Accuse contro PAPEL in un'operazione con base a Istanbul: 15 persone in carcere

Nell'ambito di un'ampia indagine avviata a Istanbul, è stata condotta una vasta operazione contro una società che offre servizi di moneta elettronica e di pagamento. Nel processo diretto dalla Procura della Repubblica di Istanbul, è stata avviata un'inchiesta contro la PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. e i dirigenti della società con le accuse di "violazione della legge sulle scommesse e sui giochi d'azzardo" e "riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite".

Secondo i rapporti di audit preparati dalle autorità e le analisi del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), è stato stabilito che i proventi derivanti da attività illecite venivano regolarmente immessi nel sistema finanziario attraverso istituti di moneta elettronica.

Le indagini hanno dimostrato che si è tentato di riciclare questo denaro attraverso numerose società sia in Turchia che all'estero.

IL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITI (TMSF) COINVOLTO NEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE

Nell'operazione condotta dalle squadre della Direzione della sezione per la lotta ai crimini finanziari di Istanbul, sono stati effettuati raid simultanei a Istanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli e Bursa. Mentre era stato emesso un mandato di cattura per 42 sospettati, 38 di loro sono stati catturati e presi in custodia. È stato riferito che, nel prosieguo dell'indagine, il Fondo di garanzia dei depositi di risparmio (TMSF) è stato nominato amministratore giudiziario di PAPEL.

I sospettati, terminati gli interrogatori presso la polizia, sono stati trasferiti al Palazzo di Giustizia di Istanbul a Çağlayan. La procura ha richiesto l'arresto di 17 persone e il rilascio di 21 persone con l'obbligo di firma. A seguito degli interrogatori in tribunale, 15 persone sono state arrestate e inviate in carcere, mentre 23 persone sono state rilasciate con l'obbligo di firma.

Fonte della notizia: 12punto