Operazione 'consulenti fiscali' a Istanbul: 21 arresti

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, gli indagati, tra cui diversi consulenti fiscali, avrebbero emesso fatture false per un valore di 6 miliardi 971 milioni 991 mila 447 lire turche tra il 2020 e il 2021, attraverso società create ad hoc per simulare relazioni commerciali inesistenti. Nell'ambito dell'operazione, 37 persone sono state fermate e 21 di esse sono state successivamente arrestate.Le autorità hanno accertato che le società coinvolte non avevano alcuna attività reale.Le indagini proseguono per identificare eventuali altri complici. Il danno erariale causato dal sistema di frode fiscale è oggetto di ulteriori accertamenti.basandosi su relazioni commerciali inesistenti, tra il 2020 e il 2021, l'emissione di fatture false per un valore di 6 miliardi 971 milioni 991 mila 447 lire turcheera stata accertata.Nell'ambito dell'indagine, è emerso che

venivano fornite fatture false alle aziendetramiteconsulenti fiscali o amministratoridi società, dietro il pagamento di una commissione.Tali fatture venivano poi utilizzate dalle aziende per essere registrate nei libri contabili legali, al fine di dichiarare spese fittizie nelle dichiarazioni dei redditi delle società.mostratoè stato inoltre accertato.

Gli indagati, ottenendo indebitamenterimborsi IVA, avrebbero causato allo Stato un danno di circa 69 milioni 552 mila 840 lire turche tra il 2020 e il 2021.

Agendo nell'ambito di attività organizzateè stato identificato 1 consulente fiscale giuratocconsulente, 25 consulenti fiscali, 6 capi dell'organizzazione e le fatture false oggetto del reatoutilizzando, è stato accertato che le società Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş e Ses Taahhüt İnşaat A.Ş, hanno causato un danno erariale, e i lorodirigenti e socidegli 11 sospettaticoinvolti, per un totale di 43 personenei cui confronti è stato emesso un mandato difermo,mentre 37 sospettatierano stati posti in stato di fermo.Le ricerche per le 6 persone ancora latitanti proseguono.Le indaginiproseguono.

Le 37 personeche hanno completato le procedure presso la questura sono state trasferite in tribunale. Dopo gli interrogatori da parte della procura, 21 indagatisono stati arrestati, mentre 16indagati sono stati rilasciati con l'obbligo di firma.

Fonte della notizia: 12punto