Nuovi sviluppi nell'operazione contro Can Holding: 26 persone rinviate a giudizio

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, i responsabili di Can Holding devono rispondere delle accuse di "associazione a delinquere", "gestione di attività illecite", "riciclaggio di denaro proveniente da reato" e "frode aggravata". Durante l'operazione condotta dal Comando della Gendarmeria provinciale di Istanbul, sono state fermate 26 persone, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Can Yayın Holding, Mehmet Kenan Tekdağ, e Betül Can e Zühal Can, mogli rispettivamente dei proprietari della holding Şakir Can e Murat Can.

DETTAGLI DELL'INDAGINE

Nell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Küçükçekmece, si ipotizza che le società facenti capo a Can Holding abbiano costituito un'organizzazione criminale finalizzata a commettere reati. L'indagine, avviata a seguito dei rapporti del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) e delle verifiche degli organi di controllo finanziario, sostiene che fondi di provenienza incerta siano stati trasferiti sui conti aziendali nel tentativo di occultarne le tracce. Si ipotizza inoltre una riduzione degli obblighi fiscali attraverso l'uso di documenti falsi.

Secondo l'accusa, la holding avrebbe costituito un'organizzazione criminale a scopo di lucro per ostacolare i meccanismi di controllo e sottrarsi alle sanzioni legali. I rapporti del MASAK rivelano che l'organizzazione criminale avrebbe utilizzato proventi illeciti per espandere il proprio volume d'affari e acquisire società in settori strategici.

GRUPPO CINER E NOMINA DI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

Nel quadro dell'inchiesta, è stata disposta la nomina di amministratori giudiziari per altre 10 società di Can Holding. È stato inoltre emesso un mandato di cattura nei confronti di Turgay Ciner. Mentre sono stati nominati amministratori giudiziari anche per alcune società appartenenti al Gruppo Ciner, è stato segnalato il sussistere di forti sospetti che tali aziende abbiano contribuito al riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite.

La Procura ha accertato l'esistenza di legami finanziari e commerciali tra Can Holding e il Gruppo Ciner, attraverso i quali sarebbero stati riciclati i proventi dei reati. Nell'ambito dell'indagine, sono stati sequestrati i beni di numerose società e per alcuni indagati è stato imposto il divieto di espatrio.

Fonte della notizia: 12punto