Le registrazioni SEGBİS sono state depositate nel fascicolo

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

È stata completata la perizia relativa alla seconda udienza del processo per truffa che ha scosso la Turchia. Le registrazioni dell'udienza, durata due giorni, SEGBİS sono state preparate. Il rapporto, composto da un totale di 266 pagine suddivise in due volumi di 105 e 161 pagine, è stato depositato nel fascicolo del tribunale.

DURATA DUE GIORNI

La seconda udienza, tenutasi presso il 41° Tribunale Penale di Istanbul nel Palazzo di Giustizia di Çağlayan, si è svolta il 12 gennaio. La prima sessione della seconda udienza è durata 9 ore, 55 minuti e 50 secondi. Il secondo giorno dell'udienza si è tenuto il 15 gennaio, con una durata di 7 ore, 10 minuti e 48 secondi. L'elemento di maggiore interesse in questa udienza era la testimonianza dell'ex calciatore della nazionale turca e del Galatasaray, Semih Kaya. Tutte le registrazioni della lunga deposizione di Semih Kaya in qualità di testimone sono state incluse nel rapporto.

SEMİH KAYA HA RISPOSTO ALLE DOMANDE

Il presidente del tribunale Semih Kayaè stato fatto giurare e Seçil Erzanè stato interrogato su quanto accaduto con lei. Semih Kaya, affermando di aver iniziato a giocare regolarmente nella prima squadra del Galatasaray nel 2011, ha dichiarato: "Il mio club ha aperto un conto di private banking a mio nome presso la filiale Denizbank di Florya. Da quel giorno fino ad oggi, intendo fino ad aprile 2023, il rapporto è proseguito. Dopo aprile 2023, ho trasferito il mio conto presso un'altra banca, una banca privata. Ho ancora un conto attivo presso Denizbank. Attualmente continuo ad essere un cliente di private banking presso Denizbank. Oltre a ciò, nell'aprile del 2022, Seçil Erzan mi ha informato dell'esistenza di un conto di investimento sotto forma di fondo di custodia. Mi ha illustrato i vantaggi di questi investimenti allo stesso modo", ha affermato.

In seguito a questa deposizione di Kaya, il presidente della corte “Che tipo di vantaggio avrebbe avuto?” ha chiesto. “Ha parlato di rendimenti seriamente elevati e del fatto che si trattasse di un fondo di investimento. In quel periodo avevo una disponibilità di 300 mila dollari sul mio conto” Ecco il dialogo avvenuto tra Semih Kaya, che ha rilasciato queste dichiarazioni, e il presidente della corte:

Presidente della Corte: Aveva 300 mila dollari sul suo conto. Aveva solo questa somma?

Semih Kaya: No, ne avevo di più. Ho investito una parte di 300 mila dollari in questo fondo. Successivamente, nel mese di maggio 

Presidente della Corte: Quando ha consegnato i 300 mila dollari?

Semih Kaya: Ad aprile.

Presidente della Corte: Aprile 2022. E poi?

Semih Kaya: Sì, nell'aprile 2022. Mi ha presentato allo stesso modo un documento ufficiale. Mi ha consegnato un documento con l'intestazione di Denizbank, il timbro di Denizbank e la sua firma. Io le ho consegnato il denaro in quel modo presso la filiale Denizbank di Florya. Successivamente, nello stesso anno, a maggio, avevo aperto un conto di deposito protetto dal tasso di cambio da 1,2 milioni di euro. Eravamo entrati in contatto con un dipendente di Denizbank di nome Oğuz Atilla. Credo che, dopo aver visto l'importo di quel denaro, lei mi abbia indicato che, trasferendo quella somma nello stesso modo in questo fondo, avrei ottenuto rendimenti significativi. Così, prima della scadenza, con circa 60 giorni di anticipo, ho svincolato il mio deposito protetto dal tasso di cambio e l'ho consegnato a lei, presso le strutture Metin Oktay di Florya, ad Ali Yörük, che lavorava come dipendente bancario, nel fondo di custodia di private banking e nel dipartimento del tesoro, e a lei, Seçil Erzan.

ALİ YÖRÜK ERA INSIEME A SEÇİL ERZAN

Presidente della Corte: Li ha consegnati a entrambi contemporaneamente? 

Semih Kaya: Sì, erano insieme.

Presidente della Corte: In che anno è successo?

Semih Kaya: Maggio 2022.

Presidente della Corte: Nel frattempo, non ha mai ricevuto nulla.

Semih Kaya: No, non ho ricevuto nulla. Ho ottenuto i documenti necessari.

Presidente della Corte: Quanti euro ha dato?

Semih Kaya: Ho convertito 1,2 milioni di euro in dollari, ricordo che il tasso di cambio di quel giorno era lo stesso. È un dato verificabile. È andata così. Li ho consegnati a lei insieme ad Ali Yörük. Addirittura, questo è avvenuto presso il centro sportivo Florya Metin Oktay. Successivamente, non ricordo esattamente il mese, potrebbe essere stato luglio o agosto, mi disse che era stata trasferita alla filiale di Levent Büyükdere. Mi spiegò che, data la sua posizione bancaria, sarebbe salita fino alla direzione generale e che la banca l'aveva spostata alla filiale di Levent Büyükdere, dove mi disse che c'erano più clienti speciali. E ha trasferito tutti i miei conti dalla filiale Denizbank di Florya alla filiale di Levent Büyükdere, seguendo le sue indicazioni. In seguito, sempre presso la filiale di Levent Büyükdere, dopo averle consegnato 1,2 milioni e 300 mila dollari, poiché non c'era stato alcun movimento sul mio conto, non c'era una somma sufficiente. Mi disse che il fondo opportunità era stato riaperto e che, se avessimo investito lì, il mio denaro avrebbe continuato a fruttare interessi grazie ai contratti e che queste operazioni sarebbero proseguite in questo modo. Quel giorno mi trovavo all'estero, in Repubblica Ceca, perché giocavo nello Sparta Praga, e ho effettuato la consegna anche da lì. Avevo un conto a mio nome. Non ricordo l'importo esatto del conto che avevo lì. Ho presentato alla procura tutti i documenti necessari. Il modo in cui sono state effettuate le operazioni. Tutto è già documentato. Ho trasferito il denaro dal mio conto in Repubblica Ceca al mio conto presso la filiale di Levent Büyükdere, scusate, ho detto Florya, intendevo Levent Büyükdere.

Presidente della Corte: Quanto ha trasferito?

Semih Kaya: Non ricordo l'importo esatto, signor Presidente, ma ricordo di aver trasferito una cifra intorno ai 2,2 milioni di euro. Potrebbero esserci piccole imprecisioni.

Presidente della Corte: Da lì, dalla Repubblica Ceca, nel frattempo non ha mai ricevuto denaro. Ha dato 300 mila dollari, 1,2 milioni di euro, 2,2 milioni di euro; quando ha portato quel denaro dalla Repubblica Ceca?

Semih Kaya: Cioè, non ricordo esattamente la data, signor Presidente. Le date necessarie sono già chiare nelle ricevute.

“CI SONO STATE SOMME CHE HO RICEVUTO”

Presidente della Corte: Al momento non ha ricevuto alcun denaro.

Semih Kaya: Ho ricevuto. Ci sono state somme che ho ricevuto, signor Presidente. Ognuna di esse l'ho ritirata allo stesso modo presso la filiale di Levent Büyükdere e l'ho depositata sul mio conto. Le somme che ho ricevuto finora ammontano a circa 3,5 milioni di dollari. Come ho detto, potrebbero esserci delle frazioni.

Presidente della Corte: Le ha ricevute tutte in una volta?

Semih Kaya : No, non in una volta sola. Li ho ricevuti a rate. Da questo fondo di risparmio di cui parlavo.

“LA CASA L'HO COMPRATA IO”

Il presidente della corte ha fatto notare a Semih Kaya che aveva dichiarato che Seçil Erzan aveva pagato la casa acquistata a Bodrum. A quel punto, Kaya ha affermato che quei pagamenti erano stati effettuati dal proprio conto.

IL CASO DELLA VALIGIA CON IL GPS

A Semih Kaya è stato chiesto anche dell'episodio della valigia piena di denaro, dotata di un dispositivo GPS, che Atilla Baltaş aveva consegnato a Seçil Erzan. In tribunale, riguardo a questo evento, si è svolto il seguente dialogo: 

Semih Kaya : Ricordo che era il 15 novembre. Seçil Erzan mi ha consegnato un pagamento di circa 200 mila dollari in banca. Poiché si trattava di un rendimento normale, l'ho depositato sul mio conto. Successivamente, lei stessa mi ha consegnato la borsa che avevo usato per il deposito. Mi ha detto: 'Tieni tu la borsa'.

Presidente della Corte: La borsa vuota?

Semih Kaya: Sì, io normalmente ho messo la borsa nel bagagliaio posteriore della mia auto. Anzi, non nel bagagliaio, l'ho messa sul sedile posteriore. E quella borsa è rimasta nella mia auto.

Presidente della Corte: Perché ha preso la borsa vuota?

Semih Kaya: Perché è stata lei a dirlo. 'Tieni tu la borsa', ha detto. Non so, forse dietro c'era un piano. All'epoca non avevo alcun sospetto, non pensavo a nulla di strano.

Presidente della Corte: Quindi, quel giorno ha depositato il denaro che si trovava nella borsa sul suo conto presso Denizbank.

Semih Kaya: È corretto, signor Presidente. È corretto. C'è di più: ho anche guardato le dichiarazioni rilasciate dall'avvocato di Seçil Erzan in televisione, dove parlavano di una somma di circa 550 mila dollari. Credo che nell'udienza di venerdì, la stessa Seçil Erzan abbia dichiarato che si trattava di 200 mila dollari.

Presidente della Corte: Che tipo di borsa era? Una valigia o una borsa per laptop?

Semih Kaya: Una borsa blu per laptop. Ho persino le immagini e la registrazione. L'avevo presa mentre rimuovevo il GPS, perché ho sentito qualcosa che iniziava a emettere segnali acustici nella mia auto. Quando ti trovi di fronte a una cosa del genere, inevitabilmente ti senti a disagio. Successivamente, credo fosse il 17 novembre, alle 00:03 della notte tra il 16 e il 17, ho chiamato Seçil Erzan. Le ho parlato di questa situazione. Le ho detto che quella borsa era stata consegnata a lei da Atilla Baltaş, che la borsa non apparteneva a Seçil Erzan ma ad Atilla Baltaş e che avrei sporto denuncia. Ho parlato con lei. Poi ho chiamato anche Atilla Baltaş per chiedergli chi fosse e perché mi fosse successa una cosa del genere. Atilla Baltaş ha detto che si trattava di un malinteso e che la borsa era sua.

Presidente della Corte:  Quindi, ha detto qualcosa del tipo: 'Cosa ci fanno i vostri soldi da me?'

Semih Kaya: Ha detto anche questo. E io ho risposto allo stesso modo. Ho detto: 'Come faccio a sapere perché i vostri soldi sono da me?'. Successivamente... Il giorno dopo ero andato a Bodrum. La mia casa era in fase di costruzione, per controllare a che punto fossero i lavori. I luoghi in cui si è spostato il GPS possono essere osservati. Le indagini in merito sono già state effettuate da parte vostra. Non c'è assolutamente alcun problema a riguardo. Il 16 mattina, insieme a mia moglie, sono partito per andare all'aeroporto verso Bodrum. Ho lasciato l'auto al parcheggio. Sono andato a Bodrum, ho controllato la casa. Ho osservato la situazione. Lo stesso giorno sono tornato a Istanbul. Ho notato la questione del GPS proprio quella sera.

Presidente della Corte: Vi siete incontrati con Atilla Baltaş?

Semih Kaya: Sì, il 17, non ricordo l'ora esatta, ma immagino che risulti dai registri. Nell'ufficio di Seçil Erzan, c'era anche mia moglie con me. Abbiamo avuto un incontro insieme. Lui ci ha dichiarato quel giorno che in precedenza gli avevano rubato la borsa dall'auto, che effettuava operazioni di cambio valuta e che credo avesse un ufficio di compravendita di valuta. Ha anche detto, mi pare, di avere dei ristoranti, dei locali per la colazione. Ha spiegato che, poiché gli avevano rubato la borsa dall'auto, aveva fatto installare dei GPS nelle borse e che per questo motivo il GPS era con me. Mi ha mostrato il documento del furto, quindi non ho approfondito la questione. Addirittura, Seçil Erzan al telefono mi ha detto che lui era una persona molto brava e rispettosa, usando anche un termine del genere: ha detto che era una persona dal cuore molto puro e che lei provava dei sentimenti per lui, motivo per cui non riusciva in qualche modo a liberarsi di lui.

HA LETTO LA CORRISPONDENZA CON SEÇİL ERZAN

In merito alle accuse riguardanti i suoi colloqui con Selçuk İnan riguardo a questo fondo speciale, Semih Kaya ha letto i messaggi scambiati con Seçil Erzan, dichiarando quanto segue: “Sono apparse notizie interessanti da parte degli organi di stampa sul fatto che avrei coinvolto Selçuk İnan nel fondo. In Turchia sono stato molto sotto pressione per questo motivo. Sto scrivendo. 28 settembre 2022. Poiché Selçuk abi mi aveva chiamato in precedenza, avevamo avuto una conversazione del genere. Scrivo: "Sorella, anche Selçuk abi sta entrando?". La risposta di Seçil Erzan è: "Sì, l'ha detto l'allenatore". Questa è ovviamente la dichiarazione di Seçil Erzan. "C'è qualche problema per te?" dice, "Cara, mi sono sentita a disagio". "No, sorella, che problema ci sarebbe, anzi sono felice per lui", scrivo anche io. Anche il nostro colloquio può essere messo a verbale in questo modo. Posso presentarlo anche a lei, signor Presidente.” 

PERCHÉ SEI ANDATO A CASA

Un altro dettaglio molto discusso è stato l'episodio in cui Semih Kaya si è recato a casa di Seçil Erzan. Il presidente della corte ha posto questa domanda basandosi sulle chat di WhatsApp. Kaya ha risposto così: “Sono andato una volta. Ha detto che il denaro era disponibile a marzo perché in quel periodo,

nelle date che ha menzionato, non arrivava alcun pagamento. Lei ha detto che il pagamento era uscito in quel periodo, a marzo, se non ricordo male verso il 29, ero al ritiro degli allenatori presso il centro tecnico della Nazionale a Riva. Probabilmente ha pensato che non potessi lasciare il ritiro della nazionale. Mi ha mandato un messaggio dicendo che potevo venire. Circa mezz'ora o 40 minuti dopo sono andato a casa sua. Sono rimasto per circa 15 minuti. Abbiamo parlato davanti alla porta. Ha affermato che tutto si sarebbe sistemato e che i pagamenti sarebbero stati effettuati, poi dopo 15 minuti me ne sono andato. Potete persino esaminare le immagini e le registrazioni delle telecamere come prova che non ho ricevuto alcun denaro, signor Presidente.”

“HO UN CREDITO”

Il Presidente della Corte ha chiesto a Semih Kaya se avesse ancora dei crediti. Kaya ha sostenuto di aver ricevuto 3,5 milioni di dollari e di avere ancora un credito di 500 mila dollari. Alla domanda su cosa gli fosse stato promesso, Kaya ha risposto così: "Circa 10"

Ha detto che avevo un credito di circa un milione di dollari. Signor Presidente, nel frattempo queste cose sono accadute davvero. Dal suo schermo, dal suo computer nella filiale di Levent Büyükdere, mi ha mostrato quanto denaro avessi, quanto avesse fruttato, e durante le conversazioni telefoniche effettuate tramite la linea della banca con una persona di nome Fatin, ha indicato il mio codice fiscale e mi ha mostrato nel suo ufficio le informazioni sul conto creato nel fondo riservato. Lì è stata menzionata una cifra di circa 20 milioni di dollari.

SEÇİL È STATA AGGREDITA?

L'avvocato di Seçil Erzan ha rivolto delle domande a Semih Kaya. Successivamente, l'avvocato Metin Aslan, legale del querelante İbrahim Çağlar, è intervenuto chiedendo:“Semih Kaya ha fatto mobbing a Seçil Erzan? Semih ha aggredito Seçil Erzan?” A quel punto, il Presidente della Corte ha ripetuto la domanda: “Avete ricevuto denaro in eccesso? Avete fatto mobbing? L'avete aggredita, è vero?” L'avvocato di Erzan, Nazlı Nadide Karaaslan, ha risposto: “Signore, noi non abbiamo mai usato il termine 'aggredire'”. 

In risposta, il Presidente della Corte ha detto: “Come non l'avete usato, avvocato? Nella scorsa udienza la sua cliente ha dichiarato di essere stata minacciata” ha affermato.

“CHI È SEÇİL ERZAN PER FARMI COMPRARE UNA CASA”

Prendendo la parola in tribunale, Seçil Erzan ha posto una domanda riguardante l'acquisto di una casa da parte di Semih Kaya. Il dialogo avvenuto è stato riportato agli atti come segue:

Seçil Erzan: Chiedo solo a Semih di dire se mi ha rivolto o meno questa frase: "Quando avevo 3 milioni di euro, avrei comprato una casa da 1 milione di dollari; sapendo che ho 20 milioni di dollari, devo comprare una casa di tale valore e questo denaro deve arrivarmi, non importa cosa, non lo accetto. Questo denaro deve arrivare assolutamente". Me lo ha detto o no?

Presidente della Corte: Lo ha detto?

Semih Kaya: Non l'ho detto, signor Presidente, posso spiegarlo così. Ho giocato a calcio ad alti livelli per circa 14 anni. Ho giocato nei club più grandi del Paese, nel club più importante, e anche all'estero, nel club più grande della Repubblica Ceca. Dopo aver fatto le dovute ricerche e aver visto le cifre e gli importi per cui ho firmato i contratti, chiunque capirà chiaramente che non ho bisogno di una cosa del genere. Chi è Seçil Erzan per farmi comprare una casa? Che bisogno ho io che Seçil Erzan mi faccia comprare una casa? Io possiedo già quel potere, signor Presidente.

Fonte della notizia: Müslim Sarıyar