Nuovi sviluppi nell'operazione contro le scommesse illegali: sequestrata un'altra società

Si intensificano le indagini su coloro che riciclano i proventi delle scommesse illegali attraverso l'istituto di pagamento Paymix, con sede a Malta. La Procura della Repubblica di Istanbul ha ampliato l'inchiesta dopo aver raggiunto nuove scoperte nelle operazioni contro le scommesse illegali collegate a Paymix. A seguito degli esami effettuati, è emerso il nome di una società chiamata Pentech, che forniva infrastrutture tecniche ai siti di scommesse illegali.

NOMINATO UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PER LA PENTECH

La Procura della Repubblica di Istanbul, che conduce le indagini, ha annunciato che, a seguito dell'analisi del materiale digitale, è stato nominato un amministratore giudiziario per la società Pentech. Il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF), nominato come amministratore, ha assunto la gestione della società. Questo sviluppo indica che l'ambito dell'indagine si sta allargando e che lo Stato sta adottando un atteggiamento più attivo in questo tipo di operazioni.

OTTO SOSPETTATI IN STATO DI FERMO

Approfondendo le indagini, la Procura ha emesso un mandato di cattura per otto sospettati collegati alla società Pentech. Le squadre della Gendarmeria hanno effettuato blitz simultanei a Istanbul, portando al fermo degli otto individui. È stato dichiarato che i sospettati sono legati ai proventi delle scommesse illegali gestiti attraverso la società.

SEQUESTRATE SOCIETÀ E BENI IMMOBILI

Nell'ambito dell'indagine, con la decisione del Giudice di Pace di turno di Istanbul, il TMSF è stato nominato amministratore giudiziario anche per la società Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi. Inoltre, sono stati sequestrati 10 immobili, 5 veicoli e i conti bancari appartenenti ai sospettati. Queste misure rientrano tra le azioni intraprese per congelare i guadagni ottenuti tramite le scommesse illegali.

I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE DA 27 MILIARDI DI LIRE

La scorsa settimana è stata avviata una nuova operazione riguardante le operazioni di riciclaggio di denaro effettuate tramite l'istituto di pagamento Paymix. Secondo i rapporti del MASAK, è stato accertato che una società fornitrice di infrastrutture con sede in Germania forniva supporto a 40 siti di scommesse illegali, bloccati in Turchia dal BTK. È emerso che questi siti di scommesse generavano un reddito mensile di circa 1 miliardo di dollari.

Secondo quanto rilevato nel corso delle indagini, questi proventi sono stati trasferiti verso borse di criptovalute all'estero attraverso l'istituto di pagamento maltese Fincrypto UAB (Paymix). Secondo il rapporto del MASAK, tra gennaio e novembre 2025, il volume totale delle transazioni dei sospettati ha raggiunto i 26 miliardi 532 milioni 385 mila 74 lire.

Fonte della notizia: 12punto