Non credete agli annunci: ‘Affitta il tuo conto bancario, ottieni guadagni elevati’!

Le attività fraudolente attraverso siti web e applicazioni sono in costante aumento. I truffatori, che cercano di riciclare denaro tramite il gioco d'azzardo o le scommesse illegali, tentano di attirare l'attenzione dei cittadini sui social media con post del tipo ‘Affitta il tuo conto bancario, ottieni guadagni elevati’.

Molti cittadini che cadono nella rete di truffe nota come 'affitto del conto bancario' si ritrovano con un fascicolo penale aperto per ogni diverso conto coinvolto nelle transazioni transitate sul proprio.

''CHI CONSENTE L'USO DEL PROPRIO CONTO BANCARIO COMMETTE UN REATO SECONDO IL CODICE PENALE TURCO, POICHÉ LO FA DI PROPRIA SPONTANEA VOLONTÀ''

Spiegando che la persona che presta il proprio conto bancario viene trattata come principale sospettato poiché ha acconsentito all'uso del conto, l'esperto di informatica forense e avvocato Emre Akman ha dichiarato: “Uno dei metodi utilizzati dai truffatori per riciclare denaro sporco proveniente dal gioco d'azzardo e dalle scommesse illegali consiste nell'affittare i conti di persone bisognose per gestire il flusso di denaro illecito. L'affitto di questo conto costituisce un reato, poiché il denaro derivante da scommesse e gioco d'azzardo illegali viene fatto transitare sui conti bancari di queste persone bisognose. Coloro che organizzano o partecipano a scommesse illegali ricevono varie sanzioni. Poiché la persona che presta il proprio conto bancario lo fa di propria spontanea volontà, ciò costituisce un reato secondo il Codice Penale Turco. Le persone che prestano i propri conti bancari vengono ingannate dai truffatori attraverso pagine create sui social media con la promessa di una ‘quota elevata sul denaro che verrà depositato sul conto’. Da questo punto di vista, oltre a chi organizza e chi partecipa alle scommesse, le persone che prestano il proprio conto ricevono pene molto più severe e vengono considerate principali sospettate. Poiché sul conto della persona che lo presta arriva denaro proveniente da scommesse e gioco d'azzardo illegali, si verifica un flusso costante di denaro da parte di persone diverse. In realtà, questo crea un effetto farfalla. Il proprietario del denaro che arriva sul conto della persona che lo presta sta a sua volta facendo usare il proprio conto, e per ogni persona diversa che invia denaro sul conto, vengono aperti fascicoli d'indagine separati contro il cittadino che ha prestato il conto. Pertanto, la persona che presta il proprio conto non è sospettata solo per una persona, ma è responsabile per ogni somma di denaro ricevuta e per ogni persona da cui proviene”.

''NON CASCATE NELLE LORO PROMESSE''

Sottolineando che i truffatori ingannano il titolare del conto affittato promettendo una quota sul denaro in arrivo, l'avvocato Emre Akman ha aggiunto: “Alcune delle scuse presentate ai nostri clienti per convincerli a prestare il conto sono ‘ti daremo il 5%, il 10% di profitto’. Non cascate nelle promesse di ‘ti daremo una quota del 5% o del 10% sul denaro’ che arriva, a intervalli giornalieri o orari; è così che vi ingannano. Oltre a ciò, truffatori più malintenzionati che non vogliono versare denaro, inventano scuse come ‘ho un pignoramento sul conto’ o ‘devi trasferire denaro dal tuo conto a un IBAN, mi aiuti?’. Considerando la questione nell'interesse pubblico, nessuno dovrebbe mai, per nessun motivo, consentire a terzi di utilizzare il proprio conto bancario. Perché anche se l'accesso al conto è avvenuto una sola volta, la persona verrà convocata in tribunale per rendere dichiarazioni come sospettata nel fascicolo. In questo senso, se ricevete denaro sul vostro conto da una persona che non conoscete o vi trovate in una situazione del genere, anche se capite la situazione in seguito, restituire il denaro ricevuto alla persona che lo ha inviato sarà più vantaggioso per voi dal punto di vista giudiziario”.

''RESTITUITE IL DENARO PROVENIENTE DA FONTI SCONOSCIUTE''

Rivolgendosi ai cittadini che notano movimenti insoliti sul proprio conto, l'avvocato Akman ha concluso: “Non appena ve ne accorgete, il denaro deve essere immediatamente restituito al conto da cui è arrivato. Questa situazione deve essere segnalata alle autorità giudiziarie. Altrimenti, come abbiamo già accennato, poiché il conto bancario è stato utilizzato e vi è transitato denaro proveniente da scommesse e gioco d'azzardo illegali, sarete sicuramente inclusi nel fascicolo d'indagine e sarete sottoposti a procedimenti giudiziari. Pertanto, per ogni somma di denaro che arriva, se non conoscete la fonte e non volete essere coinvolti in questa rete di riciclaggio di denaro, poiché è un metodo ormai molto diffuso, vi prego di restituire il denaro proveniente da fonti sconosciute al conto di provenienza”.

Fonte della notizia: İHA