneta elettronica per Papara Elektronik Para A.Ş. a partire dal 2016, e che vi sono valutazioni secondo cui Papara Elektronik Para A.Ş. ha agevolato il traffico di denaro legato alle scommesse illegali, permettendo alle organizzazioni criminali di effettuare trasferimenti di denaro tramite i servizi di pagamento e moneta elettronica di Papara. È stato inoltre rilevato che, per ogni fase di trasferimento legata alle piattaforme di criptovalute e alle scommesse illegali, venivano riscosse commissioni sui conti presso Papara Elektronik Para A.Ş., e che l'esame successivo di tali conti non solo non ostacolava le operazioni di scommessa, ma garantiva anche all'istituto di trarre profitto da tali transazioni.

Alla luce delle conclusioni e delle valutazioni contenute in vari rapporti redatti dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia, dal Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari (MASAK) e da altre istituzioni, è emerso che le operazioni effettuate presso Papara Elektronik Para A.Ş. includevano transazioni legate al reato di scommesse illegali, e che Papara Elektronik Para A.Ş. è stata utilizzata in modo sistematico e intensivo per facilitare la commissione di tale reato, agevolando il trasferimento di denaro. In questo contesto, le analisi hanno rivelato che un totale di 26.012 conti aperti tramite i sistemi Papara sono stati utilizzati in 102 diversi siti di scommesse e gioco d'azzardo illegali, che il volume finanziario illecito ottenuto da questi conti era elevato e che tali somme sono state trasferite a 274 diversi conti bancari tramite la piattaforma. Successivamente, si è tentato di riciclare questi proventi illeciti indirizzandoli verso 16 diversi indirizzi di portafogli crittografici; è emerso che i titolari di 5 conti di portafogli crittografici identificati collaboravano con i leader delle organizzazioni di scommesse illegali e che, di conseguenza, l'istituto di pagamento Papara era coinvolto in un processo di accordo tacito con tali organizzazioni. A seguito dell'indagine, è emerso che Papara Elektronik Para A.Ş. è diventata un importante intermediario per il finanziamento di reati di scommesse e gioco d'azzardo illegali e che le attività dell'istituto rischiano di minacciare la sicurezza dei pagamenti; pertanto, il 27/05/2025, intorno alle ore 05:00, è stato emesso un ordine di custodia cautelare simultanea, perquisizione, sequestro e ispezione per 13 sospettati.

Nell'ambito dell'indagine, è stata applicata la misura del sequestro dei beni per un totale di 8 società, tra cui in primis la PPR Holding Anonim Şirketi, oltre a 1 yacht, 5 imbarcazioni, 3 cassette di sicurezza, 74 veicoli, 7 appartamenti e 1 villa, appartenenti ai leader e ai membri dell'organizzazione.

Con la decisione del giudice di pace di turno di Istanbul, il Fondo di Risparmio e Assicurazione dei Depositi (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario per la PPR Holding A.Ş. e le altre società sequestrate. Le deposizioni dei sospettati in custodia e le operazioni di perquisizione, sequestro e ispezione nell'ambito dell'indagine sono in corso. Ulteriori informazioni saranno fornite in seguito. Si comunica all'opinione pubblica."

ALÌ YERLİKAYA HA DIFFUSO LE IMMAGINI DELL'OPERAZIONE

Il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya ha rilasciato una dichiarazione sull'operazione tramite il suo account sui social media.

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025

Condividendo le immagini del momento dell'operazione, Yerlikaya ha dichiarato quanto segue:

"Nelle operazioni simultanee che abbiamo condotto oggi (27 maggio) contro Papara A.Ş. per il reato di 'Scommesse Illegali' a Istanbul, sono stati catturati 13 sospettati, tra cui il capo dell'organizzazione.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Istanbul e del Dipartimento per la lotta ai crimini informatici della Direzione Generale della Sicurezza; a seguito del lavoro svolto dalla Direzione per la lotta ai crimini informatici della Direzione di Polizia della Provincia di Istanbul;

È stato accertato che nei sistemi Papara venivano aperti conti a nome di nostri cittadini per fornire finanziamenti illeciti ai fini di 'Scommesse Illegali', facilitando così i trasferimenti di denaro ottenuti dal reato.

A seguito delle analisi effettuate nei rapporti MASAK;

È stato rilevato che le scommesse illegali venivano effettuate tramite conti Papara aperti a nome di 26.012 persone, con un importo totale delle transazioni pari a 12 miliardi 879 milioni 558 mila TL,

Che il denaro raccolto in questi conti veniva trasferito a 274 conti diversi e

Che veniva poi trasferito dai suddetti conti ai portafogli crittografici appartenenti a 5 persone legate a 4 diversi siti di scommesse illegali.

Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 5 miliardi di TL, tra cui 10 società, inclusa Papara A.Ş., conti bancari e di criptovalute appartenenti ai sospettati, 6 imbarcazioni, 74 veicoli e 8 unità abitative."

Fonte della notizia: 12punto