Operazione contro le scommesse illegali ad Ankara: 86 arresti

Sotto il coordinamento dell'Ufficio investigativo sui crimini informatici della Procura della Repubblica di Ankara, e nell'ambito delle indagini condotte dalle squadre dell'Ufficio frodi della Direzione di Polizia di Ankara, è stata eseguita una vasta operazione contro i sospettati di gestire scommesse illegali e gioco d'azzardo virtuale. Durante l'operazione, 86 sospettati sono stati posti in stato di fermo.

Nelle analisi del MASAK effettuate nell'ambito dell'indagine in corso dal 2024, è stato rilevato un movimento di denaro complessivo pari a 5,3 miliardi di lire turche su conti bancari e conti di asset crittografici appartenenti a individui ritenuti operanti all'interno di una struttura organizzata. Gli esami hanno stabilito che numerose persone effettuavano trasferimenti di denaro verso siti di scommesse illegali e gioco d'azzardo virtuale, e che i sospettati reperivano conti bancari da utilizzare su tali siti, organizzando i trasferimenti di denaro attraverso di essi.

È stato accertato che i sospettati cercavano di ostacolare il tracciamento dei movimenti di denaro trasferendo i fondi raccolti su diversi conti bancari e conti di asset crittografici. Inoltre, è stato determinato che continuavano le loro attività cambiando costantemente gli indirizzi dei siti di scommesse illegali soggetti a blocco dell'accesso. Nel corso delle indagini, è stato rilevato che vi erano flussi di denaro in entrata e in uscita attraverso 414.621 conti distinti, ritenuti collegati ad attività di scommesse illegali e gioco d'azzardo virtuale.

Ad Ankara è stata condotta un'operazione simultanea. Durante l'operazione, 86 persone sono state catturate. Quando interrogati sui movimenti di conto superiori a 20 milioni di lire turche, si è appreso che i sospettati hanno negato l'organizzazione di scommesse illegali, dichiarando: "Non ho gestito scommesse, ho scommesso. Ho vinto questo denaro giocando".

Dopo il completamento delle procedure necessarie, 44 sospettati sono stati deferiti alle autorità giudiziarie e arrestati.

Fonte della notizia: İHA