Operazione contro le scommesse illegali in 6 province: bloccato un patrimonio di 2 miliardi di lire turche

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, è stata condotta un'operazione su larga scala contro il nome di dominio “showbahis.com”, identificato come piattaforma per attività di scommesse illegali. Con base a Istanbul, sono stati effettuati blitz simultanei in un totale di 17 indirizzi nelle province di Istanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş e Şanlıurfa.

20 SOSPETTATI ARRESTATI

Nell'ambito dell'operazione, 20 persone identificate come gestori di scommesse illegali tramite il sito sono state arrestate. Il fascicolo dell'indagine riporta che la struttura dell'organizzazione era composta da un leader, tre dirigenti subordinati al leader e 18 membri dell'organizzazione che agivano secondo le direttive.

BLOCCATO UN SALDO SUPERIORE A 2 MILIARDI DI LIRE TURCHE

Nel quadro dell'indagine, è stato bloccato un saldo di 2 miliardi 86 milioni 8 mila 77 lire turche, ritenuto collegato alle attività di scommesse illegali. Inoltre, 11 veicoli e 3 immobili sono stati presi in considerazione nell'ambito dell'indagine e inclusi tra i beni sequestrati.

Nel rapporto MASAK inserito nel fascicolo dell'operazione, è stato accertato che i sospettati hanno ottenuto ingenti profitti illeciti attraverso la rete “showbahis”. Il rapporto ha stabilito che i proventi delle scommesse illegali erano gestiti da una struttura organizzata.

LA DICHIARAZIONE DELLA PROCURA

La Procura della Repubblica di Istanbul ha rilasciato una dichiarazione in merito all'operazione condotta.

La Procura ha dichiarato quanto segue:

"Nell'ambito delle indagini avviate dalla nostra Procura della Repubblica di Istanbul, Ufficio investigativo sui reati di contrabbando, stupefacenti ed economici, nei confronti dei sospettati identificati come gestori diretti di attività di scommesse illegali tramite la piattaforma di scommesse illegali denominata "showbahis.com";

In linea con le risultanze emerse dalle analisi MASAK, è stato accertato che i sospettati hanno ottenuto profitti illeciti gestendo scommesse illegali tramite "showbahis.com" e, in questo contesto, è stato rilevato un movimento di transazioni pari a 2.086.008.077,00 (2 miliardi 86 milioni 8 mila 77) lire turche sui conti dei sospettati.

Al fine di eseguire le attività di scommesse illegali, è stato accertato che è stata creata una struttura criminale gerarchica composta da 1 leader dell'organizzazione, 3 dirigenti subordinati al leader e 18 membri dell'organizzazione valutati come operativi secondo le istruzioni dei dirigenti; è stata condotta un'operazione simultanea in 17 indirizzi separati in 6 diverse province, ovvero Istanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş e Şanlıurfa; nell'operazione eseguita dalle squadre della Direzione della filiale per la lotta contro i crimini informatici del Comando della Gendarmeria provinciale di Istanbul, 20 sospettati sono stati arrestati e sono state eseguite operazioni di perquisizione e sequestro presso le residenze, i luoghi di lavoro e i veicoli dei sospettati.

Nell'ambito dell'indagine, al fine di prevenire il riciclaggio di beni ritenuti provento di reato, con decisione del Giudice di pace penale di Istanbul, sono stati sequestrati 11 veicoli e 3 beni immobili appartenenti ai sospettati; inoltre, è stato disposto il blocco cautelativo di 265 conti bancari appartenenti ai sospettati e a una persona giuridica."

Fonte della notizia: 12punto