Nuovi sviluppi nel caso Seçil Erzan: incriminazione per il direttore generale di Denizbank, Hakan Ateş

Nell'atto d'accusa, preparato dall'Ufficio investigativo sui crimini organizzati della Procura della Repubblica di Istanbul con la richiesta di accorpamento al processo in corso presso la 41ª Corte d'Assise di Istanbul, Hakan Ateş e Mehmet Aydoğdu figurano come indagati.

Nell'incriminazione, 24 persone, tra cui Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera e Selçuk İnan, compaiono con la qualifica di "querelanti".

Nell'atto d'accusa, in cui si afferma che Seçil Erzan era direttrice di una filiale di Denizbank, banca che conta 600 filiali, viene sottolineato che, come indicato dalla stessa Erzan nella sua deposizione, ella godeva di uno status privilegiato e che non sarebbe stato possibile per un qualsiasi direttore di filiale ricevere denaro dai querelanti sotto forma di un cosiddetto "fondo illegale".

Nell'incriminazione si osserva che, per questo motivo, si ritiene che gli indagati Hakan Ateş e Mehmet Aydoğdu, che erano in stretto contatto e relazione con alcuni dei querelanti, fossero a conoscenza del "fondo illegale ad alto rendimento".

Nell'atto d'accusa viene riportato che, nella sua dichiarazione, Seçil Erzan ha affermato che gli indagati erano a conoscenza dello scambio di denaro tra lei e i querelanti.

Nell'incriminazione è stata fatta la valutazione che "l'ingresso e l'uscita di ingenti somme di denaro all'interno di una banca, il fatto che tutti i dipendenti fossero testimoni di questa situazione, che il denaro entrato in banca non venisse registrato sui conti ufficiali dei clienti e che lo scambio di denaro avvenisse all'interno dell'ufficio del direttore della filiale Levent della banca, davanti alle telecamere".

Sottolineando che l'operazione di credito di alto importo del querelante Arda Turan è stata accelerata ed eseguita con la conoscenza e sotto la direzione degli indagati, nell'atto d'accusa si afferma che anche il saldo del debito di Fatih Terim da parte di Seçil Erzan, su istruzione di Mehmet Aydoğdu, dimostra l'unità di intenti e di azione tra gli indagati ed Erzan.

Nell'incriminazione si afferma che, per questo motivo, al fine di valutare congiuntamente la questione che il reato di truffa contestato agli indagati sia stato commesso in concorso, il fascicolo dovrebbe essere unito a quello in corso presso la 41ª Corte d'Assise di Istanbul a causa del collegamento giuridico e fattuale.

“NON ACCETTO LE ACCUSE MOSSE”

Nell'atto d'accusa, il direttore generale di Denizbank, Hakan Ateş, la cui deposizione è stata inclusa, ha dichiarato che, dopo aver appreso dell'evento di truffa il 7 aprile 2023, si è recato in procura con gli avvocati della banca per sporgere denuncia.

Affermando di aver parlato al telefono lo stesso giorno con il querelante Fatih Terim e di aver fissato un appuntamento per incontrarsi il giorno successivo, Ateş ha dichiarato che Terim si è presentato insieme ai querelanti Turan e Belözoğlu, sostenendo di non avere alcun legame con l'evento in questione.

Ateş ha dichiarato di non accettare le accuse contenute nella denuncia presentata dal legale dei querelanti Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin e Nestor Fernando Muslera, secondo cui "Seçil Erzan avrebbe istituito un fondo speciale sotto la guida del CEO di Denizbank AŞ, Hakan Ateş, e del membro del consiglio esecutivo Mehmet Aydoğdu, e che questo fondo sarebbe stato gestito da Hakan Ateş e Mehmet Aydoğdu".

Sostenendo che questa questione non ha alcun fondamento di verità, Ateş ha affermato: "L'istituzione di qualsiasi fondo è già soggetta all'autorizzazione del CMB (SPK). Non è assolutamente possibile che noi prendiamo alcuna iniziativa in merito. Questi fondi sono già aperti a tutto il mondo via internet. Non è possibile, non solo nella nostra banca ma in tutto il mondo, definire un fondo come segreto, nascosto o speciale. Questa è un'invenzione di persone che potrebbero trarne profitto".

Ateş, dichiarando di non accettare le accuse mosse contro di lui, ha aggiunto quanto segue:

"Persone come Fatih Terim, Arda Turan ed Emre Belözoğlu sono persone che possono chiamarmi a qualsiasi ora, indipendentemente dall'orario, anche per la più piccola operazione bancaria. Addirittura Fatih Terim mi ha chiamato per la più piccola questione di credito. È una situazione molto strana che persone che possono chiamarmi in questo modo non mi abbiano chiamato per chiedermi informazioni prima di consegnare i milioni di dollari in questione alla persona di nome Seçil Erzan. Inoltre, anche dopo che il denaro ha smesso di essere rimborsato, non mi hanno chiamato per segnalare questa loro sofferenza, fino al 7 aprile".

“NON SONO STATO A CONOSCENZA DELL'ISTITUZIONE E DELLA GESTIONE DEL FONDO IN QUESTIONE”

L'ex vice direttore generale di Denizbank, Mehmet Aydoğdu, affermando di essere un grande tifoso del Galatasaray, ha dichiarato: "Denizbank è anche la banca che concede più prestiti alle società sportive. Probabilmente il mio nome è stato fatto in questi contesti perché sono tifoso del Galatasaray. Nessun direttore di filiale dipende da me. Non ho alcun interesse o conoscenza della questione".

Aydoğdu, notando di aver presentato una denuncia per "calunnia" a causa di queste accuse, ha fornito le seguenti informazioni: "Non sono un vice direttore generale che si occupa di fondi, non conosco le questioni relative ai fondi. Inoltre, è stata creata una mail falsa che mi riguarda. L'oggetto della mail riguardava la mia approvazione relativa al fondo. A seguito dell'esame effettuato dalle autorità competenti, è emerso che la mail era falsa. È emerso che questa mail è stata utilizzata da Semih Kaya. Abbiamo presentato una denuncia anche per questo".

Affermando che ci sono 24 vice direttori generali in banca e sostenendo di non aver mai saputo nulla della questione della truffa in oggetto, Aydoğdu ha dichiarato:

"Non sono stato a conoscenza dell'istituzione e della gestione del fondo in questione. Conosco Arda Turan. Ci siamo incontrati e abbiamo chiacchierato nel ristorante chiamato Bebek Balıkçısı prima che gli eventi venissero alla luce. Né lì né altrove mi ha fatto alcun racconto riguardo alla sua sofferenza. Inoltre, ho visto Ayhan Akman e abbiamo chiacchierato allo stesso modo. Anche lui non ha fatto alcun racconto riguardo a queste sofferenze. Questi incontri sono avvenuti prima di dicembre 2022. Ho visto Volkan Bahçekapılı una volta anni fa insieme a Fatih Terim, ho visto Emre Belözoğlu dopo il 7 aprile. Non conosco le altre persone. Questo fondo, che si sostiene sia stato gestito da Seçil Erzan e istituito da noi, non è a conoscenza della nostra banca".

Nell'atto d'accusa, è stato richiesto che Hakan Ateş e Mehmet Aydoğdu vengano condannati a pene detentive da 72 a 240 anni ciascuno con l'accusa di aver commesso il reato di "truffa aggravata" ai danni di 24 querelanti.

L'esame dell'atto d'accusa inviato alla 41ª Corte d'Assise di Istanbul da parte del collegio giudicante è in corso.

Fonte della notizia: AA