MASAK in campo: transazioni estere e acquisto di valuta sotto stretto controllo

Il MASAK ha smentito le accuse di riciclaggio di denaro tramite dispositivi POS, annunciando che la lotta contro il riciclaggio prosegue con determinazione e che sono state adottate misure rigorose attraverso modifiche normative.

Il Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) ha risposto alle accuse di riciclaggio di denaro tramite dispositivi POS.

'I DISPOSITIVI POS SONO SOTTOPOSTI A CONTROLLI MOLTO RIGOROSI'

Nella nota, si sottolinea che l'utilizzo dei dispositivi POS viene monitorato attentamente e si ricorda che, per prevenire l'uso di tali dispositivi come strumento per il riciclaggio di proventi illeciti, il 25 dicembre 2024 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale alcune modifiche normative.

Nella dichiarazione, in cui si comunica l'introduzione di misure rigorose riguardanti gli istituti di pagamento e di moneta elettronica e i dispositivi POS a seguito delle modifiche apportate, sono state incluse le seguenti espressioni:

"In questo contesto, è stato introdotto l'obbligo per gli istituti di pagamento di effettuare un'identificazione più rigorosa al momento dell'assegnazione dei POS. L'uso di alcuni strumenti di pagamento forniti da istituti di pagamento e di moneta elettronica è stato vietato al di fuori dei luoghi in cui la carta è fisicamente presente o dei siti web dotati di marchio di fiducia. Sono state previste misure più severe per tutti i nostri soggetti obbligati in merito alla fornitura e all'utilizzo dei dispositivi POS, e sono stati introdotti obblighi di controllo per prevenire utilizzi non conformi alle finalità previste e non consentiti dalla normativa vigente."

FOCUS SUL GRAN BAZAR E SULLE AREE TURISTICHE

Nella nota, in cui si indica che le ispezioni proseguono in tutto il Paese e che i controlli effettuati a Istanbul si sono concentrati in gran parte sulle attività che operano nel Gran Bazar e nelle zone turistiche circostanti, è stato inoltre specificato che le transazioni effettuate da cittadini stranieri tramite banche, carte di credito e contanti, nonché le operazioni di acquisto/vendita di valuta estera effettuate da istituti autorizzati che operano in punti turistici, sono strettamente monitorate.

Fonte della notizia: 12punto