Nuovi sviluppi sui dipendenti del Gruppo Ciner in stato di fermo

Prosegue l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul in merito all'accusa di costituzione di un'organizzazione a delinquere attraverso società operanti all'interno di Can Holding, finalizzata alla commissione di reati quali 'truffa aggravata', 'evasione fiscale', 'immissione di proventi di origine incerta nei conti aziendali' e 'riciclaggio di denaro di provenienza illecita'. Nell'ambito dell'inchiesta, era stato emesso un ordine di custodia cautelare per 10 persone, tra cui i dirigenti di Can Holding Mehmet Şakir Can, Kemal Can e Kenan Tekdağ, e 6 sospettati erano stati fermati. Il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) era stato nominato amministratore giudiziario di 121 società. Cinque delle persone rinviate a giudizio sono state arrestate, mentre Kenan Tekdağ è stato rilasciato con la misura cautelare degli arresti domiciliari.

D'altra parte, la Procura della Repubblica di Küçükçekmece aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. Nel corso dell'indagine, portata avanti dall'Ufficio investigativo sui crimini organizzati della Procura della Repubblica di Istanbul, il presidente del consiglio di amministrazione di Can Holding, Kemal Can, era stato arrestato dalle autorità giudiziarie dopo essere stato rinviato a giudizio con richiesta di custodia cautelare per i reati di 'costituzione e direzione di un'organizzazione a delinquere' e 'occultamento dell'origine illecita di beni'.

EMESSO UN MANDATO DI CATTURA PER TURGAY CİNER

Nell'ambito dell'inchiesta in corso, è stato accertato che, tramite un contratto di compravendita di azioni datato 22 dicembre 2024, la Can Holding, di proprietà e gestita dai sospettati, ha acquisito le società mediatiche di proprietà di Turgay Ciner e operanti sotto l'egida del Gruppo Ciner, ovvero CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş e C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş. Sono emersi sospetti che tali operazioni di acquisizione e trasferimento siano state utilizzate per riciclare beni derivanti da reati nell'ambito delle attività dell'organizzazione. È stato emesso un mandato di cattura internazionale per Turgay Ciner, che si trova all'estero, e la presidenza del TMSF è stata nominata amministratore giudiziario di Park Holding A.Ş., appartenente al Gruppo Ciner, e delle sue controllate AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş e Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Inoltre, era stato emesso un ordine di fermo per 10 sospettati, dirigenti delle società Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik Üretim A.Ş e AFC İthalat A.Ş. Dieci degli 11 sospettati fermati sono stati trasferiti al Palazzo di Giustizia di Istanbul a Çağlayan al termine delle procedure di polizia.

Fonte della notizia: İHA